| 時間：2013年05月06日 11:44:35 中財網 |
證券代碼：300020 證券簡稱：
銀江股份公告編號：2013-032
銀江股份有限公司 關於設立全資子公司浙江銀江研究院有限公司的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 1、對外投資的基本情況
銀江股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
銀江股份」）擬以自有資金出資人民幣2000萬元，在杭州設立全資子公司浙江銀江研究院有限公司（籌）（以下簡稱「銀江研究院」）。 本項對外投資不涉及關聯交易。 2、董事會審議情況 公司第二屆董事會第二十六次會議於2013年5月6日上午10：30以現場和通訊相結合的方式召開，應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。與會董事經充分討論，審議並一致通過了《關於設立全資子公司浙江銀江研究院有限公司的議案》。 3、投資行為生效所必需的審批程序 本次對外投資事項的批准權限在本公司董事會對外投資權限內，無需經股東大會批准。 二、擬設立全資子公司的基本情況 1、企業名稱：浙江銀江研究院有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準） 2、註冊資本：2000萬元人民幣 3、法定代表人：吳越 4、企業住所：杭州市西湖區益樂路223號1幢1層110室（以工商登記為準） 5、企業類型：有限責任公司(法人獨資) 6、經營範圍：技術開發、技術服務、成果轉讓、設計；計算機信息技術及網絡系統、電子商務、計算機系統集成與電子工程的研究開發、諮詢服務及產品的製造與銷售，電子產品及通訊產品的設計、開發、生產、安裝及銷售；科技成果轉讓及技術進出口等。（最終經營範圍以所在地工商行政管理局核准登記為準） 三、對外投資合同的主要內容 本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無需籤訂對外投資合同。 四、對外投資的目的和對公司的影響 本次投資設立銀江研究院，旨在全面整合
銀江股份內部技術資源，形成技術創新源動力，建立有效的技術創新機制、技術管理機制、人才引進和培養機制，不斷突破智慧城市建設領域的核心技術，以技術持續創新推動
銀江股份業務發展；銀江研究院將不斷引進高端技術人才，獲得關鍵技術突破，加快核心技術研究和新產品研發的步伐，為公司提供全面的技術服務。 五、風險提示 1、銀江研究院成立後，主營業務收入為
銀江股份、
銀江股份的關聯公司及除此以外的其他公司的產品、課題委託研發經費，存在著一定的不確定性。 2、
銀江股份及
銀江股份的關聯公司委託銀江研究院從事
銀江股份承接的相關課題研發工作，銀江研究院需交納企業所得稅，間接減少了
銀江股份的課題研發經費收入和研發投入；銀江研究院將充分運用自身研發人員比例及軟體收入佔據大部分收入比例的優勢條件，積極申報軟體企業及高新技術企業，充分利用政策優惠措施，減少稅負。 3、銀江研究院成立後，可能存在著公司管理、資源配置、公司文化、人力資源等經營風險，公司將通過採取有效的內控機制，積極的經營策略來獲得相應的投資回報。 敬請廣大投資者注意投資風險。 六、備查文件目錄 《
銀江股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議》。 特此公告。
銀江股份有限公司董事會 二〇一三年五月六日
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