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原標題:
海順新材:關於召開2019年度股東大會的提示性公告
證券代碼：300501 證券簡稱：
海順新材公告編號：2020-028
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
關於召開2019年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）
於2020年4月20日召開了第四屆董事會第三次會議，會議決定於2020
年5月18日召開公司2019年度股東大會。本次會議通知已於2020年4
月22日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布了《關於召開
2019年度股東大會的通知》（公告編號：2020-023）。本次股東大會
採用現場投票、網絡投票相結合的方式進行，現發布關於召開公司
2019年度股東大會提示性如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2019年度股東大會
2、股東大會召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法性及合規性：
公司於2020年4月20日召開的第四屆董事會第三次會議，審議通
過《關於召開2019年度股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規範性文件以
及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結
合的方式。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重複投
票。如果同一表決權出現重複投票，以第一次投票結果為準。股東大
會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項進行投票的，在計票
時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；
對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
5、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2020年5月18日（星期一）下午14:30（參
加現場會議的股東請於會前15分鐘到達開會地點，辦理登記手續）。
（2）網絡投票時間：2020年5月18日，其中，通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月18日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系
統投票的具體時間為：2020年5月18日上午9:15-下午15:00期間的任
意時間。
6、現場會議地點：公司大會議室（上海市閔行區申濱南路938
號龍湖虹橋天街G棟508室）
7、股權登記日：2020年5月12日。
8、出席對象：
（1）截止2020年5月12日下午交易結束後在中國證券登記結算公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委託代理人出席
會議表決，該代理人可以不必為公司股東（授權委託書見附件2）；
（2）公司董事、監事、其他高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）公司第四屆董事會獨立董事。
9、涉及融資融券的相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2019年修訂）》
的有關規定執行。
二、會議審議事項
1、 《關於公司2019年年度報告及年度報告摘要的議案》
2、 《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》；
3、 《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》；
4、 《關於公司 2019年度財務報告的議案》；
5、 《關於公司2019年度財務決算報告的議案》；
6、 《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》；
7、 《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》；
8、 《關於向金融機構申請綜合授信額度的議案》；
9、 《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》；
10、 《關於公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的
議案》；
上述《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》屬於特別決議
議案，應由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包
括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，股東
大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投
資者是指以下股東以外的 其他股東：①上市公司的董事、監事、高
管；②單獨或者合計持有上市公司 5% 以上股份的股東。）的表決應
當單獨計票，並及時公開披露。
上述議案需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。
上述議案已經公司第四屆董事會第三次會議及第四屆監事會第
三次會議審議通過，具體內容見公司2020年4月22日在指定媒體披
露的相關公告。
除上述所列提案外，單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通
股股東若有其他需要提交本次股東大會審議的提案，請於2020年5
月8日前將臨時提案以書面形式提交公司董事會。
三、提案編碼
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目可以投票
.
100
總議案：所有提案
.
非累計投票議案
1.00
《關於公司2019年年度報告及年度
報告摘要的議案》
.
2.00
《關於公司2019年度董事會工作報
告的議案》
.
3.00
《關於公司2019年度監事會工作報
告的議案》
.
4.00
《關於公司 2019年度財務報告的議
案》
.
5.00
《關於公司2019年度財務決算報告
.
的議案》
6.00
《關於公司2019年度利潤分配方案
的議案》
.
7.00
《關於聘請公司2020年度審計機構
的議案》
.
8.00
《關於向金融機構申請綜合授信額
度的議案》
.
9.00
《關於使用部分閒置自有資金進行
現金管理的議案》
.
10.00
《關於公司非經營性資金佔用及其
他關聯資金往來情況的議案》
.
四、現場會議登記辦法
1、登記方式：法人股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、加蓋
公章的法人授權委託書（授權委託書式樣見附件2）和出席人身份證
辦理登記手續；其他公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證（委託代理
人還須持有授權委託書、代理人身份證複印件）辦理登記手續；異地
股東可以以信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。
2、登記地點：公司證券部（上海市閔行區申濱南路938號龍湖虹
橋天街G棟508室）
3、登記時間：2020年5月15日上午8:30—11:30，下午13：
00--16:30。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原
件於會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登
記者出席。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系
統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具
體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費
用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次
股東大會的進程按當日通知進行。
3、會務聯繫方式：
聯繫地址：上海市閔行區申濱南路938號龍湖虹橋天街G棟508室
聯繫人：錢燕
電話：021-37017626
傳真：021-33887318
郵編：201103
特此公告。
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
董事會
2020年5月13日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
1. 普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼：365501；投票簡稱：
海順投票
2. 填報表決意見或選舉票數對於非累積投票議案，填報表決意
見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有
提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次
有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1. 深交所交易系統投票時間為2020年5月18日的交易時間，即
9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為 2020 年5月18日（現場
股東大會召開當日）上午9:15至下午15：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規
定辦理身份認證，取得「深所數字證書」或「深交所投資者服務密
碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄深交所網際網路
投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過進行投
票。
附件2：
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
2019年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（本人）參加
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司_2019年度股東大會_，並
代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
委託人（籤名/蓋章）：
委託人身份證號/營業執照號：
委託人持有股數：
委託人股東帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
本公司/本人對本次年度股東大會各項議案的表決意見：
提案
編碼
審 議 的 議 案
該
列
打
勾
的
欄
目
可
以
投
票
同
意
反
對
棄
權
100
總議案：所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關於公司2019年年度報告及年度報告摘要的
議案》
.
2.00
《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
.
3.00
《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
.
4.00
《關於公司 2019年度財務報告的議案》
.
5.00
《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
.
6.00
《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
.
7.00
《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》
.
8.00
《關於向金融機構申請綜合授信額度的議案》
.
9.00
《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的
議案》
.
10.00
《關於公司非經營性資金佔用及其他關聯資金
往來情況的議案》
.
附註:
1、如委託人未對上述議案的表決做出明確指示，則受託人有權
按照自己的意思進行表決。
2、如欲投贊成票議案，請在「同意」欄內相應地方填上「√」；
如欲投票反對議案，請在「反對」欄內相應地方填上「√」；如欲投
票棄權議案，請在「棄權」欄內相應地方填上「√」。
3、授權委託書按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公
章。本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會
結束。
附件3：
回 執
截至2020年5月12日，我單位（個人）持有
上海海順新型藥用包
裝材料股份有限公司股票 股，擬參加公司2019年
度股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（籤章）
註：請擬參加本次股東大會的股東於2020年5月15日17:00前將回
執傳回公司（傳真號碼：021-33887318）。授權委託書和回執剪報或
重新列印均有效。
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