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2021-01-17 中國財經信息網
[HK]莊園牧場:蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆董事會第四十六次會議決議

時間：2021年01月15日 18:40:57&nbsp中財網

原標題:

莊園牧場

:蘭州

莊園牧場

股份有限公司第三屆董事會第四十六次會議決議公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確

性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或

因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：1533）

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規

則第13.10B條作出。

承董事會命

蘭州莊園牧場股份有限公司

董事會主席

馬紅富

中國蘭州，二零二一年一月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董

事為葉健聰先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。

* 僅供識別

證券代碼：

002910證券簡稱：

莊園牧場

公告編號：

2021-004

蘭州

莊園牧場

股份有限公司

第三屆董事會第四十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、蘭州

莊園牧場

股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第四十

六次（以下簡稱「本次會議」）會議通知以書面或郵件方式及時向各位董事發

出。會議由公司董事長馬紅富先生臨時召集。

2、本次會議於

2021年

1月

15日在公司總部會議室召開，會議採取以現場

表決和通訊表決相結合的方式召開。

3、本次會議應到董事

7名，實際出席並表決的董事

7名（其中董事王國

福、張騫予參加現場表決；董事馬紅富、葉健聰、劉志軍、趙新民、黃楚恆以

通訊表決方式出席會議）。

4、公司董事長馬紅富先生主持了會議。

5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、

行政法規、部門規章、規範性文件及《蘭州

莊園牧場

股份有限公司章程》的有

關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司

2021年度日常關聯交易預計的議案》

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權、0票迴避

董事會同意公司擬與關聯方甘肅農墾天牧乳業有限公司進行日常關聯交

易，預

同意公司擬與關聯方甘肅農墾天牧乳業有限公司進行日常關聯交

易，預計

2021年度與關聯方的交易金額為

20,000萬元。

相關公告內容詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券

報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（

www.cninfo.com.cn）的《蘭州

莊園牧場

股份有限公司關於

2021年度日常關聯交易預計的公告》。

公司獨立董事已事前認可本次日常經營性關聯交易事項，並對本議案發表

了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司

2021年度日常關聯交易預計獨立董事

事前認可意見》、《蘭州

莊園牧場

股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第

四十六次會議相關事項的獨立意見》。

保薦機構發表了核查意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《華龍證券股份有限公司關於蘭州

莊園牧場

股份有

限公司

2021年度日常關聯交易預計的核查意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關於回購註銷

2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售

期全部限制性股票的議案》

董事王國福、張騫予為本次激勵計劃的激勵對象，需迴避表決，其餘董事

參與表決。

表決情況：5票同意、2票迴避、0票反對、0票棄權

董事會同意公司回購註銷因公司層面業績考核未能滿足限制性股票激勵計

劃第一個解除限售期解除限售條件所涉及的

77名激勵對象合計所持的

874,728

股限制性股票；同意公司回購註銷

7名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售

的全部限制性股票

424,840股。

相關公告內容詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券

報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（

www.cninfo.com.cn）的《蘭州

莊園牧場

股份有限公司關於回購註銷

2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部

限制性股票的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）上的《蘭州

莊園牧場

股份有限公司獨立董事關於第

三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）上的《蘭州

莊園牧場

股份有限公司獨立董事關於第

三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

甘肅正天合律師事務所出具了法律意見書，具體內容詳見同日刊登於巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《甘肅正天合律師事務所關於蘭州

莊園牧場

股份有限公司回購註銷

2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制

性股票的法律意見書》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第四十六次會議決議

2、關於公司

2021年度日常關聯交易預計獨立董事事前認可意見

3、獨立董事關於第三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

4、華龍證券股份有限公司關於蘭州

莊園牧場

股份有限公司

2021年度日常

關聯交易預計的核查意見

5、甘肅正天合律師事務所關於蘭州

莊園牧場

股份有限公司回購註銷

2019

年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票的法律意見書

特此公告。

蘭州

莊園牧場

股份有限公司董事會

2021年

1月

15日

　 中財網

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