張先生是鼎森時代（北京）資產管理有限公司的投資者之一。2019年6月17日，鼎森公司因涉嫌非法吸收公眾存款被朝陽警方立案調查。雖然事情已經過了一年，但為了進一步搜集證據，張先生和其他投資者，仍奔走於各大銀行，調取投資時的轉款記錄。
據統計，被騙的投資者一共有1000多人，少則幾萬塊錢，多則上千萬。張先生說，鼎森公司不僅無法償還投資者的本金和利息，在查帳的過程中，他們又發現了新的問題。其中，讓投資者們感到蹊蹺的是，他們用於投資「立體車庫」項目的3.46億投資款去向不明。
2019年6月16日，我們欄目曾經報導過：在2018年，鼎森公司以建設車庫為名，向社會公眾募集資金，並許諾高額的回報，可是沒過多久，鼎森公司便無法履行承諾。
鼎森公司的老闆叫李慶一，他多次邀請投資人參加項目說明會，向投資者介紹了「立體車庫」的建設情況，並舉例說明車位投資的價值。像夕照寺附近的這個立體車庫就是一個重點項目。
每個車位20萬，年收益率達百分之二十四，一年後收回本金，這樣的合同讓投資者不再懷疑。這個立體停車項目究竟要有怎樣的立體停車前景，才能覆蓋這麼高的收益率？憑藉停車費和廣告能支撐的了嗎？對於立體車庫的商業前景，投資者們並不擔心，因為在籤訂投資合同時，除了高收益的回報，還承諾將車位當成實物擔保。
2018年，為了吸引投資，鼎森公司向投資者推薦，豐臺區方莊附近某小區的立體車庫也是今後的重點項目，目前正在建設中。投資者們來到小區考察，發現小區確實有一個立體車庫，屬於小區的物業公司負責管理，而不是鼎森公司。車庫實際上有車位66個，也不是鼎森公司向投資人介紹的314個車位。
據物業公司工作人員介紹，小區裡的立體車庫是小區的配套設施，至今已經建成並投入使用十多年了，跟鼎森公司沒有任何關係。
2019年2月份，鼎森公司的資金鍊出現問題，投資者們的本金及利息遲遲無法兌付。令投資者起疑的事逐漸出現，除了本金及利息無法兌現，就連承諾的車位根本就不存在。這時，投資者們逐漸意識到，自己可能上當受騙了。隨後，投資者們紛紛來到朝陽經偵報案。
按照合同約定，投資人理應將投資款打到鼎森公司的對公帳戶上，用於開發「立體車庫」的項目。可是，大家通過調取銀行的帳單，發現絕大多數的投資款並沒有打到指定的對公帳戶上，而是通過pos機刷卡的方式，轉到了第三方的個人帳戶上。
據了解，2019年6月17日，朝陽警方對鼎森公司進行了立案偵查，經過將近一年的偵查，2020年5月，鼎森公司的法人李慶一因涉嫌非法吸收公眾存款被朝陽警方抓獲。時隔一年多，投資人們一顆懸著的心終於可以放下了。可是，對於部分投資款3.46億，並沒有打到對公帳戶上一事，投資人認為這種行為涉嫌詐騙，目前已經將部分證據提交給了公安機關，此案仍在進一步調查中。
北京律師協會的劉凝律師提示：鼎森案件的嫌疑人他涉嫌的到底是非法吸收公眾存款罪，還是集資詐騙罪，那麼要看他當時犯罪時的心理。如果他確實是想建這個立體停車場，只是後來沒有建成導致無法還款，那麼是非法吸收公眾存款罪。如果他一開始就沒想建停車場，只是以此為噱頭騙取錢財那就是集資詐騙罪。現在投資人發現這個錢沒有打到指定的帳戶上，而打到其他帳戶，那麼這個行為是不正常的，但是以此並不能確定他的罪名。投資人可以把掌握的相關證據交給警方，由警方通過偵查來確定它的具體罪名。
記者：江帆 攝像：楊銘
來源：法治進行時