原標題:
莊園牧場:第三屆監事會第三十一次會議決議公告
證券代碼：002910 證券簡稱：
莊園牧場公告編號：2021-005
蘭州
莊園牧場股份有限公司
第三屆監事會第三十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、蘭州
莊園牧場股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第三十
一次會議（以下簡稱「本次會議」）通知以書面或郵件方式及時向各位監事發出。
2、本次會議於2021年1月15日在公司總部會議室召開，會議採取現場表
決和通訊表決相結合的方式召開。
3、本次會議應到監事3名，實際出席並表決的監事3名（其中監事魏琳、
杜魏參加現場表決；監事孫闖以通訊表決方式出席會議）。
4、會議由監事會主席魏琳先生主持。
5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、
行政法規、部門規章、規範性文件及《蘭州
莊園牧場股份有限公司章程》的有關
規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司2021年度日常關聯交易預計的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權
經審核，監事會認為公司2021年度預計發生的日常關聯交易為公司日常經
營活動所需，有利於公司業務的發展，交易定價依據雙方權利義務及市場價格協
商確定，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按
照合同約定或參照行業公認標準執行，不存在利益輸送等現象，不存在損害公司
和中小股東利益的行為。
相關公告內容詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蘭州
莊園牧場股份有
限公司關於2021年度日常關聯交易預計的公告》。
2、審議通過《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售
期全部限制性股票的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權
經審核，監事會認為公司擬回購註銷因公司層面業績考核未能滿足限制性股
票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件所涉及的77名激勵對象合計所持的
874,728股限制性股票；擬回購註銷7名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售
的全部限制性股票424,840股。本次回購註銷事宜符合《上市公司股權激勵管理
辦法》等相關法律法規及公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》以及有
關法律、法規的規定，不會影響到公司的持續經營和管理團隊的勤勉盡職，不會
對公司日常經營及財務狀況產生實質性的重大影響，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。監事會同意公司回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除
限售期全部限制性股票。
相關公告內容詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蘭州
莊園牧場股份有
限公司關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性
股票的公告》。
三、備查文件
1、公司第三屆監事會第三十一次會議決議
特此公告。
蘭州
莊園牧場股份有限公司監事會
2021年1月15日
中財網