| 時間：2019年09月17日 17:56:51 中財網 |
原標題:
蘇試試驗:2019年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：300416 證券簡稱：
蘇試試驗公告編號：2019-078
蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年第三次臨時股東大
會會議通知已於2019年9月2日以公告形式發布。2019年9月17日下午兩點，公司於二樓
會議室召開了2019年第三次臨時股東大會，會議由鍾瓊華董事長主持。
本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
件和公司章程的規定。
2、出席本次股東大會的股東及股東代理人共有 5 名, 代表股份 13,427,527 股, 佔
公司股份總數的 9.9039 %；其中，通過網絡投票出席會議的股東共 3 名，代表股份
9,977,527 股，佔公司股份總數的 7.3593 %；單獨或合計持有公司股份比例低於5%的股
東(以下簡稱「中小投資者」) 5 名，代表股份 13,427,527 股，佔公司股份總數的
9.9039 %。
3、公司部分董事、監事和高級管理人員列席本次會議；北京國楓律師事務所律師
對本次股東大會進行見證。
二、議案審議表決情況
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式舉行，表決形成如下決議：
1、《關於蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的
議案》
表決情況：同意 13,427,527 股，佔出席會議有表決權股份的 100 %；反對 0 股，
佔出席會議有表決權股份的 0 %；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份的 0 %。表決
結果：通過。
其中，中小投資者表決結果：同意 13,427,527 股，佔出席會議中小投資者有表決
權股份的 100 %；反對 0 股，佔出席會議中小投資者有表決權股份的 0 %；棄權 0 股，
佔出席會議中小投資者有表決權股份的 0 %。
2、《關於蘇試試驗集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理細則>的議案》
表決情況：同意 13,427,527 股，佔出席會議有表決權股份的 100 %；反對 0 股，
佔出席會議有表決權股份的 0 %；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份的 0 %。表決
結果：通過。
其中，中小投資者表決結果：同意 13,427,527 股，佔出席會議中小投資者有表決
權股份的 100 %；反對 0 股，佔出席會議中小投資者有表決權股份的 0 %；棄權 0 股，
佔出席會議中小投資者有表決權股份的 0 %。
3、《關於提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》
表決情況：同意 13,427,527 股，佔出席會議有表決權股份的 100 %；反對 0 股，
佔出席會議有表決權股份的 0 %；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份的 0 %。表決
結果：通過。
其中，中小投資者表決結果：同意 13,427,527 股，佔出席會議中小投資者有表決
權股份的 100 %；反對 0 股，佔出席會議中小投資者有表決權股份的 0 %；棄權 0 股，
佔出席會議中小投資者有表決權股份的 0 %。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務所律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次股東
大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》、《實施細則》等法律、法規、
規範性文件及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席現場會議的人員資格合法有
效；會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》、《實施細則》和公司章程的規定；
表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2019年第三次臨時股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所出具的《北京國楓律師事務所關於蘇州
蘇試試驗集團股份
有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
董 事 會
2019年9月17日
中財網