證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2018-011
海聯金匯科技股份有限公司關於全資子公司委託雲南信託管理現金資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
海聯金匯科技股份有限公司全資子公司（下稱「公司」或「本公司」）聯動優勢科技有限公司（以下稱「聯動優勢」）擬以不超過2億元人民幣的自有資金委託雲南國際信託有限公司（以下簡稱「雲南信託」）對聯動優勢自有業務平臺進行消費金融服務時發生的消費分期購物及信用卡帳單分期場景下指定的合格借款人提供貸款，並籤署《雲南信託普惠293號單一資金信託》。如本次信託終止時，受益人取得的信託收益及信託本金之和低於預期，聯動優勢自行承擔相應的信託投資風險。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》、公司《關聯交易管理制度》等相關規定，本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、審批情況
聯動優勢本次擬以自有資金委託雲南信託進行現金資產管理事項已經公司2018年2月9日召開的第三屆董事會第二十七次（臨時）會議審議批准，準予籤署相關協議並推進此項業務的開展。本次交易無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
三、交易相關方基本情況
（一）聯動優勢科技有限公司
聯動優勢科技有限公司系公司全資子公司，成立於2003年8月15日，註冊資本：77,569.7284萬元（人民幣），法定代表人李賁，住所地北京市西城區新街口外大街28號C座231室。
（二）雲南國際信託有限公司
雲南國際信託有限公司成立於1997年9月3日，註冊資本120,000萬元（人民幣），法定代表人劉剛，住所位於雲南省昆明市南屏街（雲南國託大廈），主要經營信託業務。根據工商信息顯示，雲南省財政廳為其主要股東，持股25.00%，其餘股東情況如下：湧金實業（集團）有限公司持股24.50%，上海納米創業投資有限公司持股23.00%，北京知金科技投資有限公司持股17.50%，深圳中民電商控股有限公司持股7.50%，雲南合和（集團）股份有限公司持股2.5%。
四、交易協議的籤署
公司第三屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過了本次交易事項，聯動優勢與雲南信託將儘快籤署《雲南信託普惠293號單一資金信託》等協議，待協議籤署後，公司將及時發布進展公告。
五、交易目的和對上市公司的影響
本公司基於戰略利益和投資利益綜合考慮作出本次交易安排。聯動優勢科技有限公司為本公司全資子公司，本次交易有助於推動聯動優勢業務發展，間接提升本公司全資子公司價值。本公司期望通過本次合作，為子公司尋求資產支持證券(ABS)、資產管理業務機會。此外，本次交易也有助於提升本公司自有資金收益。
六、風險提示
經公司第三屆董事會第二十七次（臨時）會議審議同意，聯動優勢科技有限公司可將不超過2億元自有資金委託雲南國際信託管理，待雙方協議籤署後正式實施，但存在不能順利籤訂協議的風險。公司將在正式協議籤署後及時發布進展公告。
八、獨立董事獨立意見
在審議本次交易的董事會會議上，獨立董事發表如下獨立意見:本次交易符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，有利於聯動優勢科技有限公司代業務發展，間接提升公司價值，有助於公司實現自有資金收益，沒有發現存在損害中小股東利益的情形。
九、備查文件
《公司第三屆董事會第二十七次（臨時）會議決議》。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司董事會
2018年2月9日