支付業務違規 成都摩寶支付領罰單

2020-12-06 金融投資網

金融投資報訊(記者 吉雪嬌)5月25日,記者從人民銀行成都分行獲悉,因支付業務違規,成都摩寶網絡科技有限公司(以下簡稱「成都摩寶支付」)近日受到處罰。

罰單信息顯示,成都摩寶支付違反《銀行卡收單業務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定,被給予警告並處7萬元罰款。

這並非成都摩寶支付首次收到人民銀行罰單。2018年8月,因「違反網絡支付業務和銀行卡收單業務相關規定」,成都摩寶支付被罰款13萬元。

【此文章為金融投資報原創,未經授權,嚴禁轉載!聯繫電話028-86968491】

相關焦點

  • 成都摩寶支付領央行7萬罰單 大股東參股小貸、保險等公司
    近日,成都摩寶網絡科技有限公司(以下簡稱「摩寶支付」)收到央行成都分行罰單。罰單顯示,摩寶支付因違反了《銀行卡收單業務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡業務管理辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定,被罰款7萬元。
  • 摩寶支付、智付支付為非法期貨平臺提供支付通道
    來源:行動支付網7月14日,成都市雙流區人民法院發布一則刑事判決書,其中值得注意的是,第三方支付機構成都摩寶網絡科技有限公司(下稱「摩寶支付」)與深圳智付電子支付有限公司(下稱「智付支付」)為非法經營期貨平臺提供支付通道。
  • 卡友支付:業務範圍縮減罰單不斷 陷經營困局
    在央行處罰公告發布兩個月時間後,北京商報記者調查發現,部分被監管「勒令」的地區仍在繼續開展業務。而此前,央行公告要求卡友支付在一年之內退出25個嚴重違規區域。除了業務範圍縮減外,卡友支付還遭遇淨資產縮水和股東態度生變等難題。業內人士分析認為,卡友支付退出了25個地區的銀行卡收單業務實際上是砍斷了卡友支付此前收入的主要來源,未來卡友支付市值縮水已經是必然事件。
  • 關於《力帆旗下成都摩寶支付遭列入被執行人名單》的撤稿聲明
    近日,我方在旗下自有媒體渠道所發布的文章《力帆旗下成都摩寶支付遭列入被執行人名單》中有涉及持牌支付機構成都摩寶網絡科技有限公司列入被執行人名單的內容。隨後在2019年3月20日下午19時,我方收到來自成都摩寶網絡科技有限公司的說明函,函件申明「四川自由貿易試驗區人民法院表示,將我司列為被執行人名單的操作有誤,將儘快審核相關資料,消除成都摩寶網絡科技有限公司的被執行信息」。
  • 踩備付金、反洗錢等紅線 新浪支付涉9項違規領央行千萬級罰單
    同時,時任新浪支付總經理邊江,因對新浪支付未落實特約商戶管理責任、違規開立與使用支付帳戶違法行為負有責任,被給予警告並處罰款35萬元。根據公告,新浪支付違法行為類型主要包括:未落實特約商戶管理責任,支付交易信息未落實真實、完整、可追溯要求,為不符合規定的商戶開通代收業務,未按規定與外包服務機構開展業務合作,違規開立與使用支付帳戶,未按規定管理客戶備付金,未按規定公開披露有關事項,未按規定辦理相關變更事項,未按規定建立相關制度辦法。
  • 開店寶、杉德支付等遭央行處罰
    《銀行卡收單業務管理辦法》第四十八條、第四十九條;2.《非金融機構支付服務管理辦法》第四十二條、第四十三條」對開店寶支付處罰款人民幣36萬元。 自2015年以來,監管部門鐵腕整頓支付行業,對支付機構頻作處罰,開罰單已成常態化監管手段,而違反反洗錢規定已成支付機構違規被罰的主要領域之一。 透過開店寶和杉德支付方面的罰單不難看出,其違法違規行為也均與反洗錢有關。
  • 2582萬巨額罰單!卡友支付被罰退出25省 縮減業務範圍
    2582萬巨額罰單!近日,卡友支付服務有限公司官方客服確認,卡友支付寧夏分公司正在退出寧夏銀行卡收單市場。目前卡友支付已被正式縮減了業務範圍。卡友支付大規模縮減業務範圍,源自今年7月央行的一張巨額罰單。
  • 摩寶公司獲得跨境支付業務試點牌照
    本報訊 (記者 張惠) 記者昨日獲悉,國家外匯管理局四川省分局正式向摩寶公司下發了「國家外匯管理局四川省分局關於同意成都摩寶網絡科技有限公司開展跨境外匯支付業務試點的批覆「的通知。意味著成都摩寶網絡科技有限公司成為四川省第一家獲得第三方小額外匯支付牌照的企業。
  • 杉德支付多項違規被罰227萬元 此前收巨額罰單曾刷新記錄
    中國網財經10月9日訊 (記者 常實 楊暢)近日,杉德支付網絡服務發展有限公司(下簡稱「杉德支付」)山西分公司收226.5萬元罰單。公開資料顯示,杉德支付此前曾收千萬罰單,刷新央行上海分行對支付機構處罰金額的最高紀錄。該公司在投訴網站上涉訴總量超1400條。屢遭重罰、投訴量高企的杉德支付2021年將面臨牌照續展。
  • 縮減業務範圍,卡友支付退出25省份業務
    卡友支付大規模縮減業務範圍,源自今年7月30日,央行的一張巨額罰單。今年7月,中國人民銀行官網披露了對卡友支付的檢查結果和一張千萬級別的罰單,並點名卡友存在多項違規行為。央行公告表示,中國人民銀行於2017年10月至2018年1月,分別對卡友支付服務有限公司開展了支付結算業務執法檢查。
  • 央行罰單:商銀信被罰1.16億元 裕福支付新浪支付等在列
    原標題:央行罰單:商銀信被罰1.16億元 裕福支付新浪支付等在列   人民網北京10月10日電 (記者李彤)據中國人民銀行營業管理部(北京)網站消息,為持續強化對支付機構常態化執法檢查,堅決查處違法違規經營活動,營業管理部對商銀信支付服務有限責任公司開出國內支付機構最大罰單,對裕福支付有限公司、北京新浪支付科技有限公司等相繼作出行政處罰
  • 裕福支付收千萬級罰單
    根據中國人民銀行營業管理部最新公布的行政處罰信息「銀管罰〔2020〕27號」顯示,第三方支付公司裕福支付有限公司(簡稱「裕福支付」)因(1)未按規定建立、落實預付卡業務相關制度;(2)未按規定落實商戶巡檢義務;(3)未按規定管理特約商戶資料;(4)網絡支付業務中,未及時發現處置特約商戶轉接支付接口的情況;(5)未按規定進行資金結算管理;(6)未按規定開展條碼支付業務;(7
  • 央行發布新罰單,資和信等五家支付機構被罰
    又一波罰單來臨。8月15日,央行營管部發布新罰單,北京廣聚福支付有限公司(以下簡稱「廣聚福支付」)有限公司因「違反《支付機構預付卡業務管理辦法》相關規定」被罰款人民幣1萬元。同一時間,北海石基信息技術有限公司(以下簡稱「北海石基」)因「違反非金融機構支付服務管理、銀行卡收單業務和網絡支付業務相關法律制度規定」被中國人民銀行南寧中心支行給與給予警告和罰款19萬元。
  • 卡友支付被罰退出怎麼回事?卡友支付被罰退出原因揭秘
    事實上,僅2017年卡友支付就收到了4張罰單,如今更是接到了數額高達2582.5萬元的巨額罰單。值得注意的是,卡友支付還被勒令退出25省的收單業務,這使得卡友支付在未來開拓業方面將受到進一步的限制。一位不願具名的業內人士對《中國經營報》記者表示,卡友支付遭受重罰很有可能與接盤樂富代理商有關。據了解,隨著樂富支付被摘牌退出全國收單市場,樂富核心團隊大多併入卡友支付。
  • 杉德支付再收百萬級罰單,母公司遭5家機構「拋棄」
    杉德支付再收百萬級罰單。中國人民銀行太原中心支行近日公布的行政處罰信息公示表顯示,杉德支付網絡服務發展有限公司(下稱「杉德支付」)山西分公司因五項違規被罰226.5萬元。據記者不完全統計,自2017年以來,杉德支付已被處罰9次,有三次罰沒金額超過百萬。
  • 易通金服支付違規 被責令暫停新增特約商戶
    又有第三方支付機構違規被罰!央行呼和浩特中心支行近日公布的行政處罰決定信息表顯示,易通金服支付有限公司(下稱「易通金服支付」)內蒙古分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》,被央行處以罰款3萬元,並責令暫停新增特約商戶。
  • 第三方支付首現過億罰單 商銀信風險「靴子落地」?
    根據上述處罰公示,商銀信支付涉及的違法行為包括16項之多,創下違規項目數量記錄。包括「擅自中止支付業務;挪用備付金;變相出借預付卡發行與受理資質;未按規定開展備付金集中交存;未按規定設置特約商戶銀行結算帳戶;未嚴格落實特約商戶實名制,存在資料不實商戶;為非法集資平臺直接提供支付結算服務;違反T+0資金結算服務管理規定;未對購買預付卡的客戶進行有效身份識別;預付卡業務未按規定管理客戶備付金」等。
  • 摩寶支付有點慘!繼大股東面臨破產後,又被二股東「拋售」股權
    行動支付網訊:近日消息,第三方支付公司成都摩寶網絡科技有限公司(下稱「摩寶支付」)約14.5%股權在北京產權交易所掛牌轉讓,價格面議。 公開資料顯示,摩寶支付成立於2010年3月31日,註冊資本1.7億元,次年獲得人民銀行《支付業務許可證》,獲準開展網際網路支付、行動電話支付等業務,「Mo寶支付」是其對外展業的品牌名稱。2016年8月29日,摩寶支付順利通過續展。
  • 國通星驛再收央行罰單 已有6地收單業務違規
    2019年12月27日,中國人民銀行廈門市中心支行發布新罰單,福建國通星驛網絡科技有限公司廈門分公司(下稱「國通星驛」)因違反《銀行卡收單業務管理辦法》被處罰款12萬元。因收單違規 已被6地央行分支機構處罰除了此次被罰以外,國通星驛也曾因收單違規、支付違規、反洗錢不力等被罰多次。
  • 金運通支付、冀通支付再「吃」央行支付罰單 共計被罰138.8萬元
    鳳凰網WEMONEY訊 12月10日,中國人民銀行濟南分行(下稱「濟南分行」)、中國人民銀行石家莊中心支行(下稱「石家莊支行」)分別公布兩則支付機構罰單。金運通網絡支付股份有限公司(下稱「金運通支付」)因違反支付結算業務規定,濟南分行給予該公司警告,並處91萬元罰款;對該公司1名相關責任人給予警告,並處5萬元罰款。作出處罰的日期為2018年12月7日。