證券代碼：002081 股票簡稱：金螳螂公告編號：2019-027
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
關於日常經營關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易概述
1、為業務發展需要，蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)對浙江天域商業運營管理有限公司 (以下簡稱「浙江天域」)、得樂室(蘇州)健康科技有限公司(以下簡稱「得樂室蘇州」)、蘇州朗捷通智能科技有限公司(以下簡稱「朗捷通」)2019年度發生的日常經營交易事項進行預計。
2、本次交易對手方浙江天域、得樂室蘇州為公司參股公司，公司董事楊鵬為得樂室蘇州的董事；朗捷通為公司第一大股東蘇州金螳螂企業(集團)有限公司的控股子公司，公司實際控制人朱興良及公司董事朱明為朗捷通的董事。根據《股票上市規則》，該交易構成關聯交易。
3、公司已於2019年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關於日常經營關聯交易預計的議案》，董事會審議該議案時，董事楊鵬、朱明、朱興泉作為關聯董事，迴避表決，其餘6名董事參與表決，符合有關規定。獨立董事在事前對本次關聯交易進行了必要的調查，籤署了事前書面認可文件，並發表了獨立意見。
本次交易的審議權限在公司董事會權限內，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成上市公司《重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。
(二)預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
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(三)2018年度日常關聯交易實際發生情況
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具體情況請參見公司2018年度報告。
二、關聯方基本情況
1、名稱：浙江天域商業運營管理有限公司
統一社會信用代碼：91330104MA2B0H656K
法定代表人：楊軍
註冊資本：5000萬人民幣元
註冊地址：浙江省杭州市江幹區四季青街道城星路69號中天國開大廈1702室
企業類型：有限責任公司
營業期限：2018-01-24 至 2068-01-23
經營範圍：實業投資；服務：商業運營管理，公寓管理，酒店管理，家具上門安裝，資產管理(未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)，市場營銷策劃，國內廣告設計、製作、代理、發布，企業形象策劃，組織文化藝術交流活動(除演出及演出中介)，禮儀服務，財務信息諮詢，物業管理，非醫療性健康管理諮詢(需行醫資格證的除外)，為居家老人提供生活照料的養老服務，住宿服務(憑有效許可證經營)，棋牌服務，足浴(憑有效許可證經營)，會務會展；食品經營(憑有效許可證經營)
股東：中天控股集團有限公司持股50%，公司持股35%，金螳螂精裝科技(蘇州)有限公司持股15%。浙江天域為公司的參股公司。
浙江天域成立於2018年1月，截至 2018 年 12 月 31 日，總資產5,431.49萬元，淨資產4,501.89萬元；2018年實現營業收入576.13萬元，淨利潤-498.10萬元。
2、名稱：得樂室(蘇州)健康科技有限公司
統一社會信用代碼：91320594MA1P6Q8R7C
法定代表人：Ya Xue
註冊資本：500萬美元
註冊地址：蘇州工業園區金尚路89號
企業類型：有限責任公司
營業期限：2017-06-13 至無固定期限
經營範圍：從事健康科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓； 建材、機械設備、五金產品、家居用品、家具、日用百貨、電子產品、紡織品、服裝、辦公用品的批發、零售、進出口、佣金代理(拍賣除外)；電器、管道和設備上門安裝服務；會議及展覽服務、商務信息諮詢、教育信息諮詢。
股東：得樂室健康家居科技(香港)有限公司持股100%。
公司全資子公司金螳螂(國際)建築裝飾股份有限公司持有得樂室健康家居科技(香港)有限公司41.20%股權。得樂室蘇州為公司參股公司，公司董事楊鵬為得樂室蘇州的董事。
截至 2018 年 12 月 31 日，總資產2,134.87萬元，淨資產1,866.18萬元；2018年實現營業收入986.71萬元，淨利潤-0.16萬元；截至 2017 年 12 月 31 日，總資產1,969.15萬元，淨資產1,255.33萬元；2017年實現營業收入169.66萬元，淨利潤-53.97萬元；
3、名稱：蘇州朗捷通智能科技有限公司
統一社會信用代碼：91320505677621351F
法定代表人：翁志勇
註冊資本：11500萬人民幣
註冊地址：蘇州高新區鄧尉路109號1幢獅山街道辦公樓211室
企業類型：有限責任公司
營業期限：2008-07-04至長期
經營範圍：人工智慧系統、雲平臺、建築智能化及工業自動化工程研發、設計與施工；計算機信息系統集成和網絡工程、公共安全防範工程設計與安裝維護、機房電子工程、多媒體及音視頻展示工程、會議舞檯燈光工程、城市及道路照明工程施工與設計；承接機電設備安裝及建築節能工程，合同能源管理；消防設施工程、環保工程、交通工程、建築裝修裝飾工程施工與設計；通信工程、信息安全技術工程、管道工程施工與設計；智慧城市規劃與諮詢；軟體開發、技術諮詢和服務、技術轉讓；智能化及信息化工程的設計和施工；境內外建築工程管理(投資與資產管理除外)；境外工程的諮詢與設計；軟體、辦公設備、家具、實驗室設備、教學儀器儀表、醫療設備、計算機軟硬體產品、機電設備、通信設備、電子產品銷售及售後服務，出口上述境外工程所需的設備、材料(國家限定企業經營或者禁止進出口的商品及技術除外)。
股東：蘇州金螳螂企業(集團)有限公司持股69.844%；蘇州金螳螂投資有限公司持股11.979%；周薇持股2.567%；石秋雲持股2.567%；天津金朗企業管理合夥企業(有限合夥)持股13.043%；朗捷通為公司第一大股東蘇州金螳螂企業(集團)有限公司的控股子公司，公司實際控制人朱興良及公司董事朱明為朗捷通的董事。
截至 2018年12 月31日，總資產74,365.75萬元，淨資產 19,563.10萬元；2018 年實現營業收入50,153.50萬元，淨利潤3,809.45萬元；截至 2017年12 月31日，總資產60,684.38萬元，淨資產15,753.65萬元；2017 年實現營業收入43,049.98萬元，淨利潤3,601.63萬元。
註：以上財務數據已經審計。企業信息來源於全國企業信息信用公示系統。
上述公司目前正在發展階段，經營情況正常，具備履約能力。
三、交易的主要內容
公司與浙江天域、得樂室蘇州、朗捷通之間發生的業務往來屬於正常經營往來。交易雙方在交易發生時，參照市場公允價格，平等協商籤訂協議。
本次交易不涉及人員安置、土地租賃和債務重組等其他安排。
四、交易目的和對上市公司的影響
1、公司與浙江天域、得樂室蘇州、朗捷通的日常關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常需要，交易均遵循平等互利、等價有償的市場原則，是正常的商業交易行為。
2、交易定價公允，收付款條件合理，沒有損害公司及中小股東的利益。
3、預計在今後的生產經營中，上述日常關聯交易會持續，交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務沒有因上述交易對關聯方形成依賴。
五、獨立董事書面認可和獨立意見
公司獨立董事在事前對關聯交易事項進行了必要的調查，在會前籤署了對關聯交易事項的書面認可文件：認為公司董事會對2018年日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況，同意將該事項提交公司董事會審議，並發表如下獨立意見：公司與關聯方預計的日常關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常需要。公司及子公司與關聯方籤訂的關聯交易協議是根據市場化原則協商訂立，協議定價公允。日常關聯交易及預計金額與公司正常經營業務發展需要基本符合，有利於公司生產經營活動的開展，對上市公司獨立性未產生不利影響。公司董事會在審議日常關聯交易議案時，關聯董事已依法迴避表決，其表決程序符合有關法律法規的規定。表決程序合法有效，不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司本次關聯交易事項。
六、監事會意見
經審議，監事會認為：公司與關聯方預計的日常經營關聯交易是公司滿足正常生產經營所需，交易價格將以市場定價為依據，未違反公開、公平、公正的定價原則，符合關聯交易規則。沒有損害公司和非關聯股東的利益，同時關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二次會議決議；
2、第六屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事關於日常經營關聯交易預計的書面認可和獨立意見。
特此公告。
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十七日
(責任編輯：DF513)