| 時間：2020年12月21日 16:36:15 中財網 |
原標題:
三星新材:浙江
三星新材股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：603578 證券簡稱：
三星新材公告編號：臨2020-104
浙江
三星新材股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江
三星新材股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
三星新材」）第三屆董
事會第二十三次會議於2020年12月16日以書面或電子郵件等方式發出會議通
知，於2020年12月21日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席
董事9人，實際出席董事9人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董
事長楊敏先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律
法規的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以同意4票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關於公司
第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售的議案》。
關聯董事楊敏、楊阿永、王雪永、張金珠、徐芬迴避表決。
激勵對象沈阿鳳女士系公司董事楊阿永先生兄弟的配偶，激勵對象瀋水春先
生系楊阿永先生配偶的兄弟，因此公司董事楊阿永先生與公司董事楊敏先生對本
議案迴避表決；董事王雪永、張金珠、徐芬為激勵對象，因此對本議案迴避表決。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上
披露的《
三星新材關於公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除
限售期解除限售暨上市的公告》。（公告編號：臨2020-106）。獨立董事發表了同
意的獨立意見。
特此公告。
浙江
三星新材股份有限公司董事會
2020年12月22日
. 備查文件
1、
三星新材第三屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事的獨立意見。
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