證券代碼：002488 證券簡稱：金固股份 編號：2020-070
浙江金固股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江金固股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第三次會議（以下簡稱「會議」）通知於2020年12月1日以專人送達、電子郵件、傳真方式發出，會議於2020年12月8日在浙江省富陽市浙江金固股份有限公司三樓會議室以現場及通訊表決方式召開。應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由孫鋒峰先生主持，經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、審議通過了《關於補選公司第五屆董事會提名委員會委員的議案》。
因俞豐先生辭去審計委員會委員職務，公司董事會同意補選公司董事孫洪軍先生為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
本議案贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
二、審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。
公司聘任俞豐先生為公司副總經理，任期與第五屆董事會任期相同。
俞豐先生在2020年11月20日辭去董事職務後，三年內再次被聘任為公司副總經理即公司高級管理人員。根據俞豐先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，公司董事會認為其能夠勝任公司副總經理崗位的職責要求，有利於公司的發展。自離任董事職務後，俞豐先生至今未買賣本公司股票。
本議案贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事會2020年12月8日附件：俞豐先生的簡歷
1979年1月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業於浙江廣播電視大學計算機專業，浙江大學總裁高級研修班結業，2000年至2010年任職浙江板橋集團，任辦公室主任，2011年加入本公司，2017年6月23日至2020年11月20日，擔任公司董事職務，現任本公司總裁助理。
俞豐先生不持有公司股份。俞豐先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在被最高人民法院認定為「失信被執行人」的情形。俞豐先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關係。
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