證券代碼：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：臨2020-001
北京新時空科技股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十七次會議於2020年9月11日在北京市通州區經海五路1號院15號樓4F會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年9月9日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事3人）。
會議由董事長宮殿海主持，部分監事及高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於變更公司註冊資本的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於變更註冊資本、修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2020-003）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於變更註冊資本、修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2020-003）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《關於使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2020-004）。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《關於使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2020-004）。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關於向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司日常經營及業務發展需要，提高決策效率，公司及合併報表範圍內的子公司擬向銀行等金融機構申請累計不超過15億元人民幣的綜合授信額度，該綜合授信事項有效期為24個月，在以上額度範圍內可循環使用。公司擬一併提請股東大會授權公司董事長根據公司及其子公司實際經營情況，審核和籤署上述授信額度內的相關文件，上述授信總額度內的融資事項不再上報董事會進行審議表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（七）審議通過《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（八）審議通過《關於修訂〈股東大會累積投票制實施細則〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（九）審議通過《關於修訂〈董監高持股及變動管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（十）審議通過《關於修訂〈董事會審計委員會年報工作規程〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（十一）審議通過《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十二）審議通過《關於修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（十三）審議通過《關於修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十四）審議通過《關於修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十五）審議通過《關於修訂〈規範與關聯方資金往來的管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（十六）審議通過《關於修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十七）審議通過《關於修訂〈對外提供財務資助管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十八）審議通過《關於修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十九）審議通過《關於修訂〈內幕信息保密制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十）審議通過《關於修訂〈內幕信息知情人登記備案制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十一）審議通過《關於修訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十二）審議通過《關於修訂〈審計委員會工作細則〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十三）審議通過《關於修訂〈投資者關係管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十四）審議通過《關於修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十五）審議通過《關於修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十六）審議通過《關於提請召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2020年9月28日召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2020-005）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、 第二屆董事會第十七次會議決議；
2、 獨立董事關於第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2020年9月12日
證券代碼：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：臨2020-002
北京新時空科技股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十一次會議於2020年9月11日（星期五）在北京市通州區經海五路1號院15號樓4F會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年9月9日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人（其中：通訊方式出席監事1人）。
會議由監事會主席王志剛主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議並做出了如下決議：
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閒置募集資金用於現金管理，用於購買安全性高，滿足保本要求、流動性好的投資理財產品，有利於提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規、規範性文件及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司使用不超過人民幣50,000萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司在不影響公司正常經營的情況下，使用閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性較高、流動性較好、風險較低的投資理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形, 該事項決策和審議程序合法、合規。同意公司使用最高額度不超過人民幣60,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）、審議通過《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、 第二屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
北京新時空科技股份有限公司監事會
2020年9月12日
證券代碼：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：臨2020-003
北京新時空科技股份有限公司
關於變更註冊資本、修訂《公司章程》
並辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月11日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於變更公司註冊資本的議案》和《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》，現將有關事項公告如下：
一、 變更註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的具體情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京新時空科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2020〕1637號）批准，經上海證券交易所《關於北京新時空科技股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（〔2020〕272號）同意，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股1,772.7萬股，公司已於2020年8月21日在上海證券交易所上市交易。上市後，公司總股本由5,316.7萬股變更為7,089.4萬股，公司註冊資本由5,316.7萬元變更為7,089.4萬元，公司類型由「股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）」變更為「股份有限公司(上市、自然人投資或控股)」。
同時，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司首次公開發行的情況，公司擬對《公司章程（草案）》相關內容進行修訂（《公司章程（草案）》修訂對照表見附件）。
上述事項需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議，並提請股東大會授權公司董事長及其再授權人士就上述事項辦理工商變更登記手續。
上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。修訂後的《公司章程》將於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、 備查文件
1、《北京新時空科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2020年9月12日
附件：
《公司章程（草案）》修訂對照表
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證券代碼：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：臨2020-004
北京新時空科技股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金
和閒置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 現金管理金額：北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬使用不超過人民幣50,000萬元（含本數）的閒置募集資金和不超過60,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理。
● 現金管理期限：自股東大會審議通過之日起12個月有效期內可循環滾動使用。
● 閒置募集資金投資對象：安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資理財產品。
● 閒置自有資金投資對象：安全性較高、流動性較好、風險較低的投資理財產品。
● 履行的審議程序：公司於2020年9月11日召開第二屆董事會第十七次會議及第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》和《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構」）對閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的事項出具了明確的核查意見，本事項尚需提交股東大會審議。
一、 募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會《關於核准北京新時空科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2020〕1637號）核准，向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,772.7萬股。發行價格64.31元/股，募集資金總額為1,140,023,370.00元，扣除股票發行費用115,541,275.38元，實際募集資金淨額為1,024,482,094.62元。募集資金已由大華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「大華會計師」）於2020年8月17日審驗並出具「大華驗字［2020］000462號」《北京新時空科技股份有限公司驗資報告》確認。公司已對募集資金進行專戶管理，並與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機構籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已經全部存放於募集資金專戶管理。
二、 本次擬使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的基本情況
(一) 現金管理目的
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理，可以增加現金資產收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。
(二) 現金管理額度
公司擬使用不超過人民幣50,000萬元（含本數）的閒置募集資金和不超過人民幣60,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理，該額度在股東大會審議通過之日起12個月有效期內可循環滾動使用。
(三) 投資產品品種
公司擬使用部分閒置募集資金進行投資的理財產品須符合以下條件：
（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；
（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；
（3）投資產品的期限不超過十二個月；
（4）投資理財產品不得用於質押。
公司擬使用部分閒置自有資金進行投資的品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的投資理財產品。
(四) 有效期限
自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
(五) 實施方式
在上述期限及額度範圍內提請公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權並籤署相關文件，具體現金管理活動由財務部門負責組織實施。
(六) 信息披露
公司將按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關要求及時履行信息披露義務。
三、 現金管理的投資風險及風險控制措施
儘管現金管理擬購買的理財產品屬於安全性較高、風險較低的投資品種，但依舊存在一定的投資風險。針對可能出現的投資風險，公司擬採取措施包括：
1、 公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。
2、 公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、產品的淨值變動情況等，如評估發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。
3、 獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目建設及投入進度的情況。
四、 對公司日常經營的影響
公司本次擬使用部分閒置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閒置募集資金適時進行現金管理，能夠提高募集資金使用效率並獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
公司本次擬使用閒置自有資金進行現金管理，是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常經營所需資金、保障資金安全的前提下實施的。公司使用自有資金購買理財產品進行適度理財，能夠提高自有資金使用效率並獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、 風險提示
儘管公司擬購買安全性較高、流動性較好、風險較低的投資理財產品，但依舊不排除該投資受政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。
六、 履行的決策程序和專項意見
(一) 履行的決策程序
2020年9月11日，公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》和《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣50,000萬元（含本數）的閒置募集資金和額度不超過人民幣60,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理。公司監事會、獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。
(二) 監事會意見
監事會認為：
公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閒置募集資金用於現金管理，用於購買安全性高，滿足保本要求、流動性好的投資理財產品，有利於提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規、規範性文件及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司使用不超過人民幣50,000萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理。
公司在不影響公司正常經營的情況下，使用閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性較高、流動性較好、風險較低的投資理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形, 該事項決策和審議程序合法、合規。同意公司使用最高額度不超過人民幣60,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理。
(三) 獨立董事意見
獨立董事認為：
公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閒置募集資金用於現金管理，用於購買安全性高，滿足保本要求、流動性好的投資理財產品，有利於提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則2019年4月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規、規範性文件及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣50,000萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理。
公司在不影響公司正常經營的情況下，使用閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性較高、流動性較好、風險較低的投資理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣60,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規並履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
綜上，保薦機構對北京新時空科技股份有限公司使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的事項無異議。
七、 備查文件
(一) 第二屆董事會第十七次會議決議；
(二) 第二屆監事會第十一次會議決議；
(三) 獨立董事關於第二屆董事會第十七次會議審議的相關事項的獨立意見；
(四) 保薦機構出具的關於公司使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2020年9月12日
證券代碼：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：臨2020-005
北京新時空科技股份有限公司關於召開
2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年9月28日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年9月28日 14點00分
召開地點：北京市經濟技術開發區經海五路1號院45號樓2層會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年9月28日
至2020年9月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上審議事項已由本公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，會議決議公告的具體內容請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
2、 特別決議議案：議案1、2、6、7、8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、4、5
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記時間：2020年9月22日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二) 登記地點：北京市通州區經海五路1號院45號樓2F會議室
(三) 登記方式：
1. 自然人股東須持本人身份證原件及複印件、股東帳戶卡；委託代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及複印件、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
2. 法人股東應持加蓋單位公章的營業執照、股東帳戶、授權委託書（見附件）和出席人身份證原件及複印件辦理登記手續。
3. 異地股東可用信函或傳真方式登記。
4. 以上文件報送以2020年9月22日17:00前收到為準。
六、 其他事項
（一）會務聯繫方式
聯繫人：陳默
電話：010-87227460
傳真：010-87765964
郵箱：zqsw@nnlighting.com
（二）本次股東大會與會人員的食宿、交通、通訊費用自理。
特此公告。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2020年9月12日
附件1：授權委託書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
北京新時空科技股份有限公司：
茲委託______先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月28日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。