證券代碼: 300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2021-007
北京中科海訊數字科技股份有限公司
第二屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
北京中科海訊數字科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十次會議於2020年12月25日以專人送達或電子郵件方式發出會議通知，所有會議議案資料均在本次會議召開前提交全體監事，會議於 2020 年 12 月 30 日14:30以現場和通訊相結合的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席鞏玉振先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和和《北京中科海訊數字科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於變更公司2020年度財務審計機構的議案》
監事會認為：本次更換2020年度財務審計機構符合相關法律、法規規定，不會影響公司財務報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監事會同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於變更公司2020年度財務審計機構的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於公司募集資金繼續進行現金管理的議案》
公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，有利於合理利用閒置募集資金，提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。因此，監事會同意公司使用不超過3億元的暫時閒置募集資金進行現金管理。
具體內容詳見公司於同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
北京中科海訊數字科技股份有限公司
監事會
2021年1月4日
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