證券代碼：300695 證券簡稱：兆豐股份 公告編號：2018-010
浙江兆豐機電股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、浙江兆豐機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第十次會議通知於2018年2月3日以電話、電子郵件方式送達公司全體監事。
2、本次會議於2018年2月8日上午11:00在公司三樓會議室採取現場表決的方式召開。
3、本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
4、 會議由監事會主席陳華標先生召集和主持，董事會秘書列席了本次會議。
5、本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議並通過《關於繼續開展外匯套期保值業務的議案》
經審核，監事會認為公司繼續開展外匯套期保值業務有利於防範匯率風險，降低財務費用，同意公司繼續開展外匯套期保值業務，任一時點公司外匯套期保值業務的餘額不超過2.3億元人民幣（或等值外幣），有效期為自董事會審議通過之日起12個月內。在決議有效期內，公司可以與相關銀行開展外匯套期保值業務，單筆交易的有效期不得超過12個月，如單筆交易的有效期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止。
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
具體詳見巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的公告《關於繼續開展外匯套期保值業務的公告》及《獨立董事關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。
2、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議並通過《關於變更部分募集資金用途的議案》
經審核，監事會認為公司變更部分募集資金用途，對於提高募集資金使用效率，拓展公司主營業務，提升公司競爭力有積極意義。此次募投項目變更不會影響到公司正常的生產經營，不存在損害公司及股東利益的情況，符合現行有關上市公司募集資金使用的相關規定，同意本次變更部分募集資金用途，並提交公司股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構對本議案發表了核查意見。
具體詳見巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的公告《關於變更部分募集資金用途的公告》、《獨立董事關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》及《海通證券股份有限公司關於浙江兆豐機電股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議並通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》
經審議，監事會認為本次募集資金投資項目延期是本著對公司及股東利益負責的原則，根據公司實際經營情況而作出的謹慎決定，不存在變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定，同意本次部分募集資金投資項目的延期事項。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構對本議案發表了核查意見。
具體詳見巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的公告《關於部分募集資金投資項目延期的公告》、《獨立董事關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》及《海通證券股份有限公司關於浙江兆豐機電股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。
三、備查文件
1、第三屆監事會第十次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
3、海通證券股份有限公司關於浙江兆豐機電股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見；
4、海通證券股份有限公司關於浙江兆豐機電股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。
特此公告。
浙江兆豐機電股份有限公司
監事會
二○一八年二月八日
本文來源：證券日報 責任編輯： 王曉易_NE0011