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金螳螂公告編號：2016-048蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司第五屆董事會第四次臨時會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四次臨時會議於二一六年八月二十五日以書面、電話形式通知全體董事、監事、高級管理人員，並於二一六年八月二十九日以現場結合通訊方式召開。會議應到會董事九人，實際到會董事九人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長倪林先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並通過了如下決議：一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於對子公司提供擔保具體額度的議案》，並同意將該議案提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。決議同意為子公司承接業務提供擔保，擔保內容是為各子公司及子公司所設項目公司所籤訂的合同承擔連帶保證責任，並對子公司及項目公司不履行合同義務行為承擔連帶保證責任，具體如下：1、為美瑞德提供擔保的具體金額為不超過16.00億元2、為金螳螂幕牆提供擔保的具體金額為不超過2.00億元3、金螳螂景觀擔保的具體金額為不超過1.00億4、為金螳螂家具擔保的具體金額為不超過0.5億元5、為
蘇州設計院擔保的具體金額為不超過0.30億元6、為金螳螂家居擔保的具體金額為不超過0.20億元該議案經公司股東大會特別決議通過後方可生效。上述議案具體內容請參見公司2016-045號、2016-050號公告。二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於對精裝科技提供擔保的議案》，並同意將該議案提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。決議同意為精裝科技籤訂的合同承擔連帶保證責任，並對精裝科技不履行合同義務行為承擔連帶保證責任，擔保金額不超過5.00億元。該議案經公司股東大會特別決議通過後方可生效。上述議案具體內容請參見公司2016-051號公告。三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於對新加坡金螳螂內保外貸提供擔保的議案》，並同意將該議案提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。鑑於蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司全資子公司SINGAPOREGOLDMANTISPTE.LTD.（新加坡金螳螂有限公司）擬向ICBCLIMITEDPHNOMPENHBRANCH（中國
工商銀行股份有限公司金邊分行）申請6,860萬美元的貸款，期限一年，由中國工商銀行股份有限公司蘇州分行為該筆融資提供7,000萬美元的備用信用證作擔保。決議同意本公司向蘇州工商銀行股份有限公司蘇州分行申請開立金額不超過7,000萬美元（含7,000萬美元）的備用信用證（融資性保函），並提供相應的反擔保。該議案經公司股東大會特別決議通過後方可生效。上述議案具體內容請參見公司2016-052號公告。四、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於在斯裡蘭卡設立公司相關事項的議案》。決議同意公司在斯裡蘭卡設立公司的以下相關事項：1、公司將與SIERRACONSTRUCTIONPRIVATELIMITED合資成立項目公司，授權傅淳先生在斯裡蘭卡科倫坡市辦理合資公司，與SIERRA籤署合資協議、並向有關部門申辦設立合資公司所需的批准和註冊手續。2、任命傅淳先生為合資公司總裁兼董事長，任命曹黎明先生、傅淳先生及沈瑜先生為合資公司的董事，前述任期均為自合資公司營業執照籤發之日起的2年；3、授權沈瑜先生與高泉仁先生代表公司在科倫坡滙豐銀行有限公司辦理斯裡蘭卡公司開戶及銀行帳戶管理有關事宜。五、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於變更西寧分公司註冊地址的議案》。決議同意西寧分公司的註冊地址由「青海省西寧市城西區新寧路28號11層1105室」變更到「青海省西寧市城西區文苑大街13號9號樓2單元2021室」。特此公告。蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司董事會二一六年八月二十九日