擦亮眼!被騙數百萬 「殺豬盤」頻現 此類詐騙套路多

2020-12-15 東方財富網

原標題：擦亮眼！被騙數百萬，「殺豬盤」頻現，此類詐騙套路多

摘要

【擦亮眼！被騙數百萬 「殺豬盤」頻現 此類詐騙套路多】近期，有多家信託公司發布防騙聲明。據中證君不完全統計顯示，今年以來，中原信託、紫金信託、中信信託、華澳信託、中航信託等多家信託公司發布聲明稱，有不法分子冒用信託公司名義進行金融詐騙，廣大投資者需提高警惕。（中國證券報）

　　信託產品回報穩定，吸引了大量高淨值人群。信託客戶因此也成為了眾多騙子「收割」的重點領域。假信託產品、假信託APP層出不窮。

　　近期，有多家信託公司發布防騙聲明。據中證君不完全統計顯示，今年以來，中原信託、紫金信託、中信信託、華澳信託、中航信託等多家信託公司發布聲明稱，有不法分子冒用信託公司名義進行金融詐騙，廣大投資者需提高警惕。

　　多家公司發布「防騙」聲明

　　一類騙術是騙子打著合法信託公司的幌子進行詐騙。

　　10月底，中原信託官方微信公眾號發布聲明稱，近日，有不法分子冒用中原信託名義，通過微信等向不特定人群發送網頁二維碼連結，並在有關頁面及APP顯示「理財」「三分寶/五分寶/長期寶/短期寶」等字樣，非法宣傳誘導投資者投資從而騙取投資者財物。

圖片來源：中原信託APP

　　據悉，這已經是中原信託今年以來第二次發表防騙聲明。

　　一些騙子抓住了部分信託公司線上建設滯後的漏洞，通過假信託APP進行詐騙，這些假APP名稱往往與信託公司名稱一樣，很有迷惑性。

　　近日，紫金信託發布聲明，除紫金信託官網等四種渠道外，未開通包括手機APP等其他任何形式的線上渠道。此外，紫金信託從未對外授權任何機構和個人以「紫金信託」名義從事推介、諮詢、銷售等商業活動。

　　頗具黑色幽默的是，行業公認的「大哥」中信信託的同名APP竟然也是假的。

　　今年9月，中信信託聲明稱，日前，有客戶向中信信託舉報，聲稱有不法分子使用「中信信託」、「中信信託智多星」、「中信信託家族信託」等非法APP實施詐騙行為。

圖片來源：中信信託APP

　　中信信託聲明，中信信託及下屬公司從未開發上述APP，或通過上述APP向投資者推介任何理財產品、投資項目或辦理個人貸款業務。

　　截至目前，中信信託開發使用的APP僅有「中信信託·尊享版」、「中信信託·傳家寶」和「信時貸」，提醒投資者從正規渠道的手機應用商店查找並下載。

　　山寨信託殺豬盤泛濫

　　除了冒充正規信託公司詐騙外，還有一種詐騙則是假借信託公司及信託產品之名，虛構出不存在的信託公司及產品來欺騙投資者達到詐騙錢財的目的。這類騙局主要針對那些對信託行業並不了解、發財心切的中老年投資者。這類騙局一旦得逞，損失往往巨大。

　　據央視財經報導，今年杭州市破獲了一起金融詐騙案。其中一名受害者餘女士被騙390萬元，她的遭遇頗具代表性。

　　一年前，喜歡炒股的餘女士被拉進了一個所謂的投資交流群。群裡的一位「莫老師」主動加了好友，在「莫老師」的推薦下，她下載了一個名叫「匯金信託」的投資APP，進行所謂的信託投資，而這個軟體上所謂的充值居然是直接給個人帳戶轉帳。

山寨信託APP(圖片來源：央視財經報導截圖)

　　餘女士以為自己轉的錢款都在匯金信託APP中，實際上，餘女士的錢在打入帳戶後沒多久就被及時分裝，並被犯罪團夥成員火速在多地ATM機上取現了。餘女士表示，自己一輩子賺的錢全部被騙了。

　　負責偵辦這一案件的杭州警方人士指出，實際上餘女士碰見的，是一種典型的「殺豬盤」類型的詐騙案。這類詐騙團隊分工明確，一部分人負責話術誘騙受害人，一部分負責技術支持製作問題軟體，還有一部分進行洗錢取現，往往團夥成員分散在全國各地甚至境外。本案專案組共串並了20餘起案件，涉案金額近千萬。

　　幾招防範被騙

　　假信託公司、假信託產品詐騙是一個存在已久的老問題，幾乎每年都有信託公司和相關組織呼籲投資者防範假信託詐騙。為何假信託案件頻發？

　　有信託行業人士認為，主要有三個原因。首先，信託產品投資門檻高(一般是100萬起步)，預期回報可觀，在投資者中聲譽較高，因此成為騙子重點「耕耘」的領域；另一方面，信託長期以來具有少而精的特點，加之信託公司不允許異地開設分支機構，造成了信託公司線下渠道不足，且線上長期不重視，導致了不法分子在渠道上有空子可鑽。此外，今年資本市場尤其是股市行情不錯，投資者入市熱情增加，各種炒股群、投資群非常活躍，「殺豬盤」也由此活躍。

　　如何才能防止被假信託欺騙呢？有律師對中證君表示，針對直銷和代銷兩種渠道，投資者有不同的應對之策。

　　針對直接銷售的產品，投資者需要明確要購買的信託產品的確是合法合規的信託公司發行的真信託產品。投資者可以通過中國信託業協會官方網站，通過查詢信託公司名單，確認信託公司的合法性。目前，我國共有68家持牌經營的信託公司，如果涉及的信託公司不在這68家名單中，那麼大概率就是騙子。而在產品真實性方面，投資者可通過中國信託登記有限責任公司官網，查詢產品的唯一編碼信息，確認產品的真實性。

　　在通過代銷機構購買其代銷的信託產品時，可關注兩個方面。第一，理財經理提供的推介材料和籤署的合同裡肯定會明確體現或寫明這是代銷的信託產品；第二，在打款時，投資者一定要重點關注，收款帳戶一定是信託公司的帳戶，是募集戶。

（文章來源：中國證券報）

(責任編輯：DF524)

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