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證券代碼：600928 證券簡稱：
西安銀行公告編號：2019-012
西安銀行股份有限公司關於
2019年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 2019年4月23日，
西安銀行股份有限公司（以下簡稱「公司」）
第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《
西安銀行股份有限公司關
於2019年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事迴避表決。該
日常關聯交易事項需提交股東大會審議。
. 該日常關聯交易事項對本公司的持續經營能力、損益及資產狀
況不構成重要影響。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2019年4月23日，公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過
了《
西安銀行股份有限公司關於2019年度日常關聯交易預計額度的
議案》，關聯董事鞏寶生、李勇、陳永健、王欣、馮侖先生迴避表決。
本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東加拿大豐業銀行、西安
投資控股有限公司、西安經開城市投資建設管理有限責任公司、西安
城市基礎設施建設投資集團有限公司、西安曲江文化產業風險投資有
限公司、長安國際信託股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安
滻灞生態區管理委員會、西安投融資擔保有限公司將在股東大會上對
上述相關議案迴避表決。
獨立董事事前認可聲明：公司根據經營需要，對2019年度與關
聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計，預計金額及所涉
及交易內容符合業務實際需要，其定價遵循市場化原則，以不優於對
非關聯方同類交易的條件進行，符合公允性原則；同意將《
西安銀行股份有限公司關於2019年度日常關聯交易預計額度的議案》提交董
事會審議。
獨立董事意見：公司預計的2019年度日常關聯交易預計額度屬
於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵
循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，沒有
損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理的
公允性原則，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈
利能力及資產狀況造成重大影響。《
西安銀行股份有限公司關於2019
年度日常關聯交易預計額度的議案》已在公司第五屆董事會第二十五
次會議上經非關聯董事審議通過，決策程序合法合規。同意將本議案
提交股東大會審議。
（二）2019年度日常關聯交易預計額度和類別
1、關聯法人
單位：人民幣萬元
序
號
關聯方
2018年末業務餘額
/2018年手續費收入
2019年擬
申請額度
2019年擬開展業務
1
西安投資控股有
限公司及其關聯
方
192,860
203,000
主要用於貸款等業
務
413,784
590,000
主要用於為本公司
客戶提供擔保業務
7,114
11,000
主要用於財務顧
問、接受委託發放
貸款等業務
2
西安經開城市投
資建設管理有限
責任公司及其關
聯方
100,000
250,000
主要用於貸款、承
兌、保函、結構化
融資、債券等業務
1,520
10,000
主要用於為本公司
客戶提供擔保業務
64
200
主要用於接受委託
發放貸款等業務
3
西安城市基礎設
施建設投資集團
有限公司及其關
聯方
13,500
250,000
主要用於貸款、承
兌、ABS投資等業務
-
300
手續費收入
4
加拿大豐業銀行
49,568
100,000
主要用於同業業務
313
350
支付科技援助費
5
西安滻灞融資擔
保有限公司
-
40,000
主要用於為本公司
客戶提供擔保業務
6
西安曲江文化產
業風險投資有限
公司
-
20,000
主要用於貸款、承
兌、保函、結構化
融資、債券等業務
7
比亞迪汽車金融
有限公司
80,000
150,000
主要用於同業拆借
等業務
52
103
科技服務費收入
8
齊商銀行股份有
限公司
3,522
100,000
主要用於福費廷、
同業存款、同業存
單及票據轉貼現等
業務
9
中國
光大銀行股
份有限公司
-
250,000
主要用於同業存款
及票據轉帖現等業
務
2、關聯自然人
根據本公司個人業務歷史數據，本著風險可控和操作高效的原則，2019年度本公司關聯自然人總授信預計金額1.5億元，主要用於個
人貸款、信用卡透支、貸款承諾等業務。
上述對關聯法人和關聯自然人的關聯交易預計額度不構成本公
司對關聯方的授信承諾。該預計額度內的關聯交易實際發生時，將按
照本公司內部審批流程進行審批，實際交易方案以本公司有權審批機
構出具的書面批覆為準。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）西安投資控股有限公司
1、基本情況
西安投資控股有限公司成立於2009年8月，法定代表人鞏寶生，
註冊資本1,422,989.9925萬元，由西安市財政局全額出資。註冊地
址為西安市高新區科技五路8號數字大廈四層，公司經營範圍包括投
資業務、項目融資、資產管理、資產重組與併購、財務諮詢、資信調
查、房屋租賃和銷售、物業管理等。
截至2018年末，該公司未經審計資產總額288.85億元，淨資產
190.30億元，營業收入1.91億元，淨利潤0.81億元。
2、關聯關係
該公司系本公司實際控制人的一致行動人，持有本公司5%以上
股份的股東，本公司董事鞏寶生先生擔任該公司董事長。
（二）西安經開城市投資建設管理有限公司
1、基本情況
西安經開城市投資建設管理有限公司成立於2010年5月，法定
代表人彭曉暉，註冊資本600,500萬元，西安經濟技術開發區管理委
員會持有該公司100%股權。註冊地址為西安經濟技術開發區鳳城九
路66號2F-222號，經營範圍包括基礎設施投資建設、
房地產開發、
投資、諮詢等。
截至2018年末,該公司未經審計總資產458.45億元，淨資產
139.46億元，營業收入36.74億元，淨利潤0.95億元。
2、關聯關係
該公司系本公司實際控制人的一致行動人。
（三）西安城市基礎設施建設投資集團有限公司
1、基本情況
西安城市基礎設施建設投資集團有限公司成立於2000年7月，
法定代表人張志文，註冊資本85億元，西安市人民政府持有該公司
100%股權。註冊地址為西安市高新區科技路48號創業廣場B座26層，
經營範圍包括經營管理授權範圍內的國有資產、城市基礎設施投資、
建設等。
截至2018年9月末，該公司總資產1,699.58億元，淨資產674.71
億元，營業收入80.52億元，淨利潤6.96億元。
2、關聯關係
該公司系本公司實際控制人的一致行動人。
（四）加拿大豐業銀行
1、基本情況
加拿大豐業銀行於1832年在加拿大哈利法克斯市成立，是加拿
大最國際化的銀行，並且是北美、拉丁美洲、加勒比地區及中美洲和
亞洲頂尖的金融機構之一，主要通過加拿大業務部、海外
銀行業務部
和環球銀行及市場部向其客戶提供全方位的產品和服務，包括個人與
中小企業銀行、財富管理及私人銀行、企業及投資銀行和資本市場等。
加拿大豐業銀行已在多倫多和紐約兩個股票交易所上市。
截至2018年10月31日（豐業銀行2018會計年度截止日），該
公司總資產9,984.93億加元，淨資產676.80億加元，營業收入287.75
億加元，淨利潤87.24億加元。
2、關聯關係
該公司系持有本公司5%以上股份的股東。
（五）西安滻灞融資擔保有限公司
1、基本情況
西安滻灞融資擔保有限公司成立於2011年8 月，法定代表人韓
梅，公司註冊資本15億元，西安金融控股有限公司持有該公司100%
股權。註冊地址為西安市滻灞生態區滻灞大道一號滻灞商務中心5A40
室，經營範圍主要包括主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、
項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律及法規許可的融資性擔保
業務等。
截至2018年末，該公司未經審計總資產20.97億元，淨資產15.63
億元，營業收入0.50億元，淨利潤0.44億元。
2、關聯關係
該公司系本公司實際控制人的一致行動人西安金融控股有限公
司的子公司。
（六）西安曲江文化產業風險投資有限公司
1、基本情況
西安曲江文化產業風險投資有限公司成立於2009年12月，法定
代表人樊崇鈞，註冊資本10億元，西安曲江文化產業投資（集團）
有限公司持有該公司100%股權。註冊地址為西安曲江新區雁塔南路
政通大道2號曲江文化創意大廈10層，經營範圍包括對文化企業的
投資、投融資諮詢服務、文化企業的投資管理諮詢服務、資產重組及
併購的投資諮詢服務。
截至2018年9月末，該公司未經審計總資產21.18億元，淨資
產12.54億元，營業收入0.35億元，淨利潤0.4億元。
2、關聯關係
該公司系本公司實際控制人的一致行動人。
（七）
比亞迪汽車金融有限公司
1、基本情況
比亞迪汽車金融有限公司成立於2015年2月，法定代表人周亞
琳,註冊資本15億元，由本公司和
比亞迪股份有限公司共同出資。注
冊地址為西安市高新區科技路38號林凱國際大廈20層2001、2002、
2012室。公司經營範圍為接受境內外股東及其所在集團子公司定期
存款、接受汽車經銷商採購車輛貸款保證金和承租人汽車租賃保證金、
發行金融債券、從事同業拆借、提供購車貸款業務等。
截至2018年末，該公司總資產103.79億元，淨資產17.77億元，
營業收入3.47億元，淨利潤1.21億元。
2、關聯關係
本公司董事王欣先生擔任該公司副董事長。
（八）齊商銀行股份有限公司
1、基本情況
齊商銀行股份有限公司成立於1997年8月，法定代表人杲傳勇，
註冊資本35.34億元，淄博市城市資產運營有限公司為第一大股東，
註冊地址為山東省淄博市張店區中心路105號，經營範圍包括吸收公
眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌
與貼現；發行金融債券；從事同業拆借；提供擔保、代理保險、房屋
租賃等；國際結算等業務。
截至2018年6月末，該行資產總額達1,057.34億元，淨資產
121.48億元，營業收入11.91億元，淨利潤3.21億元。
2、關聯關係
本公司監事歐陽日暉先生擔任該公司獨立董事。
（九）中國
光大銀行股份有限公司
1、基本情況
中國
光大銀行股份有限公司成立於1992年8月，法定代表人為
李曉鵬，註冊資本524.89億元，主要股東為中國光大集團股份公司，
註冊地址為北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心。
公司經營範圍包括吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理
國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理
兌付、承銷政府債券；從事同業拆借等業務。
截止2018年末，該行資產總額43,573.32億元，淨資產3,224.73
億元，營業收入1,102.44億元，淨利潤337.21億元。
2、關聯關係
本公司獨立董事馮侖先生擔任該公司獨立董事。
（十）關聯自然人
本公司關聯自然人是指《上海證券交易所股票上市規則》、《上海
證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《商業銀行與內部人和股東
關聯交易管理辦法》等法律法規及《
西安銀行股份有限公司關聯交易
管理辦法》規定的關聯自然人。
三、關聯交易的定價政策
本公司與關聯方實際發生關聯交易時遵循市場化定價原則，以不
優於對非關聯方同類交易的條件進行交易。
四、關聯交易目的和對本公司的影響
本公司預計的2019年度日常關聯交易屬於銀行經營範圍內發生
的常規業務，有利於充分發揮優質關聯方客戶
資源優勢，積極穩妥拓
展本公司業務；本公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，不
存在利益輸送及價格操縱行為，不存在損害公司和股東利益的情況，
符合關聯交易管理要求的公允性原則，不會對本公司的持續經營能力、
損益及資產狀況構成不利影響。
特此公告。
西安銀行股份有限公司董事會
2019年4月23日
中財網