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原標題:
ST新海:關於聘請會計師事務所的公告
證券代碼：002089 證券簡稱：
ST新海公告編號：2020-111
新海宜科技集團股份有限公司
關於聘請會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「新海宜」）於2020年
12月23日召開第七屆董事會第十九次會議、第七屆監事會第十一次會議，審議
通過了《關於聘請會計師事務所的議案》，同意聘請亞太（集團）會計師事務所
（特殊普通合夥）（以下簡稱「亞太」或「亞太（集團）」）為公司2020年度審計
機構。本議案尚需提交2021年度第一次臨時股東大會審議。現將有關情況說明
如下：
一、關於聘請會計師事務所的情況說明
公司 2019 年度聘任的審計機構業務約定期已滿，根據公司經營發展和審計
業務的需求，經公司董事會審計委員會審慎研究，提議聘請亞太（集團）會計師
事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計服務機構。公司董事會同意聘請
亞太為公司 2020 年度審計服務機構，具體審計費用由董事會提請股東大會授權
管理層根據市場行情雙方協商確定。公司已就新聘會計師事務所事項與前任會計
師事務所進行了事先溝通。
二、擬聘請的會計師事務所基本信息
1、機構信息
事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：911100000785632412
執行事務合伙人：趙慶軍
成立日期：2013年9月2日
營業場所：北京市豐臺區麗澤路16號院3號樓20層2001
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；
辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決
算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其
他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經
相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項
目的經營活動。）
是否具有證券、期貨相關業務資格：是
事務所簡介：
亞太（集團）1993年獲取財政部、中國證監會批准的執行證券、期貨相關業
務資格；1998年，經國家財政部財協字（1998）22號文批准，在跨地區組建了
亞太集團會計師事務所；2013年，根據財政部財會[2010]12號《關於印發部、工商總局關於推動大中型會計師事務所採用特殊普通合夥組織形式的暫行規
定>的通知》的規定，改制為特殊普通合夥；亞太（集團）是致力於提供審計、
財務、稅務、諮詢等方面服務的專業機構，具有雄厚的專業技術力量，優秀專業
人員組成的專業團隊。截至2019年12月31日員工人數2099人，其中具有中國
註冊會計師、中國註冊資產評估師、中國註冊稅務師執業資格的六百餘人，執業
造價工程師三十餘人，能夠為客戶提供優質高效的服務。
亞太（集團）總部設在北京，現設有風險評估部、業務監管部、專業標準部、
綜合部、發展部、財務部等職能部門和10多個審計業務部，在鄭州、深圳、上海、
南京、廣州、合肥、成都、重慶、西安、杭州、武漢、石家莊、大連、濟南、長
沙、東莞、寧波、新疆、雄安、蘇州、廣西等地擁有24家分所。各分支機構在人
力資源政策、財務管理、項目承接與執行、執業標準與質量控制、信息系統方面
對各分支機構進行統一管理，能夠為客戶提供統一、標準、便捷的專業服務。
亞太（集團）業務領域涵蓋審計、內部控制體系建設、稅務諮詢、工程諮詢、
司法鑑定等，服務對象涉及石油石化、商業、貿易、金融、證券、保險、能源、
化工、鋼鐵、機電、電子等多個行業，業務廣泛分布於北京、四川、河南、貴州、
廣東、江西、上海、遼寧、重慶、山東等二十多個省市。目前已完成幾十家上市
和擬上市公司的審計、評估、法律、諮詢等業務。亞太（集團）的目標是把所掌
握的知識升華增值，裨益於廣大的客戶、員工，貢獻資本市場。通過專業的網絡及
專家支持，傾力為國內外各類客戶提供全方位、一站式的優質全程專業服務。
2011年，亞太（集團）加入了國際組織—國際會計師事務所聯盟（CPAAI），
成為其在大陸的成員所，在其框架下，共享資源，共同發展。
亞太（集團）已購買職業保險和計提職業風險金，累計賠償限額人民幣8000
萬元以上，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
2、人員信息
亞太（集團）截至2019年12月31日員工人數2099人，其中合伙人 89名；
註冊會計師541人（2018年12月31日521人），從事證券服務業務的註冊會
計師395人（2018年12月31日362人）。
擬任籤字會計師：程漢濤； 職務：項目合伙人，總所北直六部副主任，注
冊會計師，從事註冊會計師業務24年，從事證券業相關審計業務23年。
擬任籤字會計師：歐陽卓； 職務：註冊會計師，質控部駐深圳分所審核員，
從事註冊會計師業務12年，從事證券業相關審計業務5年。
3、業務信息
亞太（集團）2019年度業務收入7.91億元（ 2018 年度業務收入 6.04億
元），其中審計業務收入6.55億元（2018年度審計業務收入5.35 億元），2019
年度證券業務收入2.47億元（上市公司和新三板0.98億元、發債等其他證券業
務1.49億元）（2018年度證券業務收入0.84億元、為上市公司和新三板）。
2020年審計上市公司43家（2019年審計上市公司32家、 2018 年審計上市公
司30 家）。2019年審計公司約3100家（2018年審計公司約3000家）。上市
公司主要行業包括製造業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業、批發和零售業、
交通運輸、倉儲業、郵政業和房地產業，亞太（集團）具有公司所在行業審計業
務經驗。
4、執業信息
亞太（集團）及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對
獨立性要求的情形。
根據本項目的項目合伙人、項目質量控制負責人、擬籤字註冊會計師的從業
經歷、執業資質、均從事過證券服務業務等情形，該等人員具備審計上市公司的
相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
最近三年一期，亞太（集團）未受到刑事處罰、行政處罰、交易所自律監管
及民事訴訟。收到證券監管部門採取行政監管措施累計20份，其中，2017年2
份，2018年2份，2019年7份，2020年9份，均已完成整改工作。
最近三年一期，擬籤字註冊會計師未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措
施和自律處分。
三、公司擬聘請會計師事務所履行的審議程序
1、公司董事會審計委員會對亞太進行了充分的了解和溝通，認為亞太滿足
公司2020年度審計工作的要求，同意聘請亞太為公司2020年度審計機構，並將該
議案提交公司董事會審議。
2、2020年12月23日，公司召開第七屆董事會第十九次會議、第七屆監事會
第十一次會議審議通過了《關於聘請會計師事務所的議案》，同意公司聘請亞太
為公司2020年度審計機構。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的
獨立意見。
3、《關於聘請會計師事務所的議案》尚需提交2021年第一次臨時股東大會審
議。
四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
經認真核查，我們認為：
亞太具有證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經
驗與能力，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求。
公司擬聘請會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們
同意聘請亞太為公司2020年度審計機構，同意將本事項提交公司第七屆董事會
第十九次會議審議。
（二）獨立董事獨立意見
經核查，亞太具有證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計
服務的經驗與能力，滿足公司 2020年度財務和內部控制審計工作的要求。公司
聘請亞太為公司2020年度審計機構不會影響財務報告審計質量，不會損害公司
和全體股東的合法權益。公司聘請會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規
和《公司章程》的規定。
因此，我們同意聘請亞太為公司2020年度審計機構，並同意將該事項提交
公司股東大會審議。
五、監事會意見
經審議，監事會認為：亞太具有證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市
公司提供審計服務的經驗與能力，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作
的要求。公司擬聘請會計師事務所的有關事項不存在損害公司及全體股東利益的
情況。我們同意聘請亞太為公司2020年度審計機構。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事的事前認可意見；
4、獨立董事的獨立意見；
5、亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責
人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的籤字註冊會計師身
份證件、執業證照和聯繫方式；
6、審計委員會履職的證明文件。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2020年12月25日
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