葛洲壩:中國葛洲壩集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議...

    證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2020-080

    

    中國葛洲壩集團股份有限公司    

    第七屆董事會第三十二次會議（臨時）決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    

    中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）第七屆董事會第三十二次會議（臨時）於2020年12月22日以通訊會議方式召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》規定。經與會董事審議，會議形成以下決議：    

    一、審議通過關於中國葛洲壩集團水泥有限公司重組整合中國葛洲壩集團綠園科技有限公司的議案    

    8票同意，0票反對，0票棄權    

    重組整合的具體方式為本公司將持有的綠園公司的股權全部注入至水泥公司，水泥公司註冊資本金增加至35億元，其他計入水泥公司資本公積；綠園公司成為水泥公司的全資子公司。    

    二、審議通過關於設立中國葛洲壩集團股份有限公司薩爾瓦多分公司的議案    

    8票同意，0票反對，0票棄權    

    董事會同意設立「中國葛洲壩集團股份有限公司薩爾瓦多分公司」，外文 名 稱 為「China Gezhouba Group Company Limited Sucursal ElSalvador」（以實際註冊為準）。分公司註冊地址在薩爾瓦多共和國首都聖薩爾瓦多市。分公司經營範圍為水利水電、電力、港口、公路、機場、鐵路、城市軌道、房屋建築、河道疏浚、基礎工程處理、市政及工業與民用建築等建設工程的總承包及工程勘測、設計、採購、施工、諮詢、項目管理；與上述業務相關的技術開發、服務和轉讓；機電設備、工程機械的生產、製造、安裝、銷售和租賃；物業管理、建設項目及工程投資開發；進出口業務等。    

    三、審議通過關於設立中國葛洲壩集團國際工程有限公司柬埔寨分公司的議案    

    8票同意，0票反對，0票棄權    

    董事會同意設立「中國葛洲壩集團國際工程有限公司柬埔寨分公司」，英 文 名 稱 為「BRANCH OF CHINA GEZHOUBA GROUP INTERNATIONALENGINEERING COMPANY LIMITED」（以實際註冊為準）。分公司註冊地址在柬埔寨首都金邊。分公司經營範圍為水利水電、電力、港口、公路、機場、鐵路、城市軌道、房屋建築、河道疏浚、基礎工程處理、市政及工業與民用建築等建設工程的總承包及工程勘測、設計、採購、施工、諮詢、項目管理；與上述業務相關的技術開發、服務和轉讓；機電設備、工程機械的生產、製造、安裝、銷售與租賃；物業管理、建設項目及工程投資開發；進出口業務等。    

    四、審議通過關於設立中國葛洲壩集團國際工程中亞有限公司的議案    

    8票同意，0票反對，0票棄權    

    董事會同意設立「中國葛洲壩集團國際工程中亞有限公司」，英文名稱為「CHINA GEZHOUBA GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CENTRAL ASIA Co.,Ltd. 」（以實際註冊為準）。註冊地址在烏茲別克斯坦共和國首府塔什幹市，註冊資本為4000萬蘇姆（約合3960美元），由中國葛洲壩集團國際工程有限公司持股100%。經營範圍為電力、公路、鐵路、市政公用、房屋建築工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業務；堤防、橋梁、隧道、機場、公路路基工程、地質災害治理工程、輸電線路、機電設備製作安裝和其他建築工程的勘察設計及施工安裝；公路、鐵路、水務、水電、城市公用設施投資、建設和運營管理。    

    五、審議通過《中國葛洲壩集團股份有限公司勞動用工管理規定》    

    8票同意，0票反對，0票棄權    

    特此公告。    

    中國葛洲壩集團股份有限公司董事會    

    2020年12月23日

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