打擊為電詐提供轉帳服務的「跑分客」,490餘犯罪嫌疑人被抓

2020-12-24 北青網

12月22日10時,在公安部統一指揮下,北京、河北、江蘇、安徽等24個省區市公安機關同步開展集中收網行動,依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉帳服務的「跑分客」違法犯罪活動。截至當天17時,各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490餘名,扣押凍結涉案資金1200餘萬元。

今年以來,一些電信網絡詐騙違法犯罪團夥為逃避打擊、快速轉移詐騙贓款,打著「網際網路共享經濟」的幌子,僱傭技術人員開發用於轉帳洗錢的網絡工具,並稱其為「跑分平臺」。該平臺一方面為詐騙團夥發布非法轉帳需求提供渠道,另一方面以高額佣金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協助轉移贓款。這些在「跑分平臺」上註冊會員的人被稱為「跑分客」,他們主要通過上傳個人收款二維碼等支付帳戶信息協助轉帳,其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個重要環節。

經查,當電信詐騙違法犯罪團夥需要轉移涉案贓款時,會將轉帳需求發布在「跑分平臺」供「跑分客」搶單。在「跑分客」搶單成功後,詐騙團夥將其提供的收款二維碼等發送給詐騙受害人,誘騙受害人將錢款掃碼轉帳至「跑分客」帳戶中,再經多個不同帳戶層層轉帳,最終轉至詐騙團夥指定帳戶。在贓款轉移過程中,由於涉及帳戶眾多、流向複雜,給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難,對受害群眾造成嚴重財產損失。

據悉,隨著「斷卡」行動深入推進,各地各部門重拳出擊、打防並舉,向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動發起凌厲攻勢。電信詐騙團夥獲取作案用電話卡、銀行卡的難度進一步增加,其轉移贓款的方式受到極大限制,從而將「目光」轉向「跑分平臺」。為拉攏更多「跑分客」協助轉移贓款,「跑分平臺」聲稱,每完成一筆轉帳就發放相應贓款金額1%-1.8%的佣金。面對高額佣金,越來越多的「跑分客」參與其中,甚至形成團夥作案。針對電信詐騙違法犯罪活動新特點新情況,公安部組織開展深入研判分析,並在掌握大量犯罪事實和證據基礎上,部署對「跑分客」違法犯罪團夥開展集中抓捕行動,有力打擊了此類違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示,針對「跑分平臺」「跑分客」開展集中收網,是深入推進「斷卡」行動、全鏈條打擊「兩卡」違法犯罪活動的重要舉措。公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢,重拳出擊、多措並舉,會同相關部門進一步強化源頭治理和懲戒措施,全力斬斷非法買賣「兩卡」黑灰產業鏈條,切實維護人民群眾合法權益和良好社會秩序。公安機關正告為電信詐騙等違法犯罪提供技術、資金等各類服務支持的違法犯罪團夥,主動投案自首,爭取寬大處理。同時,提醒廣大群眾增強防範意識,充分認識「兩卡」犯罪危害,切勿出租出售本人的電話卡、銀行卡、支付帳戶等,共同維護良好經濟社會秩序。

內容來自北京頭條客戶端

責任編輯:劉琰(EN004)

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