進出口銀行雲南省分行多措並舉開展「斷卡」行動

2021-01-08 新華網客戶端

  近日,中國進出口銀行雲南省分行(以下簡稱「進出口銀行雲南省分行」)按照中國人民銀行昆明中心支行相關工作部署,多舉措開展「斷卡」行動。

  進出口銀行雲南省分行通過翻閱開戶資料、比對工商系統信息、實地走訪等方式,對存量客戶進行帳戶風險排查分析;核對法定代表人及開戶代理人身份證信息、聯網核查結果以及道瓊黑名單篩查,審查帳戶狀態是否正常;在企業開戶審查中,評估客戶開立帳戶真實意圖和用途,核實企業開戶意願真實性,落實帳戶實名制等;按要求繼續對企業新開立帳戶實行常態化動態管理,定期摸排新開立帳戶情況。

  此外,進出口銀行雲南省分行運用網點陣地進行宣傳,在電梯廳、營業大廳入口處懸掛宣傳橫幅,在宣傳板等醒目位置張貼宣傳海報,通過各媒體渠道轉發「斷卡」行動相關信息,引導客戶辨別金融詐騙陷阱,遠離違規犯罪行為。

  「斷卡」行動是一項長期行動,進出口銀行雲南省分行將全力配合相關工作,促使「斷卡」行動取得實效,並做好風險防控工作,切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規活動資金鍊。(完)

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