證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機公告編號： 2019-059
中山大洋電機股份有限公司關於向全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、本次增資事項概述
中山大洋電機股份有限公司(以下簡稱 「公司」)於2019年6月30日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於向全資子公司增資的議案》，決定以自有資金向全資子公司上海電驅動股份有限公司(以下簡稱「上海電驅動」)增資人民幣112,500萬元。上海電驅動增資完成後，再由上海電驅動以人民幣112,500萬元向其全資子公司上海汽車電驅動有限公司(以下簡稱「汽車電驅動」)進行增資。以上增資方式均為貨幣出資。本次增資完成後，上海電驅動和汽車電驅動仍為公司下屬全資子公司。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》的有關規定，本次增資不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次增資事項在公司董事會審批權限範圍內，無須提交公司股東大會審議。
二、本次被增資標的的基本情況
(一)上海電驅動股份有限公司
1、基本情況
成立日期：2008年7月8日
公司類型：其他股份有限公司(非上市)
註冊地點：上海市閔行區劍川路953弄322號
法定代表人：貢俊
註冊資本：人民幣7,541.10萬元
經營範圍：新能源汽車用電機及控制器的研發與生產、加工、銷售，車用驅動電機系統相關產品的技術諮詢和服務，相關技術拓展產品和服務，從事貨物及技術的進出口業務，新能源汽車動力系統集成，自有房屋租賃。
與公司關係：公司的全資子公司
2、最近一年又一期主要財務數據
單位：人民幣萬元
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註：2018年度數據業經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2019年一季報數據未經審計。
(二)上海汽車電驅動有限公司
1、基本情況
成立日期：2010年5月13日
公司類型：有限責任公司
註冊地點：上海市嘉定區恆裕路300號
法定代表人：貢俊
註冊資本：人民幣14,526.7427萬元
經營範圍：新能源汽車用電機及控制器的生產，車用驅動電機系統產品及相關零部件的研發、銷售，從事車用驅動電機系統相關產品技術、動力技術、電池技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電池、汽車零部件的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，自有房屋租賃。
與公司關係：公司全資子公司上海電驅動的全資子公司
2、最近一年又一期主要財務數據
單位：人民幣萬元
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註：2018年度數據業經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2019年一季報數據未經審計。
三、本次增資的基本情況
公司以自有資金向全資子公司上海電驅動增資人民幣112,500萬元，上海電驅動完成上述增資後，再由上海電驅動以人民幣112,500萬元向其全資子公司汽車電驅動進行增資。
根據北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合夥)於2019年4月21日就上海電驅動商譽減值事項出具的資產評估報告《中山大洋電機股份有限公司擬對合併上海電驅動股份有限公司形成的商譽進行減值測試項目涉及的資產組可回收價值資產評估報告書》(北方亞事評報字【2019】第01-232號)，截至評估基準日2018年12月31日，上海電驅動股東全部權益價值為186,351.37萬元。本次增資參照上述評估結果，確定上海電驅動及汽車電驅動的每股價格。公司向上海電驅動增資的112,500萬元中，4,552.81萬元計入上海電驅動註冊資本，107,947.19萬元計入上海電驅動資本公積；上海電驅動向汽車電驅動增資的112,500萬元中，14,861.29萬元計入汽車電驅動註冊資本，97,638.71萬元計入汽車電驅動資本公積。
1、上海電驅動增資前後股權結構情況
單位：人民幣萬元
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2、汽車電驅動增資前後股權結構情況
單位：人民幣萬元
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四、本次增資的目的及對公司的影響
本次增資是公司整合汽車產業板塊業務的戰略安排，是基於公司中長期戰略及發展規劃作出的重要舉措，有助於強化公司已有的傳統汽車產業「團隊、品牌、通道」，更好地服務並支持公司新能源汽車動力總成系統產業。本次增資符合公司的發展戰略和長遠規劃，對公司整體的現金流及財務狀況不會造成不利影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。
特此公告。
中山大洋電機股份有限公司
董事會
2019年7月3日
(責任編輯：DF120)