| 時間：2020年12月24日 16:36:12 中財網 |
原標題:
山東華鵬:第七屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：603021 證券簡稱：
山東華鵬公告編號：臨2020-058
山東華鵬玻璃股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。
山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第十七次會
議通知及會議文件已於2020年12月23日以電子郵件形式向全體董事發出，會
議於2020年12月24日以通訊方式召開，應參加會議董事9人，實際參加表決
董事5人，關聯董事迴避表決，會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事會議事規則》的規定，會議經審議表決，通過了以下議案：
一、審議通過《關於擬向控股股東及其關聯方借款暨關聯交易的議案》
公司董事許金新、王曉渤、張輝、王自會作為關聯董事在審議該議案時迴避
表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
具體內容詳見2020年12月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於擬
向控股股東及其關聯方借款暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2020-059）。
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2020年12月24日
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