證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技公告編號：2019-032
浙江晨豐科技股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
2019年8月27日，浙江晨豐科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)在浙江省海寧市鹽官鎮杏花路4號公司會議室以現場表決方式召開了第二屆監事會第三次會議。有關會議的通知，公司已於2019年8月16日以現場送達方式送達。本次會議由監事會主席孫若飛先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。公司董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《浙江晨豐科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於公司2019年半年度報告全文及摘要的議案》。
與會監事認為，半年度報告和摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，真實、準確、完整地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況事項；在提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
2、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過《關於公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
與會監事認為，公司2019年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定。報告期內，募集資金的管理與使用不存在違規情形。該專項報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於公司部分募投項目延期的議案》。
與會監事認為，公司本次部分募投項目延期，履行了相應的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及規範性文件的要求。本次公司部分募投項目延期事項是公司根據客觀實際情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。公司監事一致同意公司本次部分募投項目延期事項。
本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議表決。
4、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於會計政策變更的議案》。
與會監事認為，本次會計政策變更是根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)的規定，對公司財務報表項目列報進行調整，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的合法權益。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司
監事會
2019年8月28日
(責任編輯：DF515)