證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技公告編號：2020-075
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第一次會議在2020年第三次臨時股東大會選舉產生第七屆董事會成員後，經全體董事同意豁免會議通知時間要求，於2020年11月23日16:30以現場及通訊表決方式在公司會議室召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司獨立董事對本次會議相關事項發表了同意的獨立意見。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，合法有效。本次會議由董事長汪超湧先生主持，經全體董事認真審議後，採用記名投票表決的方式審議通過了如下決議：
一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於選舉第七屆董事會董事長的議案》。
第七屆董事會同意選舉汪超湧先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。
公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會成員與第七屆董事會董事任期一致。選舉出各專門委員會成員如下：
董事會專門委員會 召集人 委員名單
戰略委員會 汪超湧 汪超湧、鍾曉林、林嘉喜
提名委員會 鍾曉林 汪超湧、鍾曉林、葉陳剛
審計委員會 葉陳剛 葉陳剛、鍾曉林、沈曉超
薪酬與考核委員會 Key Ke Liu 汪超湧、Key Ke Liu、葉陳剛
三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》。
經公司董事會提名委員會審核，會議同意續聘王蔚先生為公司總裁，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷附後。
四、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於聘任公司副總裁的議案》。
經公司總裁王蔚先生提名及董事會提名委員會審核，會議同意聘任寇漢先生、趙紅豔女士、何金子先生、賀慶華先生、付汝峰先生為公司副總裁，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷附後。
公司獨立董事對上述聘任高級管理人員議案發表了同意的獨立意見，詳見公司於2020年11月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的的相關公告。
公司董事會聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
五、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》。
經公司總裁王蔚先生提名及董事會提名委員會審核，會議同意續聘趙紅豔女士為公司財務總監，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷附後。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見公司於2020年11月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的的相關公告。
六、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》。
經公司總裁王蔚先生提名及董事會提名委員會審核，會議同意續聘付汝峰先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷附後。
付汝峰先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》、《公司章程》等有關規定。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見公司於2020年11月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的的相關公告。
付汝峰先生聯繫方式如下：
聯繫電話：0755-82768788； 傳真號碼：0755-82760319；
電子郵件：furufeng@hifuture.com。
七、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於聘任公司內審負責人的議案》。
經公司總裁王蔚先生提名及董事會提名委員會審核，會議同意續聘劉錦女士為公司內審負責人，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷附後。
八、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
經公司總裁王蔚先生提名及董事會提名委員會審核，會議同意續聘劉維先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷附後。
劉維先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交
易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》及《公司章程》等有關規定。
劉維先生聯繫方式如下：
聯繫電話：0755-82767767； 傳真號碼：0755-82760319；
電子郵件：liuwei@hifuture.com。
九、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於修訂的議案》。
為加強公司投融資內部控制，控制投融資風險，依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《上市公司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》，結合實際情況，對《深圳市惠程信息科技股份有限公司投融資管理制度》（以下簡稱「《投融資管理制度》」）相應條款予以修訂。具體內容詳見公司於2020年11月24日在巨潮資訊網披露的《投融資管理制度》。
十、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事相關獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十一月二十四日
附件：
深圳市惠程信息科技股份有限公司高級管理人員和其他人員簡歷
一、高級管理人員簡歷
1、王蔚先生：1971年出生，中國籍，武漢大學計算機及應用專業學士。曾先後在中國四維測繪技術總公司、福建實達集團股份有限公司、前沿數碼科技有限公司、聯想移動通信科技有限公司從事相關管理工作，2007年7月-2015年12月任職於北京神州泰嶽軟體股份有限公司（300002），歷任子公司VP、總經理及總公司VP職務。現任全國高校創新業服務聯盟聯席理事長、西安交通大學創新創業學院兼職教授；2015年12月至今，擔任深圳市前海梧桐併購投資基金管理有限公司高級合伙人；2016年2月至今擔任珠海梧桐高創投資管理有限公司總經理及董事職務。2020年7月起擔任本公司總裁。
截至本公告披露日，王蔚先生未持有公司股份；王蔚先生在公司控股股東一致行動人北京信中利投資股份有限公司的聯營企業北京粉絲時代網絡科技有限公司（以下簡稱「粉絲時代」）擔任董事，公司實際控制人兼董事長汪超湧先生、董事沈曉超女士在粉絲時代分別擔任董事長、董事職務，除此之外王蔚先生與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
2、寇漢先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居住權，1995年畢業於西南財經大學；2008年畢業於清華大學經濟管理學院，研究生學歷。1995年6月至1998年6月，在重慶機場從事財務工作；1998年6月至2000年9月，在中國聯通達州分公司工作，負責籌建及運營管理；2000年10月至2004年2月，在中國聯通四川分公司工作，負責行動電話業務的市場營銷；2004年3月開始自主創業；2009年9月至今，擔任成都哆可夢網絡科技有限公司總經理；2018年3月至今，擔任公司副總裁。
截至本公告披露日，寇漢先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
3、趙紅豔女士：1977年出生，中國籍，河北農業大學財務會計與管理專業畢業，中國人民大學財政金融學院碩士研究生，獲註冊資產評估師、註冊稅務師、高級會計師、國際金融理財師、銀行從業資格、證券從業資格、基金從業資格、保險從業資格等證書。曾任職北京農村商業銀行股份有限公司。2016年6月-2017年11月擔任公司財務部副總經理，2017年11月-2020年1月擔任公司內審負責人。2020年1月起擔任公司財務總監兼副總裁。
截至本公告披露日，趙紅豔女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
4、何金子先生： 1985年出生，中國籍，中共黨員。吉林外國語大學國際經濟與貿易專業學士、中國人民大學世界經濟學專業碩士。北京交通大學客座教授。2012年獲得金融界"十大金牌博主"稱號，《財富講壇》授予「技術創新獎」。CCTV財富講壇、CCTV投資大參考、BTV天下財經、山東衛視投資有理等多檔理財節目嘉賓。著有《價值千萬的股票秘密》《獨孤九劍技法》。2020年7月至今擔任公司副總裁。
截至本公告披露日，何金子先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
5、賀慶華先生：1971年出生，中國籍，漢族，中共黨員，哈爾濱工程大學
電氣自動化專業本科畢業。先後供職於哈爾濱電業局、武漢凱迪電力股份有限公司、中國電力報社。2015年至今相繼擔任中國電力傳媒集團記者部主任、團委書記、新媒體中心主任、黨支部書記、威宇（北京）光電技術有限公司董事長兼總經理、北京數知科技股份有限公司電力能源事業部總裁。2020年7月進入公司擔任總裁顧問職務。曾獲評「黑龍江省電力有限公司安全生產突出貢獻個人」、「中國報業經營管理先進個人」。
截至本公告披露日，賀慶華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
6、付汝峰先生：1989年出生，中國籍，漢族，中共黨員，中南財經政法大學會計學本科，中南民族大學經濟法學碩士研究生，持有中國註冊會計師（非執業會員）、特許公認會計師（ACCA）、法律職業資格證書及深交所董事會秘書資格證書。2016年7月進入本公司，2018年3月-2019年12月擔任本公司投資管理部副經理職務。2019年12月起擔任公司董事會秘書兼副總裁。
截至本公告披露日，付汝峰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
二、其他人員簡歷
1、劉錦女士：中國籍，漢族，1982年出生，畢業於江西財經大學會計學專業。曾任深圳市港駿企業管理顧問有限公司審計項目經理、深圳市中金國瑞基金公司風控主管；2014年8月起入職公司，2018年3月起任公司審計部經理，2020年1月起擔任公司內審負責人。
截至本公告披露日，劉錦女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制
人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
2、劉維先生：中國籍，漢族，1992年出生，無境外永久居留權，深圳大學法學學士、法學碩士，獲有法律職業資格證、董事會秘書資格證書。2018年9月加入公司證券部，2020年3月起擔任公司投資管理部投資主管。
截至本公告披露日，劉維先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於最高人民法院公布的「失信被執行人」，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會