澤璟製藥:2019年年度股東大會決議

澤璟製藥:2019年年度股東大會決議

時間：2020年05月20日 20:26:44&nbsp中財網

原標題:

澤璟製藥

:2019年年度股東大會決議公告

證券代碼：688266 證券簡稱：

澤璟製藥

公告編號：2020-025

蘇州澤璟生物製藥股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

. 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2020年5月20日

（二） 股東大會召開的地點：崑山皇冠國際會展酒店（江蘇省崑山市前進西路

1277號）7樓國際2廳

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

1、出席會議的股東和代理人人數

29

普通股股東人數

29

2、出席會議的股東所持有的表決權數量

94,551,583

普通股股東所持有表決權數量

94,551,583

3、出席會議的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比

例（%）

39.3965

普通股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）

39.3965

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《中華人民

共和國公司法》和《蘇州澤璟生物製藥股份有限公司章程》的規定。會議由公司

董事會召集，董事長 ZELIN SHENG（盛澤林）先生主持會議。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，其中 ZELIN SHENG（盛澤林）、陸惠萍、

JISHENG WU（吳濟生）、吳萍現場出席本次會議，吳藝明、李旼、RUYI HE（何如意）、楊翠華、張炳輝以通訊方式出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人，其中徐志剛、鄭儷姮現場出席本次會議，周

毓以通訊方式出席本次會議；

3、副總經理兼董事會秘書高青平現場出席本次會議；副總經理兼財務負責人黃

剛、副總經理呂彬華現場列席本次會議，公司聘請的見證律師列席本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關於公司<2019年年度報告>及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

2、 議案名稱：《關於公司<2019年度董事會工作報告>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

3、 議案名稱：《關於公司<2019年度監事會工作報告>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

4、 議案名稱：《關於公司<2019年度財務決算報告>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

5、 議案名稱：《關於公司<2020年度財務預算報告>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

6、 議案名稱：《關於公司<2019年度獨立董事述職報告>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

7、 議案名稱：《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,549,558

99.9979

2,025

0.0021

0

0.0000

8、 議案名稱：《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,550,658

99.9990

925

0.0010

0

0.0000

9、 議案名稱：《關於公司董事、監事2020年度薪酬（津貼）標準的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,549,558

99.9979

2,025

0.0021

0

0.0000

10、 議案名稱：《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,549,558

99.9979

2,025

0.0021

0

0.0000

11、 議案名稱：《關於修訂的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

普通股

94,549,558

99.9979

2,025

0.0021

0

0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

7

《關於公司

2019 年度利潤

分配預案的議

案》

10,228,191

99.9802

2,025

0.0198

0

0.0000

8

《關於續聘公

司 2020 年度

審計機構的議

案》

10,229,298

99.9910

925

0.0090

0

0.0000

10

《關於公司

2020 年度日常

關聯交易預計

的議案》

10,228,191

99.9802

2,025

0.0198

0

0.0000

（三） 關於議案表決的有關情況說明

以上議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有

效表決權股份總數二分之一以上通過，其中第7、8、10項議案對中小投資者進

行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所

律師：許晟驁、龔靈毅

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華

人民共和國證券法》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出

席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表

決結果合法有效。

特此公告。

蘇州澤璟生物製藥股份有限公司董事會

2020年5月21日

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