| 時間：2020年03月30日 18:16:22 中財網 |
原標題:
艾可藍:2020年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：300816 證券簡稱：
艾可藍公告編號：2020-019
安徽
艾可藍環保股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現場會議時間：2020年3月30日（星期一）14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為2020年3月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票
系統投票的具體時間為2020年3月30日9:15-15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：安徽省池州高新區玉鏡路12號公司第一會議室。
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長劉屹先生
6、本次會議符合國家有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公
司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東的總體情況
參加公司本次股東大會的股東及股東授權委託代表共8人，代表股份數為
51,407,476股，佔公司有表決權股份總數的64.2593%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計4人，代表股份數為1,804,900股，
佔公司有表決權股份總數的2.2561%。
2、現場會議股東出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委託代表人數為5人，代表股份數為
51,402,576股，佔公司有表決權股份總數的64.2532%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東人數為3人，代表股份數為4,900股，佔公司有
表決權股份總數的0.0061%。
4、出席會議的其他人員：公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議並作出以下決議：
1、審議通過《關於變更公司註冊資本並修改部分條款的議案》
該議案為特別決議議案，獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
總表決情況：同意51,403,976股，佔出席會議有效表決權股份總數的
99.9932%；反對3,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0068%；棄權0股，
佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意1,801,400股，佔出席會議中小股東有效表決權股
份總數的99.8061%；反對3,500股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的
0.1939%；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
2、審議通過《關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
總表決情況：同意51,403,976股，佔出席會議有效表決權股份總數的
99.9932%；反對3,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0068%；棄權0股，
佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意1,801,400股，佔出席會議中小股東有效表決權股
份總數的99.8061%；反對3,500股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的
0.1939%；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
3、審議通過《關於修訂公司股東大會、董事會議事規則的議案》
該議案為特別決議議案，獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
總表決情況：同意51,403,976股，佔出席會議有效表決權股份總數的
99.9932%；反對3,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0068%；棄權0股，
佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意1,801,400股，佔出席會議中小股東有效表決權股
份總數的99.8061%；反對3,500股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的
0.1939%；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
4、審議通過《關於與合肥高新技術產業開發區管理委員會籤訂項目投資合
作協議書的議案》
總表決情況：同意51,403,976股，佔出席會議有效表決權股份總數的
99.9932%；反對3,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0068%；棄權0股，
佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意1,801,400股，佔出席會議中小股東有效表決權股
份總數的99.8061%；反對3,500股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的
0.1939%；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
5、審議通過《關於修訂公司監事會議事規則的議案》
該議案為特別決議議案，獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
總表決情況：同意51,403,976股，佔出席會議有效表決權股份總數的
99.9932%；反對3,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0068%；棄權0股，
佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意1,801,400股，佔出席會議中小股東有效表決權股
份總數的99.8061%；反對3,500股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的
0.1939%；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市中倫（廣州）律師事務所全奮律師、吳偉濤律師見證，
並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、
召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，
會議表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（廣州）律師事務所關於公司2020年第一次臨時股東大會的
法律意見書。
特此公告。
安徽
艾可藍環保股份有限公司董事會
2020年3月30日
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