證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號： 2020-105
浙江奧翔藥業股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二次會議於2020年12月24日在浙江省化學原料藥基地臨海園區東海第四大道5號公司301會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知已於2020年12月21日以專人送達或電子郵件方式送交公司全體董事。本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議由公司董事長鄭志國先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審議並表決，一致通過了如下議案：
(一)審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧翔藥業關於修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2020-107）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
根據公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理非公開發行股票相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會在有關法律、法規範圍內全權辦理與本次非公開發行股票的相關事宜，包括了根據本次非公開發行股票結果，增加公司註冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜。鑑於公司股東大會已對董事會進行授權，因此本次修訂《公司章程》無需提交公司股東大會審議，公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更登記等手續。
(二)審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧翔藥業關 於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2020-108）。
獨立董事對本議案發表了同意的意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(三)審議通過《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧翔藥業關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-109）。
獨立董事對本議案發表了同意的意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司董事會
2020年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號：2020-108
浙江奧翔藥業股份有限公司
關於公司使用部分閒置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
一、本次募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江奧翔藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2020〕2694號）核准，浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）非公開發行人民幣普通股（A股）股票15,206,372股，發行價為每股人民幣27.62元，募集資金總額419,999,994.64元，扣除發行費用（不含稅）12,059,628.63元後，實際募集資金淨額為407,940,366.01元。上述募集資金淨額已於2020年12月8日全部到位，天健會計師事務所(特殊普通合夥)已對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並已出具天健驗〔2020〕583號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。
二、前次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的使用及歸還情況
公司於2020年8月28日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十九會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣2,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內。截至本公告披露日，該次暫時用於補充流動資金的募集資金使用期限未超過12個月，公司將在到期前及時歸還該次用於補充流動資金的2,000萬元人民幣，確保不影響募集資金投資項目的正常實施。
三、本次募集資金投資項目的基本情況
公司本次非公開發行股票募集資金投資項目基本情況如下：
單位：萬元
■
截至2020年12月23日，公司非公開發行股票募集資金帳戶餘額為人民幣41,359.88萬元（該金額包括了利息收入及尚未支付除保薦承銷費外的其他發行費用）。
四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司及全體股東的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內，到期歸還至相應募集資金專戶。
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
五、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃的審議程序以及是否符合監管要求
2020年12月24日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。
2020年12月24日，公司第三屆監事會第二次會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
保薦機構國金證券股份有限公司對本事項發表了明確同意意見。
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，符合監管要求。
六、專項意見說明
1、保薦機構意見
公司本次擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閒置募集資金暫時補充流動資金事項，經過公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了相應的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關規定。
基於以上意見，保薦機構對公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
2、獨立董事意見
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，是在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次對閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，減少財務費用，符合公司及全體股東的利益。該事項的內容和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。因此，我們同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金。
3、監事會意見
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利於提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司董事會
2020年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號：2020-109
浙江奧翔藥業股份有限公司
關於公司使用閒置募集資金
進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：銀行等合格金融機構
●本次委託理財金額：不超過人民幣18,000萬元
●委託理財產品類型：銀行理財產品等
●委託理財期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
●履行的審議程序：已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過
浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月24日召開了第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，現將具體情況公告如下：
一、 本次使用閒置募集資金進行現金管理概況
（一）現金管理目的
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情 況下，合理利用部分閒置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東 獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源：閒置募集資金
2、募集資金基本情況：經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江奧翔藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2020〕2694號）核准，浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）非公開發行人民幣普通股（A股）股票15,206,372股，發行價為每股人民幣27.62元，募集資金總額419,999,994.64元，扣除發行費用（不含稅）12,059,628.63元後，實際募集資金淨額為407,940,366.01元。上述募集資金淨額已於2020年12月8日全部到位，天健會計師事務所(特殊普通合夥)已對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並已出具天健驗〔2020〕583號《驗資報告》。
（三）本次現金管理的基本情況
1、額度及期限
公司擬使用最高額不超過18,000萬元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
2、投資品種
為控制資金使用風險，公司擬使用部分閒置募集資金用於投資低風險的短期 保本型理財產品，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票 及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行 理財或信託產品。
3、投資決議有效期限
自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
4、實施方式
在額度範圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用暫時閒置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
5、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
二、風險控制措施
1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素， 將組織評估，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行 審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原 則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、本次現金管理受託方的情況
公司進行現金管理的交易對方為銀行等金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係。
四、對公司的影響
公司本次對閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進 行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建 設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閒置募集資金進行現金管 理，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投 資回報。
五、風險提示
公司使用閒置募集資金進行現金管理將選擇保本型的理財產品，屬於低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。
六、本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理的決策程序
2020年12月24日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過18,000萬元閒置募集資金進行現金管理，公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。
2020年12月24日，公司第三屆監事會第二次會議審議通過了《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。
保薦機構國金證券股份有限公司對本事項發表了明確同意意見。
公司本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程 序，符合相關監管要求。
七、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司本次對閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進 行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建 設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閒置募集資金進行現金管 理，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投 資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。因此，我們一致同意公司本次使用閒置募集資金進行現金管理。
2、監事會意見
公司本次使用閒置的募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司使用不超過人民幣18,000萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，購買低風險、流動性高的保本型理財產品。
3、保薦機構核查意見
奧翔藥業本次閒置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定。
基於以上意見，國金證券對奧翔藥業本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況
公司於2020年6月3日召開了第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目的正常建設和募集資金的正常使用的情況下，對最高額不超過2,000萬元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，用於投資低風險的保本型理財產品，使用期限為董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度及有效期內，可循環滾動使用。
截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
■
注1：上表中實際投入金額為最近十二個月公司單日使用閒置募集資金委託理財的最高餘額；上表中實際收回本金為最近十二個月公司到期理財單日最高收回的本金；上表中的實際收益為最近十二個月公司使用閒置募集資金委託理財的累計到期收益。
注2：上表中的總理財額度為公司第二屆董事會第十七次會議、第三屆董事會第二次會議審議通過的使用閒置募集資金進行現金管理的總額度。
九、備查文件
1、奧翔藥業第三屆董事會第二次會議決議；
2、奧翔藥業第三屆監事會第二次會議決議；
3、奧翔藥業獨立董事關於第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；
4、國金證券股份有限公司關於浙江奧翔藥業股份有限公司使用閒置募集資 金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司董事會
2020年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號： 2020-110
浙江奧翔藥業股份有限公司
關於籤訂募集資金專戶
存儲三方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江奧翔藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2020〕2694號）核准，浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）非公開發行人民幣普通股（A股）股票15,206,372股，發行價為每股人民幣27.62元，募集資金總額419,999,994.64元，扣除發行費用（不含稅）12,059,628.63元後，實際募集資金淨額為407,940,366.01元。上述募集資金淨額已於2020年12月8日全部到位，天健會計師事務所(特殊普通合夥)已對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並已出具天健驗〔2020〕583號《驗資報告》。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的籤訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金管理制度》的要求，公司和保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱「國金證券」）與中國銀行股份有限公司台州市分行、中國工商銀行股份有限公司台州椒江支行分別籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱「《三方監管協議》」）。該《三方監管協議》內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
截至2020年12月23日，公司募集資金專項帳戶的開立及存儲情況如下：
■
註：上表中的專戶募集資金金額包括了利息收入及尚未支付除保薦承銷費外的其他發行費用。
三、《三方監管協議》的主要內容
1、公司已在募集資金專戶存儲銀行開設募集資金專項帳戶（以下簡稱「專戶」），相關專戶僅用於相關募集資金投資項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、公司與專戶存儲銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、國金證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。
國金證券承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司制訂的《募集資金管理制度》對公司募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續督導工作。
國金證券可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和專戶存儲銀行應當配合國金證券的調查與查詢。國金證券每半年度對公司現場檢查時應當同時檢查專戶存儲情況。
4、公司授權國金證券指定的保薦代表人餘波、樊石磊可以隨時到專戶存儲銀行查詢、複印公司專戶的資料；專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；國金證券指定的其他工作人員向專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、專戶存儲銀行按月（每月10日前）向公司出具真實、準確、完整的專戶對帳單，並抄送給國金證券。
6、公司1次或者12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額（以下簡稱「募集資金淨額」）的20%的，公司應當及時以傳真方式通知國金證券，同時提供專戶的支出清單。
7、國金證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。國金證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知專戶存儲銀行，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、專戶存儲銀行連續三次未及時向公司出具對帳單，以及存在未配合國金證券調查專戶情形的，公司可以主動或者在國金證券的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
9、國金證券發現公司、專戶存儲銀行未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實後及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協議自各方法定代表人/負責人或者其授權代表籤署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司董事會
2020年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號：2020-106
浙江奧翔藥業股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第二次會議於2020年12月24日在浙江省化學原料藥基地臨海園區東海第四大道5號公司301會議室以現場的方式召開。會議通知已於2020年12月21日以專人送達或電子郵件方式送交公司全體監事。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，會議由監事會主席徐海燕女士主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。
二、監事會會議審議情況
經全體監事認真審議並表決，一致通過了如下議案：
（一）審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
監事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利於提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
監事會認為：公司本次使用閒置的募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司使用不超過人民幣18,000萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，購買低風險、流動性高的保本型理財產品。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司監事會
2020年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號：2020-107
浙江奧翔藥業股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月24日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。具體情況如下：
2020年7月24日，浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」、「奧翔藥業」或「發行人」）召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了關於公司本次非公開發行股票的相關議案。
2020年8月6日，公司召開了2020年第二次臨時股東大會，審議通過了關於公司本次非公開發行股票的相關議案，並授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項。
2020年9月10日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於〈浙江奧翔藥業股份有限公司2020年度非公開發行股票預案（修訂稿）〉的議案》等方案調整議案，根據股東大會就公司2020年非公開發行股票事宜對董事會的相關授權，該等議案無需提交股東大會審議。
本次發行實際發行數量為15,206,372股。2020年12月9日，經天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健驗〔2020〕583號《驗資報告》驗證，本次發行募集資金總額為人民幣419,999,994.64元，扣除各項發行費用人民幣12,059,628.63元（不含稅），實際募集資金淨額為人民幣407,940,366.01元。其中，計入實收股本為人民幣15,206,372.00元，計入資本公積（股本溢價）為人民幣392,733,994.01元。公司已於2020年12月21日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行股票新增股份的登記託管相關事宜。
鑑於公司本次非公開發行股票已經發行完成，並取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明，公司註冊資本由人民幣224,000,000.00元增加至人民幣239,206,372.00元。具體內容見公司於2020年12月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的《奧翔藥業關於非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告》（公告編號：2020-102）。
針對上述情況，同時根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等有關規定，擬對《公司章程》相關條款進行修訂。具體修訂內容如下：
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修訂後的《浙江奧翔藥業股份有限公司章程》詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。
根據公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理非公開發行股票相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會在有關法律、法規範圍內全權辦理與本次非公開發行股票的相關事宜，包括了根據本次非公開發行股票結果，增加公司註冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜。鑑於公司股東大會已對董事會進行授權，因此本次修訂《公司章程》無需提交公司股東大會審議，公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更登記等手續。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司董事會
2020年12月25日