證券代碼：002930 證券簡稱：宏川智慧公告編號：2019-068
廣東宏川智慧物流股份有限公司
2019年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要內容提示
1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。
2、本次股東大會採取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。
二、會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間為：2019年9月27日下午14:50開始，會期半天；
網絡投票時間為：2019年9月26日至2019年9月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00的任意時間。
2、會議召開地點
現場會議地點：廣東省東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸三江公司行政樓公司會議室
網絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
3、會議召開方式：採取現場投票和網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事李軍印先生
6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》等規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共14人，代表有表決權的股份總數為209,183,928股，佔公司有表決權總股份341,317,508股的61.2872%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表7人，代表有表決權的股份總數為209,113,828股，佔公司有表決權總股份341,317,508股的61.2667%。
3、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東及股東代表7人，代表有表決權的股份總數為70,100股，佔公司有表決權總股份341,317,508股的0.0205%。
4、公司部分董事、部分監事及部分高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。
四、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，採用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關於為子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》。
贊成209,148,528股，佔參加本次股東大會表決的股東所持有表決權股份的99.9831%；反對35,400股，佔參加本次股東大會表決的股東所持有表決權股份的0.0169%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持有表決權股份的0%。
其中，中小投資者表決情況為：
贊成37,294,160股，佔參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權股份的99.9052%；反對35,400股，佔參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權股份的0.0948%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權股份的0%。
五、律師對本次股東大會出具的法律見證意見
本次股東大會經國浩律師(深圳)事務所的見證律師見證，並出具法律意見書。
結論性意見：本所律師認為，公司2019年第四次臨時股東大會召集及召開程序、召集人和出席現場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。
法律意見書全文詳見2019年9月28日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人籤字確認的本次股東大會決議；
2、國浩律師(深圳)事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廣東宏川智慧物流股份有限公司董事會
2019年9月28日
(責任編輯：DF512)