2019年12月17日，杭州市公安局西湖區分局依法對浙江之信控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現將最新情況通告如下：
一、截止目前，公安機關已查封涉案公司及人員名下不動產170餘處（部分房產和土地存在抵押和輪候查封情況）；扣押、查封涉案車輛300餘輛（部分車輛存在動態查封情況）；查詢銀行帳戶9400餘個，凍結涉案帳戶800餘個，凍結涉案資金4500餘萬元。
二、截止目前，已有27名業務員主動退繳提成等非法所得，共計退繳1400餘萬元，其中全額退繳的業務員有6名，均已採取取保候審強制措施。
三、2020年3月27日，公安機關對拒不退繳業務提成等非法收入的來某明、吳某、劉某傑、方某新、王某法、郭某威、蔡某寧、謝某望、俞某平等一批業務員，以及在網上製造謠言、抵制公安機關依法辦案的業務員葉某飛、高某芳等多人集中實施抓捕，均依法採取刑事強制措施。
四、之信諮詢報案點繼續延期開放，具體恢復時間另行通知。建議未報案的集資參與人，儘量通過郵寄的方式進行報案。（郵寄方式詳見2019年12月18日的警方通告）
五、目前距離2020年3月31日業務員主動退繳期限還有4天，公安機關提醒敦促業務員群體認清形勢，對拒不認罪、主動退繳非法提成，以及企圖繼續滋事對抗的，公安機關絕不姑息，並將依法嚴肅追究法律責任。
退繳涉案款帳戶：
戶名：杭州市西湖區金融風險防範化解處置工作專戶-浙江之信控股
開戶行：杭州銀行西城支行
帳號：3301040160015078564-0004
退繳時備註之信案件業務員某某某退款（標註退款類型）
公安機關將繼續加大追贓挽損力度，適時公布案件進展。建議集資參與人積極配合公安機關開展調查，主動反映投資情況，依法表達訴求，不信謠，不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益、反映情況提供線索。
杭州市公安局西湖區分局
2020年3月27日