本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月10日召開了第五屆董事會第十一次會議，會議決定於2020年12月28日召開公司2020年第四次臨時股東大會。公司於2020年12月23日召開了第五屆董事會第十三次會議，會議決定將公司2020年第四次臨時股東大會延期至2021年1月4日召開，股權登記日不變，仍為2020年12月23日。公司於2020年12月11日、2020年12月18日、2020年12月23日、2020年12月29日在創業板信息披露網站巨潮資訊網分別披露了《關於召開2020年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-123）、《關於2020年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2020-131）、《關於延期召開2020年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-143）、《關於2020年第四次臨時股東大會取消部分提案暨召開2020年第四次臨時股東大會通知的補充公告》（公告編號：2020-146）。
本次會議將採取現場投票與網絡投票相結合的方式，為切實保護廣大投資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現將本次股東大會的有關事宜提示如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第五屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開程序符合有關法律法規要求以及《公司章程》的規定
4、會議時間
（1）現場會議召開時間：2021年1月4日（星期一）14:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月4日9：15一9：25，9：30一11:30 和13：00一15：00。
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2021年1月4日9：15至15：00任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件三）委託他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在本公告公布的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路投票系統投票中的一種方式，不能重複投票，若同一表決權出現重複表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年12月23日（星期三）
7、會議出席對象
（1）於股權登記日2020年12月23日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權按本通知公布的方式出席本次股東大會（不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面形式委託代理人出席會議或在網絡投票時間參加網絡投票，被委託的股東代理人不必是公司的股東）；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
8、現場會議召開地點：深圳市坪山區昌業路深圳新宙邦科技大廈16層會議室
二、會議審議事項
（一）會議審議的議案
1、審議《關於投資建設南通新宙邦2.5萬噸新型電子化學品項目的議案》；
上述議案將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
除上述所列提案外，單獨或者合計持有公司 3 %以上股份的普通股股東若有其他需要提交本次股東大會審議的提案，請於股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。
（二）披露情況
上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議及公司第五屆監事會第八次會議審議通過，議案具體內容詳見公司2020年12月11日披露於中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
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四、現場會議登記事項
1、登記時間：2020年12月25日上午9：00-11：30以及下午13：30-16：00；
2、登記地點：深圳新宙邦科技股份有限公司董事會辦公室
3、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人出席會議，代理人持本人身份證、委託人親筆籤署的授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件二），以便登記確認。傳真或信件請於2020年 12月25日16：00 前送達公司董事會辦公室，來信請寄：深圳市坪山區深圳新宙邦科技大廈20層董事會辦公室，郵編：518118（信封請註明「臨時股東大會」字樣），以便登記確認。
（4）注意事項：公司不接受股東電話方式登記；出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯繫方式
聯繫人：魯曉妹
聯繫方式：電話：0755-89924512
傳真：0755-89924533
聯繫地址：深圳市坪山新區昌業路新宙邦科技大廈20樓董事會辦公室（信封請註明
「股東大會」字樣）
郵編：518118
2、本次股東大會與會股東食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、《公司第五屆董事會第十一次會議決議》；
2、《公司第五屆監事會第八次會議決議》；
3、《公司第五屆董事會第十三次會議決議》；
4、《公司第五屆董事會第十四次會議決議》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事會
2020年12月29日
附件一：網絡投票的具體操作流程
附件二：2020年第四次臨時股東大會參會股東登記表
附件三：授權委託書
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350037
2、投票簡稱：「宙邦投票」
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
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（2）填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月4日的交易時間，即9：15一9：25，9：30一11：30 和13：00一15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月4日9：15至15：00的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二
深圳新宙邦科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會參會股東登記表
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附註：
1.請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2.已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2020年12月25日下午16：00之前送達、郵寄到公司(地址：廣東省深圳市坪山區昌業路新宙邦科技大廈20層董事會辦公室，郵政編碼：518118，信封請註明「股東大會」字樣)，不接受電話登記。
附件三
授 權 委 託 書
茲授權委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳新宙邦科技股份有限公司2021年1月4日召開的2020年第四次臨時股東大會，按照本授權委託書的指示對本次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。若本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人有權按照自己的意願行使表決權，其行使表決權的後果均由本人（本公司）承擔。
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃「√」）：
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1、投票說明：請在對議案投票選擇時打「√」，「同意」「反對」「棄權」三個選擇項下都不打「√」視為棄權，同時在兩個選擇項中打「√」按廢票處理。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；法人股東委託須加蓋公章，法定代表人需籤字。
本授權委託書的有效期限：自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人籤名（籤章）： 委託人股東帳號：
委託人身份證號碼 委託人持股數：
（或營業執照號）：
受託人籤名：
受託人身份證號碼： 委託日期： 年 月 日
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