證券代碼：300642 證券簡稱：透景生命 公告編號：2020-146
上海透景生命科技股份有限公司關於第三屆監事會第一次會議決議的公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第一次會議（臨時會議）（以下簡稱「本次會議」）於2020年12月9日在公司召開的2020年第三次臨時股東大會選舉產生第三屆監事會非職工代表監事後，經全體監事同意豁免會議通知時間要求，以電子郵件、電話、口頭等方式通知了全體監事。
2、本次會議於2020年12月9日在上海市浦東新區匯慶路412號以現場會議的方式召開。
3、本次會議應出席監事3名，實際參加會議的監事3名，其中職工代表監事1名。
4、本次會議全體監事推舉張曉峰先生主持。
5、本次會議的通知、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司監事會議事規則》的相關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於選舉第三屆監事會主席的議案》
經與會監事審議，公司監事會同意選舉張曉峰先生為第三屆監事會主席，任
期三年，自本次監事會決議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿時止。
表決結果：3名同意，佔出席會議的監事人數的100%；0名棄權；0名反對。
三、備查文件
1、經與會監事籤署的第三屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
監 事 會
2020年12月09日
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