原標題：綠康生化股份有限公司 第三屆董事會第十三次會議決議的公告
證券代碼：002868 證券簡稱：綠康生化公告編號：2019-064
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
綠康生化股份有限公司(以下簡稱「公司」或「綠康生化」)第三屆董事會第十三次會議通知已於2019年10月25日以電子郵件方式送達全體董事，本次會議於2019年10月30日在公司辦公綜合樓二樓第一會議室以現場結合通訊會議方式召開。本次董事會應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人。會議由公司董事長賴潭平先生主持。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會董事表決通過了以下議案：
二、董事會會議審議情況
1、公司以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於綠康生化股份有限公司2019年三季度報告全文及正文的議案》
公司董事會認為：公司 2019年三季度報告的編制和審核程序符合相關法律法規及公司相關內控制度的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
就本議案公司監事會發表了同意意見。
《2019年三季度報告正文》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，《2019年三季度報告全文》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案經本次董事會審議通過後，無須提交股東大會審議批准。
2、公司以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》
為了降低募集資金投資風險，提升募集資金使用效率，更好的維護公司及全體股東的利益，本著控制風險、審慎投資的原則，我們一致同意此次變更募集資金投資項目的事項，並同意將此事項提交公司股東大會審議。
就本議案公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了同意意見。
獨立意見、保薦機構核查意見、《關於變更部分募集資金用途的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案經本次董事會審議通過後，尚須提交股東大會審議批准。
3、公司以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於召開2019年度第一次臨時股東大會通知的議案》
同意於2019年11月15日下午15:00召開公司2019年度第一次臨時股東大會。
《關於召開2019年度第一次臨時股東大會通知的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
4、公司以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》
董事會認為：公司本次會計政策變更，是根據財政部制定的要求進行的合理變更，符合財政部頒布的企業會計準則的相關規定，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
就本議案公司獨立董事、監事會發表了同意意見。
獨立意見、《關於會計政策變更的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案經本次董事會審議通過後，無須提交股東大會審議批准。
三、備查文件
《綠康生化股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》
特此公告。
綠康生化股份有限公司
董事會
二一九年十月三十日
(責任編輯：DF515)