證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2019-103
北京中迪投資股份有限公司
第九屆董事會第十九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年6月24日，公司董事會以書面、電子郵件形式發出了召開第九屆董事會第十九次臨時會議的通知。2019年6月27日，第九屆董事會第十九次臨時會議以通訊方式召開，公司六名董事全部參加了本次會議。本次會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議並通過如下決議：
1、審議通過了關於終止全資子公司以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資的議案。
2019年5月15日，公司召開第九屆董事會第十七次臨時會議審議通過了《關於全資子公司以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資的議案》，公司全資子公司達州中鑫房地產開發有限公司（以下簡稱「達州中鑫」）與安信信託股份有限公司（以下簡稱「安信信託」）籤訂《特定資產收益權轉讓附回購合同》，達州中鑫以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資。
截至目前，因外部條件變化，經交易各方協商一致後，決定終止本項交易。同時，本次交易的各方擬就終止事項籤訂終止協議。
本項議案的詳細內容請參見本公司與本公告同時發布在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關於終止全資子公司以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資的公告》。
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
2、審議通過了關於公司控股子公司擬認購信託計劃的議案。
公司控股子公司成都慶今建築裝飾工程有限公司（以下簡稱「成都慶今」）持有達州中鑫100%股權。目前，達州中鑫正在開發位於達州市的「中迪·花熙樾」房地產投資項目的開發建設，為進一步推動項目的進行，成都慶今擬與四川信託有限公司（以下簡稱「四川信託」）籤訂《信託合同（次級）》，認購信託計劃次級份額，信託計劃目標規模不超過人民幣100,000萬元，期限為不超過24個月，其中優先級份額為人民幣50,000萬元，成都慶今以其對達州中鑫持有的人民幣50,000萬元的債權認購信託計劃人民幣50,000萬元的次級份額。信託計劃以優先級資產人民幣50,000萬元向達州中鑫進行增資。
為確保項目順利開展，本公司、本公司實際控制人李勤先生及其配偶、本公司關聯方中迪禾邦集團有限公司（以下簡稱「中迪禾邦」）以及自然人宋俞江先生及其配偶、劉軍臣先生及其配偶、餘長江先生及其配偶將為本次交易事項提供連帶責任保證擔保；達州中鑫將其持有的國有土地使用權及在建工程抵押給信託計劃；成都慶今將其對達州中鑫人民幣2,000萬元的出資所對應的股權質押給信託計劃。
本項議案的詳細內容請參見本公司與本公告同時發布在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關於擬為控股子公司認購信託計劃事項提供擔保的公告》、《北京中迪投資股份有限公司關於公司關聯方擬為公司控股子公司提供擔保的關聯交易事項的公告》。
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2019年6月27日
證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2019-104
北京中迪投資股份有限公司
關於終止全資子公司以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次交易的審議程序
2019年5月15日，公司召開第九屆董事會第十七次臨時會議審議通過了《關於全資子公司以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資的議案》，公司全資子公司達州中鑫房地產開發有限公司（以下簡稱「達州中鑫」）與安信信託股份有限公司（以下簡稱「安信信託」）籤訂《特定資產收益權轉讓附回購合同》，安信信託以不超過人民幣65,000萬元受讓達州中鑫持有的特定資產對應的特定資產收益權，達州中鑫將在約定期限內分期回購上述特定資產收益權。同時，本公司、本公司實際控制人李勤先生、本公司關聯方中迪禾邦集團有限公司（以下簡稱「中迪禾邦」）為本次融資事項提供連帶責任保證擔保；將達州中鑫100%股權質押給信託計劃，達州中鑫以其下屬土地使用權及在建工程抵押給信託計劃。
公司已就前述事項與安信信託籤訂相關交易合同。
二、終止本次交易的說明
截至目前，因外部條件變化，經交易各方協商一致後，決定終止本項交易。同時，本次交易的各方擬就終止事項籤訂終止協議。
三、終止本次交易的審批程序
2019年6月27日，公司第九屆董事會第十九次臨時會議審議通過了《關於終止全資子公司以特定資產收益權轉讓及回購方式進行融資的議案》，同意終止本次交易。
本次終止交易事項無需提交公司股東大會審議。
四、終止本次交易對公司的影響
終止本次交易是雙方協商一致的結果，公司無需承擔任何違約責任或其他法律責任，不會對公司的生產經營活動產生重大不利影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。
特此公告。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2019年6月27日
證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2019-105
北京中迪投資股份有限公司
關於擬為控股子公司認購信託計劃事項提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示:
截至目前，本公司為公司全資及控股子公司提供的擔保額度總額超過公司最近一期經審計淨資產的100%，對資產負債率超過70%的全資及控股子公司擔保金額超過上市公司最近一期經審計淨資產50%。
一、交易事項概述
（一）交易事項概述
公司控股子公司成都慶今建築裝飾工程有限公司（以下簡稱「成都慶今」）持有達州中鑫房地產開發有限公司（以下簡稱「達州中鑫」）100%股權。目前，達州中鑫正在開發位於達州市的「中迪·花熙樾」房地產投資項目的開發建設，為進一步推動項目的進行，成都慶今擬與四川信託有限公司（以下簡稱「四川信託」）籤訂《信託合同（次級）》，認購信託計劃次級份額，信託計劃目標規模不超過人民幣100,000萬元，期限為不超過24個月，其中優先級份額為人民幣50,000萬元，成都慶今以其對達州中鑫持有的人民幣50,000萬元的債權認購信託計劃人民幣50,000萬元的次級份額。信託計劃以優先級資產人民幣50,000萬元向達州中鑫進行增資。
為確保項目順利開展，本公司、自然人宋俞江先生及其配偶、劉軍臣先生及其配偶、餘長江先生及其配偶將為本次交易事項提供連帶責任保證擔保；達州中鑫將其持有的國有土地使用權及在建工程抵押給信託計劃；成都慶今將其對達州中鑫人民幣2,000萬元的出資所對應的股權質押給信託計劃。
前述自然人及其配偶為本次交易提供擔保將不收取任何費用。
本次交易事項已經公司於2019年6月27日召開的第九屆董事會第十九次臨時會議審議通過，公司獨立董事已就本次交易事項出具了獨立董事意見。本次交易事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組；本次交易無需提交公司股東大會審議通過，無需提交政府相關部門批准。
（二）擔保事項的審批情況
2019年4月9日，公司召開第九屆董事會第六次會議及2019年5月7日，公司召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於公司2019年度為公司控股子公司提供擔保額度的議案》，同意在不超過人民幣600,000萬元的額度內，為公司控股子公司提供擔保。
根據前述決議內容，公司在2019年度內，為達州中鑫提供的擔保額度為不超過人民幣150,000萬元。本次公司擬為達州中鑫提供擔保後，達州中鑫擔保額度剩餘不超過人民幣100,000萬元。
二、本次交易事項交易對方
1、企業名稱：四川信託有限公司。
2、企業類型：其他有限責任公司。
3、註冊資本：人民幣350,000萬元。
4、法定代表人：牟躍。
5、成立日期：2010年4月16日。
6、註冊地址：成都市錦江區人民南路2段18號川信紅照壁大廈。
7、經營範圍：許可經營項目：資金信託；動產信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批准的其他業務。（以上項目及期限以許可證為準）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
8、主要股東情況
四川宏達（集團）有限公司為四川信託控股股東，持有其32.04%的股權，劉滄龍為四川信託實際控制人。
9、經營情況
截止2018年度，四川信託總資產為1,991,077.63萬元，總負債為1,090,626.97萬元，淨資產為900,450.65萬元；2018 年度，四川信託實現營業收入278,764.4萬元，淨利潤為77,825.32萬元。
截止2019年3月底，四川信託總資產為1,945,734.65萬元，總負債為1,013,515.82萬元，淨資產為932,218.82萬元；2019年1-3月，四川信託實現營業收入63,992.77萬元，淨利潤19,833.58萬元。（前述數據未經審計）
10、四川信託非失信被執行人。
三、被擔保方基本情況
1、公司名稱：達州中鑫房地產開發有限公司。
2、成立日期：2018年3月16日。
3、註冊資本： 2,000萬元人民幣。
4、企業類型：有限責任公司。
5、法定代表人：李勤
6、註冊地址：達州市達川區三裡坪街道興盛東街555號中迪國際B棟1層商業1號。
7、經營範圍：房地產開發經營，物業管理，企業管理，酒店管理；批發、零售：建築材料，裝飾材料（不含危化品），日用百貨，文化用品，辦公用品，五金、交電產品，酒店用品，機械設備，水泥。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、主要股東：
公司通過持股比例為80%的控股子公司成都慶今持有達州中鑫100%的股權。
9、達州中鑫經營情況
截止2018年12月末，達州中鑫總資產為146,219.18萬元，淨資產為-380.15萬元，負債總額為146,599.33萬元，2018年度,達州中鑫實現淨利潤-380.15萬元。（前述數據已經立信會計師事務所審計）
截止2019年5月末，達州中鑫總資產為203,090.67萬元，淨資產為1,263.41萬元，負債總額為201,827.26萬元；2019年1-5月，達州中鑫實現淨利潤-356.45萬元。（前述數據未經審計）
10、達州中鑫非失信被執行人。
四、本次融資事項相關協議的主要內容
在本次交易中，信託計劃由於無法作為籤約主體，並辦理相關登記手續，故按照行業慣例四川信託將與公司下屬子公司籤訂相關協議，相關協議的主要內容如下：
（一）成都慶今擬與四川信託籤署的《信託合同（次級）》的主要內容
成都慶今擬以其持有的對達州中鑫人民幣50,000萬元的債權認購信託計劃人民幣50,000萬元的次級份額，信託計劃總規模不超過人民幣100,000萬元，優先級資產人民幣50,000萬元，將向達州中鑫進行增資，並用於「中迪·花熙樾」房地產投資項目的開發建設及四川信託認可的其他用途。在信託計劃存續期間，不向次級受益人分配。信託計劃終止後，在全體優先受益人信託利益分配完畢且信託計劃項下相關稅費、費用已經支付完畢後，受託人將非貨幣形式的信託財產向次級受益人或其指定第三人進行分配。
（二）成都慶今、達州中鑫擬與四川信託籤訂的《債權轉讓協議》的主要內容
成都慶今擬將其持有的對達州中鑫人民幣50,000萬元的債權轉讓給四川信託，以受讓信託計劃項下次級信託單位50,000萬份。此後，由達州中鑫向四川信託償付本息，履行期限為24個月。
（三）成都慶今、達州中鑫擬與四川信託籤訂的《增資協議》的主要內容
四川信託同意按照本協議的約定，將信託計劃項下優先級資金50,000萬元分期向達州中鑫進行增資，其中人民幣4,060.61萬元計入註冊資本，其餘資金計入達州中鑫資本公積金。在完成增資後，達州中鑫股權結構如下：
單位：萬元
■
達州中鑫和成都慶今任何一方對於對方在本協議項下的義務與責任向四川信託承擔連帶保證責任。
（四）達州中鑫擬與四川信託籤訂的《抵押合同》的主要內容
達州中鑫將其持有的《國有土地使用權證》編號為川（2018）達川區不動產權第0022864號的國有土地使用權及其地上在建工程抵押給四川信託，對應的主債權金額為人民幣50,000萬元。達州中鑫於本合同籤訂後在四川信託指定的時間內辦理完畢抵押登記手續。
（五）成都慶今擬與四川信託籤訂的《質押合同》的主要內容
成都慶今將其持有的達州中鑫人民幣2,000萬元的出資所對應的股權質押給四川信託，對應的主債權金額為人民幣50,000萬元。達州中鑫於本合同籤訂後15個工作日內辦理完畢質押登記手續。
（六）公司擬與四川信託籤訂的《保證合同》的主要內容
本公司擬與四川信託籤訂《保證合同》，為達州中鑫提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣50,000萬元，保證期間為自本合同生效之日至主合同約定的主債務履行期限屆滿之日後兩年止。保證範圍包括，主合同約定的主債權、利息及債務人因違反主合同而產生的罰息、複利、違約金、損害賠償金、應向四川信託支付的其他款項以及四川信託因實現債權、實現擔保權利而發生的律師費、訴訟費及其它全部費用。
（七）自然人宋俞江先生、劉軍臣先生、餘長江先生擬與四川信託籤訂的《保證合同》的主要內容
自然人宋俞江先生、劉軍臣先生、餘長江先生擬與四川信託籤訂《保證合同》，為達州中鑫提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣50,000萬元，保證期間為自本合同生效之日至主合同約定的主債務履行期限屆滿之日後兩年止。保證範圍包括，主合同約定的主債權、利息及債務人因違反主合同而產生的罰息、複利、違約金、損害賠償金、應向四川信託支付的其他款項以及四川信託因實現債權、實現擔保權利而發生的律師費、訴訟費及其它全部費用。
前述三自然人的配偶籤署《承諾函》，同意按照《保證合同》的約定為本次交易提供連帶責任保證擔保。
五、存在風險及風險控制措施
（一）存在的風險
四川信託在管理、運用或處分信託財產過程中可能面臨各種風險，包括但不限於政策風險、信用風險、市場風險、項目公司經營風險、次級受益人信託權利損失的風險、保管人風險、分配風險等。
（二）風險控制措施
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等制度要求進行操作。公司也將根據公司各項內部控制制度進行投資決策，同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，實施檢查和監控，嚴格控制資金的安全性，防範投資風險。
六、關於信託計劃的其他說明
根據企業會計準則相關規定，合併財務報表的合併範圍應當以控制為基礎予以確定，控制，是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。
由於成都慶今認購了信託計劃的全部次級份額，即成都慶今實際承擔了該信託計劃按預期年化收益分配給優先級受益人及信託費用後的全部剩餘風險和報酬，因此該信託本身應作為成都慶今控制的特殊目的主體納入上市公司合併範圍。
七、本次交易的目的
目前，達州中鑫正在積極推進「中迪·花熙樾」房地產投資項目的開發建設工作，需要持續穩定的資金支持，通過本次交易能夠為達州中鑫拓寬融資渠道，符合達州中鑫房地產投資項目的建設需要，符合公司發展戰略；同時，信託計劃的內容符合《中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會、外匯局關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》以及相關法律法規的規定，且信託計劃將納入公司合併報表範圍，綜上，公司認為本次交易風險可控，符合公司及公司全體股東的利益。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，除本次擔保外，公司對合併報表範圍內的子公司的已審批擔保額度為人民幣600,000萬元，總擔保額度佔公司最近一期經審計總資產的202.32%，佔公司最近一期經審計淨資產的395.84%。實際發生的擔保金額為人民幣 69,495.35萬元，佔上市公司最近一期經審計總資產的23.43%，佔上市公司最近一期經審計淨資產的45.85%。
公司對合併報表範圍外的公司的擔保金額為 13,000萬元，佔上市公司最近一期經審計總資產的4.38%，佔上市公司最近一期經審計淨資產的8.58%。
同時，公司下屬各房地產投資項目公司按照房地產行業慣例為購房人提供按揭貸款擔保。除前述擔保外，公司不存在任何其他對外擔保的情況，公司及控股子公司不存在其他對合併報表外單位提供擔保的情況，無逾期債務對應的擔保，無涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔擔保金額的情況。
九、備查文件
1、中迪投資第九屆董事會第十九次臨時會議決議；
2、中迪投資獨立董事關於公司控股子公司擬認購信託計劃的事項的獨立董事意見；
3、本次交易事項擬籤訂的相關合同；
4、中迪投資第九屆董事會第六次會議決議；
5、中迪投資2018年年度股東大會決議。
特此公告。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2019年6月27日
證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2019-106
北京中迪投資股份有限公司
關於公司關聯方擬為公司控股子公司
提供擔保的關聯交易事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯擔保事項概述
（一）關聯擔保情況概述
公司控股子公司成都慶今建築裝飾工程有限公司（以下簡稱「成都慶今」）擬以其對達州中鑫房地產開發有限公司（以下簡稱「達州中鑫」）的人民幣50,000萬元的債權認購信託計劃次級份額。據此，成都慶今、達州中鑫擬與四川信託籤訂《債權轉讓協議》。
為確保融資事項順利實施，本公司實際控制人李勤先生及其配偶、本公司關聯方中迪禾邦集團有限公司（以下簡稱「中迪禾邦」）擬為本次融資事項提供擔保，擔保金額均為人民幣50,000萬元，擔保方式均為連帶責任保證擔保，擔保期限均為自保證合同生效之日至主合同約定的主債務履行期限屆滿之日後兩年止。
（二）關聯關係說明
鑑於李勤先生為本公司實際控制人，周婉女士為李勤先生配偶，中迪禾邦與本公司同為李勤先生控制下企業，同時，公司董事丁湘巍女士擔任中迪禾邦副總裁、財務總監，根據《深圳證券交易所股票上市規則》對關聯交易的規定，本次交易構成關聯交易。
（三）擔保事項審批情況
2019年4月9日，公司召開第九屆董事會第六次會議及2019年5月7日，公司召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於向關聯方支付擔保費用的關聯交易事項的議案》，公司實際控制人李勤先生及其配偶、關聯方中迪禾邦集團有限公司同意為公司及控股子公司提供擔保，擔保費率按照年1%執行，在此期間內支付的擔保費用總額不超過人民幣6,000萬元，公司最終將按照實際擔保金額及擔保天數支付擔保費用。
本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、也不構成重組上市；本次交易無需提交公司股東大會審議通過，無需提交政府相關部門批准。
本次公司實際控制人李勤先生及其配偶、中迪禾邦為達州中鑫提供擔保將不收取任何費用。
二、關聯方基本情況
（一）李勤先生基本情況
1、姓名：李勤。
2、身份證號：513021197710******。
3、關聯關係：李勤先生為本公司實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》對關聯交易的規定，本次交易構成關聯交易。
4、李勤先生非失信被執行人。
（二）周婉女士基本情況
1、姓名：周婉。
2、身份證號：511702198301******。
3、關聯關係：周婉女士為本公司實際控制人李勤先生配偶，根據《深圳證券交易所股票 上市規則》對關聯交易的規定，本次交易構成關聯交易。
4、周婉女士非失信被執行人。
（三）中迪禾邦基本情況
1、名稱：中迪禾邦集團有限公司。
2、成立日期：2006年10月10日。
3、註冊地址：成都市青羊區敬業路218號12幢。
4、法定代表人：李勤。
5、註冊資本：人民幣603,000萬元。
6、主營業務：農業開發；教育諮詢；健康養生管理諮詢；體育組織；會議及展覽服務；組織文化交流活動；旅遊資源開發；醫療服務與管理；供應鏈管理服務；新技術推廣服務；城市規劃設計管理；企業管理服務；房地產開發經營；工程建設項目投資（不得從事非法集資，吸收公眾資金等金融活動）；酒店管理；物業管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、主要股東：李勤先生持有中迪禾邦 30%的股權，為該公司控股股東。
8、關聯關係：中迪禾邦與本公司同為李勤先生控制下企業，同時，公司董事丁湘巍女士擔任中迪禾邦副總裁、財務總監，根據《深圳證券交易所股票上市規則》對關聯交易的規定，本次交易構成關聯交易。
9、經營情況
截止2018年12月末，中迪禾邦資產總額為3,092,677.28萬元，負債總額為2,156,373.49萬元，淨資產為936,303.79萬元，2018年度實現營業收入298,383.73萬元，淨利潤41,704.73萬元。（前述數據未經審計）
截止2019年3月末，中迪禾邦資產總額為3,092,677.28萬元，負債總額為2,156,373.49萬元，淨資產為936,303.79萬元，2019年1-3月實現營業收入4,882.30萬元，淨利潤-5,079.95萬元。（前述數據未經審計）
10、中迪禾邦非失信被執行人。
三、被擔保人基本情況
1、企業名稱：達州中鑫房地產開發有限公司。
2、企業類型：有限責任公司。
3、註冊資本：人民幣2,000萬元。
4、法定代表人：李勤。
5、成立日期：2018年3月16日。
6、註冊地址：達州市達川區三裡坪街道興盛東街555號中迪國際B棟1層商業1號。
7、經營範圍：房地產開發經營;物業管理,企業管理,酒店管理;批發、零售:建築材料,裝飾材料(不含危化品),日用百貨,文化用品,辦公用品,五金、交電產品,酒店用品,機械設備,水泥。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
8、主要股東情況
公司通過持股比例為80%的控股子公司成都慶今持有達州中鑫100%的股權。
9、經營情況
截止2018年12月末，達州中鑫總資產為146,219.18萬元，淨資產為-380.15萬元，負債總額為146,599.33萬元，2018年度,達州中鑫實現淨利潤-380.15萬元。（前述數據已經立信會計師事務所審計）
截止2019年5月末，達州中鑫總資產為203,090.67萬元，淨資產為1,263.41萬元，負債總額為201,827.26萬元；2019年1-5月，達州中鑫實現淨利潤-356.45萬元。（前述數據未經審計）
10、達州中鑫非失信被執行人。
四、擔保合同的主要內容
（一）公司實際控制人李勤先生擬與四川信託籤訂的《保證合同》的主要內容
公司實際控制人擬與四川信託籤訂《保證合同》，為達州中鑫提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣50,000萬元，保證期間為自本合同生效之日至主合同約定的主債務履行期限屆滿之日後兩年止。保證範圍包括，主合同約定的主債權、利息及債務人因違反主合同而產生的罰息、複利、違約金、損害賠償金、應向四川信託支付的其他款項以及四川信託因實現債權、實現擔保權利而發生的律師費、訴訟費及其它全部費用。
公司實際控制人的配偶籤署《承諾函》，同意按照《保證合同》的約定為本次交易提供連帶責任保證擔保。
（二）公司關聯方中迪禾邦擬與四川信託擬籤署的《保證合同》的主要內容
中迪禾邦擬與四川信託籤訂《保證合同》，為達州中鑫提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣50,000萬元，保證期間為自本合同生效之日至主合同約定的主債務履行期限屆滿之日後兩年止。保證範圍包括，主合同約定的主債權、利息及債務人因違反主合同而產生的罰息、複利、違約金、損害賠償金、應向四川信託支付的其他款項以及四川信託因實現債權、實現擔保權利而發生的律師費、訴訟費及其它全部費用。
五、本次交易的目的
本次公司實際控制人李勤先生及其配偶、中迪禾邦為達州中鑫提供擔保是為了進一步推動達州中鑫下屬的「中迪·花熙樾」房地產投資項目的開發建設，有利於減輕達州中鑫資金壓力，不會影響公司業務和經營的獨立性，不會對達州中鑫的正常經營以及公司的財務狀況和經營成果產生不良影響。
六、2019年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截止目前，除本次交易外，公司與公司實際控制人李勤先生及其關聯方已累計發生的關聯交易金額為792.18萬元。
七、備查文件
1、中迪投資第九屆董事會第六次會議決議；
2、中迪投資2018年年度股東大會決議；
3、公司實際控制人李勤先生及其配偶、關聯方中迪禾邦與四川信託擬籤訂的《保證合同》。
特此公告。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2019年6月27日
北京中迪投資股份有限公司
第九屆董事會第十九次臨時會議
相關事項的獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股 票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《北京中迪投資 股份有限公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的關於公司控股子公司擬認購信託計劃的事項發表獨立意見如下：
本次公司控股子公司成都慶今建築裝飾工程有限公司擬認購信託計劃的事項有助於拓寬其下屬子公司開發的「中迪·花熙樾」房地產投資項目的融資渠道，提升項目資金配置能力，有利於推動公司下屬房地產投資項目的開發工作，能夠促進公司房地產投資業務的穩定發展，符合公司及廣大股東的利益。
對於該事項，我們一致表示同意。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2019年6月27日