深圳赫美集團股份有限公司 關於召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002356 證券簡稱：*ST 赫美 公告編號：2020-049
深圳赫美集團股份有限公司
關於召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳赫美集團股份有限公司（以下簡稱「公司」)第五屆董事會第六次（臨
時）會議決定於 2020 年 5 月 27 日下午 15:00 以現場表決與網絡投票相結合的方
式在公司會議室召開公司 2020 年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會的有
關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：2020 年第二次臨時股東大會
2、 召集人：公司董事會
3、 會議召開的合法合規性：公司第五屆董事會第六次（臨時）會議審議
通過了《關於召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的
召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市公司股東大會規
則》和《公司章程》等規定。
4、 會議召開的日期和時間：
（1） 現場會議時間：2020 年 5 月 27 日（星期三）下午 15：00
（2） 網絡投票時間：2020 年 5 月 27 日。其中：通過深圳證券交易所交易
系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為 2020 年 5 月
27 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
5、 會議召開方式：採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網
絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易
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系統或網際網路投票系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、 股權登記日：2020 年 5 月 20 日（星期三）
7、 會議出席對象：
（1） 於股權登記日 2020 年 5 月 20 日下午 15:00 收市後在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東
大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東；
（2） 公司董事、監事和高級管理人員；
（3） 公司聘請的見證律師及其他人員。
8、 現場會議地點：深圳市南山區僑香路東方科技園華科大廈六樓會議室。
二、 會議審議事項
1、 審議《關於補選公司監事的議案》；
2、 審議《關於公司及控股子公司申請年度授信暨提供擔保的議案》；
3、 審議《關於公司董事長終止實施增持計劃的議案》。
上述議案 1 已由公司第五屆監事會第二次（臨時）會議審議並通過，議案 2、
3 已由公司第五屆董事會第二次（臨時）會議、第五屆監事會第二次（臨時）會
議審議並通過，以上詳見公司於 2020 年 3 月 4 日刊登於深圳證券交易所網站以
及指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn 的相關公
告。上述議案 3 的關聯股東需迴避表決。
公司於 2020 年 1 月 7 日召開的第五屆董事會第一次（臨時）會議審議通過
了《關於補選公司第五屆董事會董事的議案》，經董事會提名，審議通過提名姜
亭伊女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名楊一理先生為公司第五屆
董事會獨立董事候選人；2020 年 1 月 22 日，持有公司 3%以上股份的股東北京天
鴻偉業科技發展有限公司向公司董事會提交了《關於提議增加 2020 年第二次臨
時股東大會臨時提案的函》，提請將《關於補選公司非獨立董事的議案》-提名
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丁宏學先生作為公司董事會非獨立董事候選人的臨時提案，提交公司 2020 年第
二次臨時股東大會審議。因新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，公司股東大會延後數
月召開，客觀情況發生變化，公司董事擬任人選能否如期履職需要重新評估，故
上述補選公司董事的議案及股東提名非獨立董事候選人的臨時提案將另行提交
公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
本次會議審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項，根據《上市公司股
東大會規則》等規則的要求，需對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資
者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單
獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、 提案編碼
備註
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關於補選公司監事的議案》 √
《關於公司及控股子公司申請年度授信暨提供擔保
2.00 √
的議案》
3.00 《關於公司董事長終止實施增持計劃的議案》 √
四、 會議登記事項
(一) 登記時間：2020 年 5 月 21 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至
17:00）
(二) 登記地點：深圳市南山區僑香路東方科技園華科大廈六樓董事會辦
公室
(三) 登記方式：
（1） 自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；
（2） 受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（復
印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；
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（3） 法人股東由法定代表人出席會議的，需出示股票帳戶卡、法定代表
人資格證明、本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持股票帳戶卡、授權委託書、本人身
份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（4） 異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時
間內送達公司登記地點為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
(四) 聯繫方式
（1） 聯繫人：證券事務代表 田希
（2） 聯繫電話、傳真：0755-26755598
（3） 通訊地址：深圳市南山區僑香路東方科技園華科大廈六樓
（4） 郵政編碼：518048
(五) 會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
五、 參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、 備查文件
1、 公司第五屆董事會第二次（臨時）會議決議；
2、 公司第五屆監事會第二次（臨時）會議決議。
特此公告。
深圳赫美集團股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年五月十二日
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附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、 投票代碼：362356
2、 投票簡稱：赫美投票
3、 填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統的投票程序
1、 投票時間：2020 年 5 月 27 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為 2020 年 5 月 27 日（現場股東大會當
日）9：15-15：00 任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」
或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投
票。
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附 件 2：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人/本單位出席深圳赫美集團股份有限
公司 2020 年第二次臨時股東大會會議，並代理行使表決權。本人已通過深圳證
券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，具體表決意見如下：
備註 表決意見
提 案
提案名稱 該列打勾的
編 碼 同意 反對 棄權
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關於補選公司監事的議案》 √
《關於公司及控股子公司申請年度授信暨提供
2.00 √
擔保的議案》
3.00 《關於公司董事長終止實施增持計劃的議案》 √
說 明：
1、 委託人為自然人的需要股東本人籤名(或蓋章)。委託人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
2、 授權委託人對上述審議事項應在籤署授權委託書時在相應表格內填寫「同意」、「反
對」或「棄權」，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委託無效。
委託人姓名或名稱：
委託人身份證號碼或營業執照註冊登記號：
委託人股東帳號： 持股數量：
委託人籤名（或蓋章）：
受託人姓名（籤名）： 身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
本委託書的有效期限：自本委託書籤署之日起至本次股東大會結束。
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