證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2020-022
北京直真科技股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十三次會議於2020年12月22日上午9:30在北京市朝陽區望京東園融科望京中心A座11層會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已於2020年12月12日以電子郵件方式發出。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事金建林、王德傑、彭琳明、滕松林、夏海峰，獨立董事唐文忠、李曉東、王建新以通訊方式出席了本次會議。會議由公司董事長袁雋召集並主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審議，通過了以下議案：
（一）審議通過《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對此發表了明確的同意意見；保薦機構中德證券有限責任公司對此發表了意見；立信會計師事務所（特殊普通合夥）對此出具了鑑證報告。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2020-024）、《獨立董事關於相關事項的獨立意見》、《中德證券有限責任公司關於北京直真科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》、《立信會計師事務所（特殊普通合夥）關於北京直真科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。
（二）審議通過《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
公司獨立董事對此發表了明確的同意意見；保薦機構中德證券有限責任公司對此發表了意見。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的公告》（公告編號：2020-025）、《獨立董事關於相關事項的獨立意見》、《中德證券有限責任公司關於北京直真科技股份有限公司使用自有資金進行現金管理的核查意見》。
（三）審議通過《關於修改〈公司章程〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司章程修訂對照表》。
（四）審議通過《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會議事規則》。
（五）審議通過《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會議事規則》。
（六）審議通過《關於修改〈對外擔保管理制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《對外擔保管理制度》。
（七）審議通過《關於修改〈關聯交易管理制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關聯交易管理制度》。
（八）審議通過《關於修改〈獨立董事工作制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事工作制度》。
（九）審議通過《關於修改〈董事會秘書工作細則〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會秘書工作細則》。
（十）審議通過《關於修改〈總經理工作細則〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《總經理工作細則》。
（十一）審議通過《關於修改〈董事會審計委員會工作規則〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會審計委員會工作規則》。
（十二）審議通過《關於修改〈投資者關係管理制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《投資者關係管理制度》。
（十三）審議通過《關於修改〈內部審計管理制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內部審計管理制度》。
（十四）審議通過《關於修改〈董事會審計委員會年報工作規程〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會審計委員會年報工作規程》。
（十五）審議通過《關於修改〈獨立董事年報工作制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事年報工作制度》。
（十六）審議通過《關於修改〈重大信息內部報告制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息內部報告制度》。
（十七）審議通過《關於修改〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
（十八）審議通過《關於直真系統集成公司新開立銀行帳戶的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十九）審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-026）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關於相關事項的獨立意見；
3、中德證券有限責任公司關於北京直真科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見；
4、中德證券有限責任公司關於北京直真科技股份有限公司使用自有資金進行現金管理的核查意見；
5、立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於北京直真科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事會
2020年12月23日
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2020-023
北京直真科技股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第九次會議於2020年12月22日以通訊方式召開，會議通知已於2020年12月12日以郵件方式通知全體監事。
本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由公司監事會主席聶俊平召集並主持，本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經全體監事認真審議，通過了以下議案：
（一）審議通過《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2020-024）。
（二）審議通過《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的議案》。
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕。在確保不影響公司正常經營的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣18,000萬元閒置自有資金進行現金管理和銀行理財，本次事項決策程序符合相關規定，有利於提高資金使用效率，合理利用閒置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意公司本次增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的公告》（公告編號：2020-025）。
（三）審議通過《關於修改〈監事會議事規則〉的議案》。
同意對《監事會議事規則》相關條文進行修訂。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《監事會議事規則》。
三、備查文件
1、第四屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司監事會
2020年12月23日
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2020-024
北京直真科技股份有限公司
關於以募集資金置換預先投入募投
項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月22日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金74,887,378.57元。現將具體事項公 告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京直真科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2103號文）核准，並經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,000.00萬股，每股發行價格為23.40元，募集資金總額為468,000,000.00元，扣除各類發行費用之後實際募集資金淨額為人民幣408,165,351.08元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字[2020]第ZB11660號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
二、募集資金投資項目情況
公司本次發行募集資金扣除發行費用後將用於投入以下項目：
■
本次募集資金將全部用於上述項目，項目投資將在建設期內按各自建設投資進度分階段投入，如本次發行實際募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將以銀行貸款或其他途徑解決。在本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況先行投入，並在募集資金到位後按照規定予以置換。
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
此次募集資金到帳前，公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投項目。截止2020年10月10日，公司以自籌資金實際已投入募投項目的金額為74,887,378.57元，具體情況如下：
■
四、本次置換事項審核意見
（一）董事會審議情況
公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過。
（二）監事會審議情況
公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經公司第四屆監事會第九次會議審議通過。
（三）獨立董事意見
獨立董事對公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項發表獨立意見如下：「公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事宜，履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等法律、法規、規範性文件及公司內控制度的相關規定；本次募集資金置換時間距募集資金到帳時間未超過六個月，本次募集資金置換未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項」。
（四）會計師鑑證意見
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項進行了專項審核，並出具了信會師報字[2020]第ZB11788號《關於北京直真科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》，認為：「直真科技董事會編制的《北京直真科技股份有限公司關於以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關規定的編制要求，與實際情況相符」。
（五）保薦機構核查意見
保薦機構發表核查意見如下：「公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了同意意見，履行了必要的審批程序，並由會計師事務所出具了鑑證報告，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規範性文件的規定。
綜上，保薦機構同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項」。
五、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事關於相關事項的獨立意見；
4、立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於北京直真科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》；
5、保薦機構出具的《中德證券有限責任公司關於北京直真科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事會
2020年12月23日
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2020-025
北京直真科技股份有限公司
關於增加閒置自有資金現金管理和
銀行理財額度以及延長額度期限的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月22日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的議案》，同意公司增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限。現將具體事項公告如下：
一、本次調整概述
本次調整前，公司於2020年3月26日召開2019年年度股東大會審議通過了《關於2020年度使用自有閒置資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過9,000萬元人民幣的自有閒置資金進行現金管理和銀行理財。該額度在股東大會審議通過之日起一年內滾動使用。
公司在控制投資風險的前提下，為進一步提高資金使用效率，增加公司收益，現根據實際經營需要，擬將自有閒置資金進行現金管理和銀行理財的最高額度由不超過9,000萬元人民幣調整為不超過18,000萬元人民幣，並將授權期限調整為自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。
二、調整後閒置自有資金進行現金管理和銀行理財的情況
（一）投資目的
在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，為提高公司及子公司閒置自有資金使用效率，增加現金資產收益，實現股東利益最大化。
（二）投資額度
調整後，最高額度不超過人民幣18,000萬元，該額度自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用，且任一時點使用自有閒置資金進行現金管理和銀行理財的總金額不超過18,000萬元，實際購買理財產品金額將根據公司資金實際情況增減。
（三）投資品種
為控制風險，運用閒置自有資金投資的品種為安全性高、流動性好的銀行、證券公司或信託公司等金融機構發行的現金管理類產品（包括但不限於定期存單、結構性存款、協議存款和理財產品等）。投資產品的期限不超過12個月。
（四）資金來源
公司自有閒置資金。
（五）投資授權期限
調整後，自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。
（六）實施方式
在上述投資額度及期限範圍內，由公司股東大會授權公司管理層行使該項投資決策權，公司董事長或其授權代表籤署相關法律文件，公司計劃財務部負責具體組織實施，並建立投資臺帳。
（七）關聯關係
公司及子公司與提供現金管理類產品的金融機構不存在關聯關係。
（八）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關要求及時履行信息披露義務。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
儘管公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的定期存款和結構性存款等產品，但並不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
（二）風險控制
1、公司管理層行使該項投資決策權，包括（但不限於）選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種等。公司計劃財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促計劃財務部及時進行帳務處理、並對帳務處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益，並向審計委員會報告。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理類產品的購買以及損益情況。
四、對公司日常經營的影響
公司堅持規範運作，在保證公司及子公司正常經營的情況下，使用部分閒置自有資金進行現金管理和銀行理財，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閒置自有資金適時進行現金管理和銀行理財，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、相關的審核和批准程序
（一）公司董事會審議情況
公司董事會2020年12月22日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的議案》，同意公司增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度，最高額度不超過人民幣18,000萬元，該額度自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。
（二）公司監事會審議情況
公司監事會2020年12月22日召開第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的議案》。監事會認為，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕。在確保不影響公司正常經營的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣18,000萬元閒置自有資金進行現金管理和銀行理財，本次事項決策程序符合相關規定，有利於提高資金使用效率，合理利用閒置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意公司本次增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限。
（三）公司獨立董事意見
獨立董事一致認為，本次增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限有助於提高資金使用效率，增加公司投資收益，不影響公司日常經營，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次事項決策和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關法津、法規和規範性文件的規定。獨立董事同意公司本次增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的事項，並同意將該議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（四）保薦機構核查意見
保薦機構發表核查意見如下：「公司本次使用閒置自有資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施，公司履行了相應的決策程序，決策程序符合相關法律規定。
綜上所述，保薦機構對公司本次使用閒置自有資金進行現金管理事項無異議。」
六、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事關於相關事項的獨立意見；
4、保薦機構出具的《中德證券有限責任公司關於北京直真科技股份有限公司使用自有資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事會
2020年12月23日
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2020-026
北京直真科技股份有限公司
關於召開公司2021年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經北京直真科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十三次會議審議通過，決定於2021年1月8日（星期五）下午14:00召開公司2021年第一次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易業務規則和《公司章程》等的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間為：2021年1月8日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2021年1月8日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年12月31日
7、會議出席對象
（1）截至2020年12月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：北京市朝陽區望京東園融科望京中心A座11層。
二、會議審議事項
1、審議《關於增加閒置自有資金現金管理和銀行理財額度以及延長額度期限的議案》
2、審議《關於修改〈公司章程〉的議案》
3、審議《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》
4、審議《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》
5、審議《關於修改〈監事會議事規則〉的議案》
6、審議《關於修改〈對外擔保管理制度〉的議案》
7、審議《關於修改〈關聯交易管理制度〉的議案》
8、審議《關於修改〈獨立董事工作制度〉的議案》
上述議案中第2項議案屬於特別決議議案，需要經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過；其他議案屬於股東大會普通決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，以上議案屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果將及時公開披露。
上述議案已經2020年12月22日召開的公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過。具體內容詳見2020年12月23日刊載於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京直真科技股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2020-022）、《北京直真科技股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告》（公告編號：2020-023）等相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
■
四、現場會議登記方法
1、登記方式：現場登記、通過電子郵件方式登記；不接受電話登記。
2、登記時間：①現場登記時間：2021年1月6日9:00至11:30 及14:00至16:00；②電子郵件方式登記時間：2021年1月6日16:00之前發送郵件到公司電子郵箱(pr@zznode.com），郵件主題請註明「登記參加2021年第一次臨時股東大會」，並請根據是否本人出席提交相應的證件手續（詳見如下登記所需文件）的掃描件。
3、現場登記地點：北京市朝陽區望京東園融科望京中心A座11層。
4、登記手續：
（1）自然人股東親自出席會議的，應出示①本人有效身份證原件、②有效持股憑證原件，並提交：①本人有效身份證複印件（股東籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名）、②有效持股憑證複印件（股東籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名）、③參會股東登記表原件（格式詳見附件二）辦理登記手續；委託他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證原件，並提交：①代理人身份證複印件（代理人籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名）、②股東身份證複印件（股東籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名）、③有效持股憑證複印件（股東籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名）、④授權委託書原件（格式請見附件一）、⑤參會股東登記表原件辦理登記手續。
（2）法人股東：法定代表人出席的，應出示①法定代表人有效身份證原件、②法人股東有效持股憑證原件，並提交：①法定代表人有效身份證複印件（法定代表人籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名、加蓋公章）、②法定代表人身份證明原件、③法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、④法人股東有效持股憑證複印件（加蓋公章）、⑤參會股東登記表原件（加蓋公章）辦理登記手續；法人股東委託代理人出席的，代理人應出示①本人有效身份證原件、②法人股東有效持股憑證原件，並提交：①代理人身份證複印件（代理人籤字確認「本件真實有效且與原件一致」並籤名、加蓋公章）、②法人股東單位的營業執照複印件（加蓋公章）、③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書（原件）、④法人股東有效持股憑證複印件（加蓋公章）、⑤參會股東登記表原件（加蓋公章）。
（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的參會股東登記表採取直接送達、電子郵件方式於規定的登記時間內進行確認登記。
（4）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必於2021年1月8日（星期五）下午13:40點前攜帶相關證件到現場辦理籤到登記手續，並向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委託書等會議登記材料原件供核驗。
5、會議聯繫人： 饒燕
聯繫電話：010-62800055
傳 真：010-62800355
電子郵件：pr@zznode.com
6、其他注意事項：
（1）會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。
（2）參會股東登記表、授權委託書剪報、複印或按附件格式自製均有效。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事會
2020年12月23日
附件一
授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為籤署該次股東大會需要籤署的相關文件。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
委託人名稱：
委託人身份證號碼或統一社會信用代碼：
委託人持股數量及股份性質：
委託人股東帳戶號碼：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託日期：
有效期限：為自本授權委託書籤署之日起至該次股東大會結束時止
委託人籤名（或蓋章）：
附註：
1.各選項中，對於非累積投票提案，在「同意」、「反對」或「棄權」欄中用「√」選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2.《授權委託書》複印件或按以上格式自製均有效；法人股東委託須加蓋公章，法定代表人需籤字。
3.對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件二
北京直真科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會參會股東登記表
■
附註：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2021 年1月6日16:00之前以直接送達、電子郵件方式向公司提交，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
附件三
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：363007，投票簡稱：直真投票。
2、填報表決意見。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月8日上午9:15，結束時間為2021年1月8日下午15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深圳證券交易所數字證書」或「深圳證券交易所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。