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原標題:
聖商教育:2020年第一次臨時股東大會決議公告
公告編號：2020-031
代碼：430277證券簡稱：
聖商教育主辦券商：
東吳證券公告編號：2020-031
代碼：430277證券簡稱：
聖商教育主辦券商：
東吳證券北京
聖商教育科技股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年12月19日
2.會議召開地點：北京市朝陽區誠盈中心1號樓11層太陽系會議室。
3.會議召開方式：現場投票和其他投票方式（不含網絡投票）相結合方式召開。
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：袁力
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
會議召開無需相關部門批准或履行必要程序。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共16人，持有表決權的股份總數
29,969,700股，佔公司有表決權股份總數的99.90%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書出席會議；
公告編號：2020-031
公告編號：2020-031
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於公司增加經營範圍》
1.議案內容：
公司根據發展需要，變更增加「創業諮詢服務」經營範圍，增加後的公司經營範
圍為「技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；軟體開發；數據處理；經濟
貿易諮詢；公共關係服務；會議服務；企業策劃；組織文化藝術交流活動；承辦
展覽展示；貨物進出口；代理進出口；技術進出口；教育諮詢、企業管理諮詢、
創業諮詢服務；銷售計算機軟體；網際網路信息服務。（企業依法自主選擇經營項
目，開展經營活動；網際網路信息服務以及依法須批准的項目，經相關部門批准後
依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動）。」具體以工商變更為準。
2.議案表決結果：
同意股數29,969,700股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需迴避表決。
（二）審議通過《修改公司章程》
1.議案內容：
公司根據發展需要，對章程做如下修改：
公司章程第十二條：原文為「經依法登記，公司的經營範圍為：技術開發、
技術轉讓、技術諮詢、技術服務；軟體開發；數據處理；經濟貿易諮詢；公共關
系服務；會議服務；企業策劃；組織文化藝術交流活動；承辦展覽展示；貨物進
出口；代理進出口；技術進出口；教育諮詢、企業管理諮詢；銷售計算機軟體；
網際網路信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；網際網路信息服
務以及依法須批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得
公告編號：2020-031
的經營活動）。」
修改為「經依法登記，公司的經營範圍為：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技
術服務；軟體開發；數據處理；經濟貿易諮詢；公共關係服務；會議服務；企業
策劃；組織文化藝術交流活動；承辦展覽展示；貨物進出口；代理進出口；技術
進出口；教育諮詢、企業管理諮詢、創業諮詢服務；銷售計算機軟體；網際網路信
息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；網際網路信息服務以及依
法須批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市
產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。」
公告編號：2020-031
的經營活動）。」
修改為「經依法登記，公司的經營範圍為：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技
術服務；軟體開發；數據處理；經濟貿易諮詢；公共關係服務；會議服務；企業
策劃；組織文化藝術交流活動；承辦展覽展示；貨物進出口；代理進出口；技術
進出口；教育諮詢、企業管理諮詢、創業諮詢服務；銷售計算機軟體；網際網路信
息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；網際網路信息服務以及依
法須批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市
產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。」
2.議案表決結果：
同意股數29,969,700股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需迴避表決。
（三）審議通過《公司2020年半年度利潤分配預案》
1.議案內容：
根據公司2020年8月27日披露的2020年半年度報告，截至2020年6月
30日，掛牌公司未分配利潤為167,847,318.97元。資本公積為1,840,961.85元（其
中股票發行溢價形成的資本公積為0元，其他資本公積為1,840,961.85元。）
公司本次權益分派預案如下：公司目前總股本為30,000,000股，擬以權益分
派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發
現金紅利45.00元（含稅）。
本次權益分派共預計派發現金紅利135,000,000元，如股權登記日應分配股
數與目前預計不一致的，公司將採用分派總額不變原則對本次權益分派方案進行
調整，後續將發布公告說明調整後的分派比例。
實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。
上述權益分派所涉個稅依據《關於繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司
股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》（財政部稅務總局證監會公告2019
公告編號：2020-03178號）執行。
公告編號：2020-03178號）執行。
2.議案表決結果：
同意股數29,969,700股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需迴避表決。
三、備查文件目錄
與會股東籤字確認的《北京
聖商教育科技股份有限公司2020年第一次臨時股東
大會會議決議》；
北京
聖商教育科技股份有限公司
董事會
2020年12月21日
中財網