證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥公告編號：臨2019-055
債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「上海醫藥」)第七屆董事會第一次會議(以下簡稱「本次會議」)於2019年6月27日下午在上海市徐匯區楓林路450號裙樓608會議室以現場方式召開，會議由周軍先生主持。本次會議應到董事十名，實到董事十名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董事會召開法定人數的規定。本次會議審議並通過了以下議案：
1、《關於推選第七屆董事會董事長及副董事長的議案》
推選周軍先生為本公司第七屆董事會董事長，葛大維先生為本公司第七屆董事會副董事長，任期三年。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
2、《關於推選第七屆董事會戰略委員會委員的議案》
推選周軍先生、蔡江南先生、霍文遜先生為第七屆董事會戰略委員會委員，推選周軍先生擔任召集人，任期三年。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
3、《關於推選第七屆董事會提名委員會委員的議案》
推選蔡江南先生、左敏先生、洪亮先生為第七屆董事會提名委員會委員，推選蔡江南先生擔任召集人，任期三年。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
4、《關於推選第七屆董事會審計委員會委員的議案》
推選顧朝陽先生、霍文遜先生、洪亮先生為第七屆董事會審計委員會委員，推選顧朝陽先生擔任召集人，任期三年。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
5、《關於推選第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
推選洪亮先生、葛大維先生、顧朝陽先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，推選洪亮先生擔任召集人，任期三年。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
6、《關於聘任公司高級管理人員的議案》
根據董事長提名，董事會聘任左敏先生為公司總裁，聘任劉大偉先生為公司董事會秘書，任期至第七屆董事會屆滿時止。根據公司總裁提名，董事會聘任趙勇先生、李永忠先生、沈波先生、茅建醫先生、顧浩亮先生、劉大偉先生及張耀華先生為公司副總裁，聘任沈波先生為公司財務總監，任期至第七屆董事會屆滿時止。獨立董事發表獨立意見表示同意。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
7、《關於聘任公司證券事務代表的議案》
根據董事長提名，董事會聘任季芸女士為公司證券事務代表，任期至第七屆董事會屆滿時止。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
8、《關於委任聯席公司秘書、授權代表及ESS授權代表的議案》
根據香港聯交所證券上市規則的相關規定，董事會同意繼續由劉大偉先生及梁雪穎女士為本公司聯席公司秘書及代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之代理人，同意繼續由左敏先生和劉大偉先生擔任本公司與香港聯交所及其他監管機構溝通並向其提交相關文件的授權代表；同意由劉大偉繼續擔任公司ESS首席授權代表(primary authorised person)，左敏先生擔任ESS次席授權代表(secondary authorised person)。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司董事會
二零一九年六月二十八日
附件：高級管理人員及證券事務代表簡歷
左敏先生，1961年5月出生，四川大學(原華西醫科大學)藥學專業本科畢業，復旦大學管理學院管理學碩士。高級經濟師。現為本公司執行董事及總裁，並在本公司附屬公司兼任董事職務。曾任永發印務有限公司副董事長、行政總裁，華潤醫藥集團副總裁，三九企業集團副總經理，三九經貿公司及九星印刷包裝有限公司董事長、總經理，深圳南方製藥廠副廠長、銷售部長，廣州第一軍醫大學南方醫院大輸液製劑室主任、針劑室主任、藥劑師等職。
趙勇先生，1972年6月出生，復旦大學國際政治系法學碩士，長江商學院高級工商管理研究生畢業。現任上海醫藥集團股份有限公司黨委副書記、上海醫藥大學校長。曾任上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司副總裁、上海蘭衛投資有限公司副總裁，上海衛生計生委副主任，上海人口計生委副主任、紀委書記，上海長寧區信息化委員會主任，上海長寧區仙霞新村街道黨工委副書記、辦事處主任等職。
李永忠先生，1970年2月出生，中歐國際工商學院EMBA碩士。藥師。現為本公司執行董事、副總裁併擔任本公司附屬公司上藥控股有限公司總經理、董事職務，及在本公司其他附屬公司兼任董事職務。曾任上海市醫藥股份有限公司副總經理、總經理助理，上海市醫藥股份有限公司新藥分公司副經理，醫藥分銷事業部總經理、副總經理等職。
沈波先生，1973年3月出生，香港中文大學專業會計學碩士。中國註冊會計師。現為本公司執行董事、副總裁、財務總監，並在本公司附屬公司兼任董事職務。沈波先生現任香港聯交所上市公司天大藥業有限公司(股票代碼00455)及上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(股票代碼01349)非執行董事。曾任上海醫藥(集團)有限公司財務部總經理、上海實業醫藥投資股份有限公司財務總監、上海金陵股份有限公司財務部副經理等職。
茅建醫先生，1968年5月出生，上海第二醫科大學醫療系畢業，上海東亞PCEC學院工商管理碩士、上海財經大學(美國華盛頓國際公開大學)經濟學博士。醫師。現為本公司副總裁，並在本公司附屬公司兼任董事職務。曾任上海醫藥(集團)有限公司處方藥事業部副總裁、上海醫藥(集團)有限公司處方藥事業部第一生化藥業有限公司總經理，上海中西藥業股份有限公司總經理，上海中西三維藥業有限公司總經理，深圳證券交易所上市公司深圳市康達爾(集團)股份有限公司(股票代碼000048)董事等職。
顧浩亮先生，1962年2月出生，上海財經大學工業會計專業學士，法國雷恩商學院工商管理專業博士。高級會計師。現為本公司副總裁，本公司附屬公司上海上藥信誼藥廠有限公司董事長，本公司附屬公司上海上藥新亞藥業有限公司董事長，並在本公司其他附屬公司兼任董事職務。曾任上海上藥信誼藥廠有限公司總經理，上海信誼天一藥業有限公司總經理，上海醫藥(集團)有限公司處方藥事業部財務總監，上海鴻聯電器有限公司副總經理，上菱天安電冰箱有限公司副總經理，恆泰紡織品有限公司副總經理，上海航天局802研究所財務處處長等職。
劉大偉先生，1980年8月出生，上海財經大學稅務專業經濟學學士，美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院金融與財務管理專業工商管理碩士。會計師。現為本公司副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書，並在本公司附屬公司上海醫藥香港投資有限公司擔任執行董事、總經理。曾任本公司戰略運營部總經理，投資發展部副總經理；上藥控股有限公司財務總監，投資總監，財務總部總經理；上海華氏資產經營公司總經理；上海市醫藥股份有限公司財務總部總經理，部長助理，財務管理主任；寧波醫藥股份財務總監，寧波四明大藥房財務總監等。劉大偉先生於2015年9月獲得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形。
張耀華先生，1973年7月出生。復旦大學高分子化學專業學士，上海國家會計學院—上海財經大學聯合培養會計專業(MPAcc)碩士。工程師、經濟師。現為本公司副總裁，並在本公司附屬公司兼任董事等職務。曾任上藥東英(江蘇)藥業有限公司總經理、上海中西三維藥業有限公司總經理、本公司戰略與投資發展部總經理等職。
季芸女士， 1985年6月出生。大學本科學歷，現任公司董事會辦公室助理總經理、證券事務代表。自2012年9月起歷任上海醫藥董事會辦公室經理、高級經理。季芸女士於2013年7月獲得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形。
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