證券代碼：002885 證券簡稱：京泉華公告編號：2019-047
深圳市京泉華科技股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市京泉華科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第四次會議於2019年8月12日以書面和通訊方式發出會議通知，並於2019年8月22日在公司會議室以現場表決方式召開，出席會議監事應到3人，實到3人。本次會議由監事會主席何世平先生主持，公司董事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開和表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開和表決合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於全文及摘要的議案》
經審核，監事會認為公司董事會編制和審核的《2019年半年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見公司於同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度報告》全文；詳見公司於同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度報告摘要》(公告編號：2019-048)。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，該議案獲通過。
2、審議通過了《關於的議案》
經審核，監事會認為公司編制的《2019年半年度財務報告》內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況。
詳見公司於同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度財務報告》(未經審計)。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，該議案通過。
3、審議通過了《關於的議案》
監事會認為，公司2019年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
詳見公司於同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《董事會關於2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號：2019-049)。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，該議案通過。
4、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：公司根據中華人民共和國財政部修訂發布的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)、《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》(財會〔2019〕8號)、《企業會計準則第12號——債務重組》(財會〔2019〕9號)對原會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的規定。董事會審議會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。
詳見公司於同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於公司會計政策變更的公告》(公告編號：2019-050)。
三、備查文件
1、經與會監事籤字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
深圳市京泉華科技股份有限公司
監事會
2019年8月22日
(責任編輯：DF515)