證券代碼：002082 證券簡稱：萬邦德 公告編號：2018-022
萬邦德新材股份有限公司第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
萬邦德新材股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第五次會議通知於2018年2月22日以電話及郵件等方式發出，會議於2018年2月27日在公司行政樓四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議由監事會主席王虎根先生召集並主持，會議應到監事3人，實到監事3人，公司董事會秘書及證券事務代表列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《萬邦德新材股份有限公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於第七屆監事會外部監事薪酬的議案》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，同意公司擬定的第七屆監事會外部監事薪酬的預案，即薪酬標準為5萬元/年（稅後），按季度平均發放，自審議本議案的股東大會通過之日起至實際任期屆滿時止；並同意將該議案提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、萬邦德新材股份有限公司第七屆監事會第五次會議決議；
2、萬邦德新材股份有限公司獨立董事關於第七屆監事會第五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
萬邦德新材股份有限公司
監 事 會
二〇一八年二月二十八日