證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2020-018
山西壺化集團股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第三屆董事會第十二次會議於2020年12月21日以現場表決和通訊表決相結合方式召開，會議通知已於2020年12月15日以書面方式通知各位董事。本次會議由公司董事長秦躍中先生召集並主持，會議應出席的董事11人，實際出席的董事11人，公司全體監事及部分高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）及《山西壺化集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》
經審核，本次2021年度日常關聯交易預計事項符合公司及子公司正常生產經營需要，該關聯交易定價遵循市場公允原則，且關聯交易事項的審議及決策程序符合有關法律、法規和規範性文件及公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意本次2021年度日常關聯交易預計事項，並提請公司股東大會審議。具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於2021年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-020）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案涉及關聯交易，關聯董事秦躍中、郭平則迴避表決，公司控股股東秦躍中控制的長治壺化投資有限公司、長治市方圓投資有限公司分別持有長治市五星大酒店有限公司100%股權、山西辛安泉老陳醋有限公司100%股權， 符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形。郭平則為公司董事、總經理，且擔任晉城市太行民爆器材有限責任公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形。
獨立董事發表了事前認可和同意的獨立意見，公司保薦機構發表了核查意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於董事辭職及補選董事的議案》
經審核，同意補選秦東先生、龐建軍先生為公司董事。具 體 內 容 詳 見 公 司 於 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於董事辭職及補選董事的公告》（公告編號：2020-021）。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表獨立意見，同意提名秦東先生和龐建軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，並同意提請公司股東大會選舉。
3、審議通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
經董事會審議，同意於2021年1月7日召開 2021 年第一次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。具 體 內 容 詳 見 公 司 於 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-023）。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十二次會議決議；
2、關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
3、關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；
4、國都證券股份有限公司出具的《國都證券股份有限公司關於公司2021年度日常關聯交易預計的核查意見》。
特此公告。
山西壺化集團股份有限公司
董事會
2020年12月23日
證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2020-019
山西壺化集團股份有限公司
第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第六次會議通知已於2020年12月15日通過書面方式送達。會議於2020年12月21日以現場表決方式在公司三樓小會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席李建國先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。公司監事審議通過如下議案：
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》
經審核，本次2021年度日常關聯交易預計事項符合公司及子公司正常生產經營需要，該關聯交易定價遵循市場公允原則，且關聯交易事項的審議及決策程序符合有關法律、法規和規範性文件及公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意本次2021年度日常關聯交易預計事項，並提請公司股東大會審議。具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於2021年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-020）。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
本議案涉及關聯交易，關聯監事李建國迴避表決，公司監事李建國在長治市方圓投資有限公司擔任監事，山西辛安泉老陳醋有限公司是長治市方圓投資有限公司的全資子公司， 符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形。
獨立董事發表了事前認可和同意的獨立意見，公司保薦機構發表了核查意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過了《關於監事辭職及補選監事的議案》；
經審核，同意補選楊孝林先生為公司監事。具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於監事辭職及補選監事的公告》（公告編號：2020-022）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
第三屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
山西壺化集團股份有限公司
監事會
2020年12月23日
證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2020-020
山西壺化集團股份有限公司關於
2021年度日常關聯交易預計的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月21日召開的第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關於 2021年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事秦躍中、郭平則，關聯監事李建國，迴避表決，本次關聯交易並未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。本次關聯交易將提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
一、2021年度日常關聯交易預計情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關上市公司日常關聯交易管理的有關規定，公司及子公司2021年度擬向關聯方銷售產品和採購商品、接受其提供的房屋租賃業務以及其他服務等總額不超過人民幣85,353,463.27元。2020年年初至披露日實際發生關聯交易金額為60,048,903.28元。
單位：元
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二、關聯方基本情況及關聯關係
1、大同市同聯民用爆破器材專營有限公司
成立時間：2008年03月24日
統一社會信用代碼：91140200672332761J
註冊資本：408.08萬元
住所：大同市平城區魏都大道277號（原科技局大樓）
法定代表人：武曉宇
經營範圍：銷售民用爆破器材、信息諮詢服務（不含中介）、人力資源服務、道路危險貨物運輸（此項辦理許可證後方可經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要財務數據：該公司 2019 年 12 月 31 日總資產為 3,116.07 萬元，淨資產為 294.21 萬元；2019 年度該公司實現營業收入 4,849.89 萬元，淨利潤270.01 萬元。上述財務數據未經會計師事務所審計。
公司持有大同市同聯民用爆破器材專營有限公司7%股份。
該關聯人依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
2、臨汾駿鎧民爆器材有限責任公司
成立時間：2012年5月23日
統一社會信用代碼：91141000597354767W
註冊資本：300萬元
住所：臨汾市堯都區下寨橋8號
法定代表人：劉輝
經營範圍：銷售：工業炸藥、工業雷管、工業索類火工品、其他爆破器材、電線；房屋租賃；停車場管理、道路貨物運輸。（依法須經審批的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要財務數據：該公司 2019 年 12 月 31 日總資產為 1,347.10 萬元，淨資產為 124.28 萬元；2019 年度該公司實現營業收入 1,577.13 萬元，淨利潤-198.14 萬元。上述財務數據未經會計師事務所審計。
公司持有臨汾駿鎧民爆器材有限責任公司20%股份。
該關聯人依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
3、山西北化關鋁河東民爆器材有限公司
成立時間：2012年4月24日
統一社會信用代碼：91140800595314040Y
註冊資本：200萬元
住所：運城市鹽湖區河東西街571號（運城市河東民爆器材總公司辦公樓內）
法定代表人：黃國華
經營範圍：銷售：民用爆炸物品。（有效期至2021年3月17日，限有效許可證許可範圍經營）；危險貨物運輸（1類1項）（有效期至2022年10月11日）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要財務數據：該公司 2019 年 12 月 31 日總資產為 421.83 萬元，淨資產為 386.52 萬元；2019 年度該公司實現營業收入 3,240.37 萬元，淨利潤-20.05萬元。上述財務數據未經會計師事務所審計。
公司持有山西北化關鋁河東民爆器材有限公司5%股份。
該關聯人依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
4、晉城市太行民爆器材有限責任公司
成立時間：2007年5月8日
統一社會信用代碼：91140500662356305U
註冊資本：1,000萬元
住所：山西省晉城市城區澤州路（物資大樓三樓）
法定代表人：閆兵勝
經營範圍：民用爆炸物品銷售（按許可證核定的範圍和期限經營）；道路貨物運輸；化工產品（不含危險品、劇毒品）、鋼材、機電產品、輪胎銷售；廢舊金屬回收；建築器械租賃；以下限分支經營：蔬菜種植（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
該公司2019年12月31日總資產為 7,502.15 萬元，淨資產為 5,303.14 萬元；2019 年度該公司實現營業收入 7,616.46 萬元，淨利潤 596.91 萬元。上述財務數據未經會計師事務所審計。
公司持有晉城市太行民爆器材有限責任公司19.18%股份。
該關聯人依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
5、山西辛安泉老陳醋有限公司
成立時間：2015年05月25日
統一社會信用代碼：91140427344440739N
註冊資本：3,000萬元
住所：山西省壺關縣聚鑫泰冶煉鑄造廠院內
法定代表人：閻建明
經營範圍：食品經營：醋、調味品銷售；農副產品收購、銷售；增值電信業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要財務數據：該公司 2019 年 12 月 31 日總資產為 2,726.40 萬元，淨資產為 2,728.29 萬元；2019 年度該公司實現營業收入 18.13 萬元，淨利潤-3.75萬元。上述財務數據未經會計師事務所審計。
山西辛安泉老陳醋有限公司為長治市方圓投資有限公司全資子公司，長治市方圓投資有限公司為公司股東，持有公司26.58%股份。
該關聯人依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
6、長治市五星大酒店有限公司
成立時間：2007年8月15日
統一社會信用代碼：91140400668611506Y
註冊資本：200萬元
住所：長治市城東北路28號
法定代表人：閻建明
經營範圍：住宿、餐飲服務（中型餐館：含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產品）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要財務數據：該公司 2019 年 12 月 31 日總資產為 1,851.44 萬元，淨資產為-1,013.57 萬元；2019 年度該公司實現營業收入 169.59 萬元，淨利潤-80.31 萬元。上述財務數據未經會計師事務所審計。
長治市五星大酒店有限公司為長治壺化投資有限公司的全資子公司，公司與長治壺化投資有限公司為同一控制人。
該關聯人依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策與定價依據
公司上述關聯交易為日常生產經營中正常的業務往來，交易價格參照市場價格協商確定，遵循公平、合理、協商一致的定價原則，符合國家有關規定和關聯交易的公允性原則，體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東利益情況，不會影響公司的獨立性。
2、關聯交易協議
在上述預計的日常關聯交易範圍內，提請董事會授權公司經營管理層，根據公司業務正常開展需要，籤訂相關協議。
四、關聯交易目的和對公司的影響
公司及子公司2021年度與關聯方之間擬發生的上述交易是基於公司業務發展與生產經營的正常需要，公司與關聯人基於各自的優勢，發揮雙方在業務上的協同效應，上述日常關聯交易將嚴格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性，也不會影響公司未來財務狀況、經營成果。
五、董事會意見
公司及子公司與關聯方2021年度發生日常關聯交易預計事項符合公司及子公司正常生產經營需要，該等關聯交易定價遵循市場公允原則，且關聯交易事項的審議及決策程序符合有關法律、法規和規範性文件及公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意本次2021年度日常關聯交易預計事項。
六、監事會意見
經審核，本次2021年度日常關聯交易預計事項符合公司及子公司正常生產經營需要，該等關聯交易定價遵循市場公允原則，且關聯交易事項的審議及決策程序符合有關法律、法規和規範性文件及公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情況， 同意本次2021年度日常關聯交易預計事項。
七、獨立董事意見
（一）事前認可意見
（1）公司2021年度預計日常關聯交易符合有關法律法規及《公司章程》相關規定，關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
（2）同意公司制定的2021年度日常關聯交易計劃，相關交易有利於支持公司主營業務的開展，均屬於公司正常的業務範圍，有利於公司生產經營活動的順利進行。
同意將該預案提交公司第三屆董事會第十二次會議審議表決。
（二）獨立意見
本次關聯交易在提交公司第三屆董事會第十二次會議前，我們已經事前認可。公司董事會對關聯交易的召集、召開、表決程序合法合規，關聯董事進行了迴避表決。
公司預計2021年度日常性關聯交易為公司生產經營過程中的正常交易行為，該等關聯交易參照市場價格協商確定，交易定價公允、公平、合理，民爆物品銷售遵循國家對民用爆破物品的相關規定，不存在損害公司及其股東，尤其是中小投資者利益的情形，同意提請公司股東大會審議。
八、券商核查意見
經核查，保薦機構認為：
上述壺化股份2021年度日常關聯交易預計事項已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，關聯董事予以迴避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東需迴避表決。
截止目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。
綜上，保薦機構同意上述壺化股份2021年度日常關聯交易預計事項。
九、備查文件
1、第三屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事對相關事項的事前認可意見、獨立意見；
3、第三屆監事會第六次會議決議；
4、國都證券股份有限公司出具的《國都證券股份有限公司關於公司2021年度日常關聯交易預計的核查意見》。
特此公告。
山西壺化集團股份有限公司
董事會
2020年12月23日
證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2020-021
山西壺化集團股份有限公司
關於董事辭職及補選董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會於近日收到公司副董事長李保方先生、董事皇建平先生遞交的書面辭職報告。李保方先生因年齡原因，申請辭去其在公司所擔任的副董事長職務，辭職後，將不在公司擔任任何職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。皇建平先生因年齡原因，申請辭去其在公司所擔任的董事職務，辭職後，將不在公司擔任任何職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，李保方先生、皇建平先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，李保方先生、皇建平先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及董事會謹向李保方先生、皇建平先生在擔任董事期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
李保方先生、皇建平先生的原定任期為 2019 年9月6日至 2022 年9月6日。截至本公告披露日，李保方先生直接持有公司股份900,000 股，佔公司總股本的0.45%，皇建平先生直接持有公司股份900,000 股，佔公司總股本的0.45%。李保方先生、皇建平先生辭職後將繼續嚴格履行其做出的相關承諾，並將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規的規定。
公司於2020年12月21日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於董事辭職及補選董事議案》，公司控股股東、董事長秦躍中先生（直接持有公司股份30.6%）提名的秦東先生、龐建軍先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。秦東先生、龐建軍先生經公司股東大會同意選舉為董事後，任期與公司第三屆董事會任期一致。
特此公告。
山西壺化集團股份有限公司
董事會
2020年12月23日
附件：候選人簡歷
（1）秦東，男，1993年生，中國國籍，研究生學歷，2019年畢業於美國卡耐基梅隆大學化學工程專業，取得化學工程與科技創業投資雙碩士學位；本科就讀於華東理工大學化學工程與工藝專業。2019年7月入職壺化股份，任總經理助理，分管進出口公司，聯繫軍品部。
入職壺化前，先後在Solvay（索爾維）上海研發中心、中科院過程研究所、北京燕山石化玉龍設計院、光大置業、矽谷孵化器ZJ Future（浙江創新中心）實習工作。
入職壺化後，集團總部實習和基層鍛鍊期間，於2019年7月至11月在集團各部（室）、下屬各企業了解熟悉情況；2019年11月至12月任製藥車間技術員；2019年12月至2020年3月任基礎雷管車間工段長；2020年3月至7月任導爆管車間主任；2020年7月至12月任金星公司總經理。2019年7月23日，提交入黨申請書，2020年4月10日被確定為入黨積極分子。
截止本公告日，秦東先生未持有公司股票，與公司實際控制人、董事長秦躍中先生為父子關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不是失信被執行人。
（2）龐建軍，男，1973年生，中國國籍，本科學歷，中共黨員，1994年參加工作。1994年至2006年，任屯留化工廠財務會計、經理助理；2006年至2011年，任屯留化工集團常務副總經理；2011年至2013年，任壺化集團副總經理兼屯留金輝公司總經理、黨支部書記；2013年至今任壺化股份副總經理兼屯留金輝公司總經理、黨支部書記。
截止本公告日，龐建軍先生持有公司股票900,000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不是失信被執行人。
證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2020-022
山西壺化集團股份有限公司
關於監事辭職及補選監事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）監事會於近日收到公司監事郭仁忠先生遞交的書面辭職報告，郭仁忠先生因年齡原因申請辭去其在公司擔任的監事職務。辭職後，將不在公司擔任任何職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。公司對郭仁忠先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
鑑於郭仁忠先生的辭職使公司監事會成員人數低於法定最低人數，根據《公司法》和《公司章程》的規定，郭仁忠先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事後生效。在此期間，郭仁忠先生將繼續履行監事職責。
郭仁忠先生的原定任期為 2019 年9月6日至 2022 年9月6日。截至本公告披露日，郭仁忠先生直接持有公司股份900,000 股，佔公司總股本的0.45%。郭仁忠先生辭職後將繼續嚴格履行其做出的相關承諾，並將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規的規定。
公司於2020年12月21日召開了第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關於監事辭職及補選監事的議案》，同意提名楊孝林先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。
本事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。本次監事候選人當選後，公司第三屆監事會由3名監事組成，符合相關法律法規要求。
特此公告。
山西壺化集團股份有限公司
監事會
2020年12月23日
附件：候選人簡歷
楊孝林，男，1969年生，中國國籍，大專學歷，中共黨員，1992年參加工作。1992年至1995年，任壺關縣化工廠技術員；1995年至1996年，任壺關縣柔性石墨廠技術員兼統計；1997年至2001年，任壺化集團辦公室秘書；2002年至2003年，任長治太行旅行社副總經理；2003年至2013年，任壺化集團二車間工段長、編碼車間工段長、黨辦副主任、團委書記、黨辦主任、人力資源部副部長、黨委組織部副部長；2013年至2020年3月，任壺化股份黨委委員、工會副主席、人力資源部副部長、黨委組織部副部長、人力資源部長；2020年3月至今，任壺化股份黨委委員、紀委書記。
截止本公告日，楊孝林先生持有公司股票90,000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不是失信被執行人。
證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2020-023
山西壺化集團股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》，決定於2021年1月7日召開公司2021年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《山西壺化集團股份有限公司章程》的有關規定。
4、會議召開日期和時間
（1）現場會議時間：2021年1月7日（周四）下午2:30
（2）網絡投票日期、投票系統和時間：
投票日期：2021年1月7日
網絡投票系統：深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所網際網路投票系統
投票時間：其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年1月7日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2021年1月7日9:15一15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者委託書（見附件一）委託代理人出席現場會議參加表決，股東委託的代理人不必是公司股東；
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2021年1月4日（星期一）
7、出席對象：
（1）截止股權登記日2021年1月4日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書格式參見附件一），該股東代理人不必是公司股東：
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據有關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：山西省長治市壺關縣城北壺化集團行政辦公樓三樓大會議室。
二、會議審議事項
議案1、《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》；
議案2、《關於董事辭職及補選董事的議案》；
議案3、《關於監事辭職及補選監事的議案》。
特別說明：以上提案經第三屆董事會第十二次會議審議通過。上述議案都屬於股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
1、登記時間：2021年1月6日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）
2、登記地點：公司證券部
3、登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應持股東帳戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定代表人證明書（蓋公章）、營業執照複印件（蓋公章）辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持法人股東帳戶卡、代理人本人身份證原件及複印件（蓋公章）、營業執照複印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）法定代表人出具的授權委託書（蓋公章，附件一）辦理登記手續。
（2）自然人股東本人出席會議的，應持本人股東帳戶卡、身份證原件並提交本人身份證複印件辦理登記手續；自然人股東委託代理人出席會議的，代理人應持委託人股東帳戶卡、委託人身份證複印件、代理人本人身份證原件及複印件、授權委託書（附件一）辦理登記手續。
（3）出席會議的股東可憑以上有關證件採取現場、信函或傳真方式登記，請參會股東認真填寫《參會股東登記表》（附件二）連同以上相關資料在2021年1月6日下午17:00前送達或傳真至公司證券部，並進行電話確認。
4、注意事項
（1）出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件，於會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
（2）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
5、會議聯繫方式：
（1）聯繫人：吳國良
（2）電話號碼：0355-8778413-8216
（4）聯繫地址：山西省長治市壺關縣城北山西壺化集團股份有限公司
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件三。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十二次會議決議；
2、第三屆監事會第六會議決議。
特此公告。
山西壺化集團股份有限公司
董事會
2020年12月23日
附件一：《授權委託書》
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席山西壺化集團股份有限公司2021年度第一次臨時股東大會並代為行使表決權。本授權委託書的有效期自委託人籤署之日起至本次股東大會結束止。
委託人籤名（或蓋章）： 持股數： 股
委託人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：
委託人股票帳號：
委託日期：2021 年 月 日
被委託人（籤名）： 被委託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√ 」）：
■
註：1、請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。委託人為法人的，應當加蓋單位印章。 2、請填上持股數，如未填上數目，則本授權委託書將被視為您登記的所有股份均做出授權。3、本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。 4、 如委託人對議案沒有明確投票指示的，則被委託人可自行決定投同意票、反對票或棄權票。
附件二：《參會股東登記表》
山西壺化集團股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會回執
致：山西壺化集團股份有限公司
截止2021年 月 日下午交易結束，本人(本公司)持有山西壺化集團股份有限公司A股股票 股，擬參加山西壺化集團股份有限公司於2021年1月7日(星期四)14:30召開的2021年度臨時股東大會第一次會議。
股東帳號：
出席人姓名：
股東籤字(蓋章)：
註：
1. 請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。
2. 本回執的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
3. 擬出席現場會議股東（親自或其授權委託的代理人）應於2021年1月6日（星期三）17:00 前或該日之前，將本回執以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達至山西壺化集團股份有限公司證券部。聯繫地址：山西省長治市壺關縣城北山西壺化集團股份有限公司（郵編：047300），聯繫傳真：0355-8778413（傳真請註明：轉證券部）。
附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》。
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：363002
2、投票簡稱：壺化投票
3、填報表決意見或選舉票數。填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月7日的交易時間，即 9:15一9:25,9:30一11:30 、13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為 2021年1月7日（現場股東大會召開當日） 9：15，結束時間為 2021年1月7日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 」 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統 （http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。