證券代碼：300501 證券簡稱：海順新材 公告編號：2020-068
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）
於2020年12月15日召開了第四屆董事會第八次會議，會議決定於2020
年12月31日召開公司2020年第二次臨時股東大會。本次股東大會採用
現場投票、網絡投票相結合的方式進行，現發布關於召開公司2020
年第二次臨時股東大會通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法性及合規性：
公司於2020年12月15日召開的第四屆董事會第八次會議，審議通
過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的
召集程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規範
性文件以及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結
合的方式。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重複投
票。如果同一表決權出現重複投票，以第一次投票結果為準。股東大
會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項進行投票的，在計票
時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；
對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
5、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2020年12月31日（星期四）下午14:30（參
加現場會議的股東請於會前15分鐘到達開會地點，辦理登記手續）。
（2）網絡投票時間：2020年12月31日，其中，通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月31日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互
聯網投票系統投票的具體時間為：2020年12月31日上午9:15-下午
15:00期間的任意時間。
6、現場會議地點：公司大會議室（上海市閔行區申濱南路938
號龍湖虹橋天街G棟508室）
7、股權登記日：2020年12月28日。
8、出席對象：
（1）截止2020年12月28日下午交易結束後在中國證券登記結算
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委託代理人出
席會議表決，該代理人可以不必為公司股東（授權委託書見附件2）；
（2）公司董事、監事、其他高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）公司第四屆董事會獨立董事。
9、涉及融資融券的相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2019年修訂）》
的有關規定執行。
二、會議審議事項
1、 《關於提名馬石泓為公司第四屆董事會獨立董事候選人的
議案》
2、 《關於補選公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》；
根據《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》的要求，股東
大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投
資者是指以下股東以外的 其他股東：①上市公司的董事、監事、高
管；②單獨或者合計持有上市公司 5% 以上股份的股東。）的表決應
當單獨計票，並及時公開披露。
上述議案需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。
上述議案已經公司第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第
七次會議審議通過，具體內容見公司 2020 年 12 月 15 日在指定媒體
披露的相關公告。
除上述所列提案外，單獨或者合計持有公司 3%以上股份的普通
股股東若有其他需要提交本次股東大會審議的提案，請於 2020 年 12
月 21 日前將臨時提案以書面形式提交公司董事會。
三、提案編碼
備註
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：所有提案
非累計投票議案
《關於提名馬石泓為公司第四屆董
1.00
事會獨立董事候選人的議案》
《關於補選公司第四屆監事會非職
2.00
工代表監事的議案》
四、現場會議登記辦法
1、登記方式：法人股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、加蓋
公章的法人授權委託書（授權委託書式樣見附件2）和出席人身份證
辦理登記手續；其他公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證（委託代理
人還須持有授權委託書、代理人身份證複印件）辦理登記手續；異地
股東可以以信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。
2、登記地點：公司證券部（上海市閔行區申濱南路938號龍湖虹
橋天街G棟508室）
3、登記時間：2020年12月30日上午8:30—11:30，下午13：
00--16:30。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原
件於會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登
記者出席。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系
統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具
體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費
用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次
股東大會的進程按當日通知進行。
3、會務聯繫方式：
聯繫地址：上海市閔行區申濱南路938號龍湖虹橋天街G棟508室
聯繫人：錢燕
電話：021-37017626
傳真：021-33887318
郵編：201103
特此公告。
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 16 日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
1. 普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼：365501；投票簡稱：
海順投票
2. 填報表決意見或選舉票數對於非累積投票議案，填報表決意
見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有
提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次
有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1. 深交所交易系統投票時間為 2020 年 12 月 31 日的 9:15—9：
25 和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為 2020 年 12 月 31 日（現
場股東大會召開當日）上午 9:15 至下午 15：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規
定辦理身份認證，取得「深所數字證書」或「深交所投資者服務密
碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄深交所網際網路
投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過進行投
票。
附件 2：
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（本人）參加
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司_2020 年第二次臨時股東大
會_，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）
承擔。
委託人（籤名/蓋章）：
委託人身份證號/營業執照號：
委託人持有股數：
委託人股東帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
本公司/本人對本次年度股東大會各項議案的表決意見：
提案 審 議 的 議 案 該 同 反 棄
編碼 列 意 對 權
打
100 總議案：所有提案
勾
非累積投票提案
的
《關於提名馬石泓為公司第四屆董事會獨立董 欄
1.00 目
事候選人的議案》
《關於補選公司第四屆監事會非職工代表監事 可
2.00
的議案》 以
投
票
附註:
1、如委託人未對上述議案的表決做出明確指示，則受託人有權
按照自己的意思進行表決。
2、如欲投贊成票議案，請在「同意」欄內相應地方填上「√」；
如欲投票反對議案，請在「反對」欄內相應地方填上「√」；如欲投
票棄權議案，請在「棄權」欄內相應地方填上「√」。
3、授權委託書按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公
章。本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會
結束。
附件3：
回 執
截至2020年12月28日，我單位（個人）持有上海海順新型藥用包
裝材料股份有限公司股票 股，擬參加公司2020年
第二次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（籤章）
註：請擬參加本次股東大會的股東於2020年12月30日17:00前將回
執傳回公司（傳真號碼：021-33887318）。授權委託書和回執剪報或
重新列印均有效。