證券代碼：000820 證券簡稱：*ST節能 編號：2020-105
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
神霧節能股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第十七次臨時會議於2020年11月28日以郵件形式發出會議通知，於2020年11月30日以通訊方式召開。應出席本次會議的董事8人，實際出席本次會議的董事8人，董事吳浪先生、呂建中先生、吳凱先生、崔博先生、朱錫銀先生、獨立董事駱公志先生、鄧德強先生、張杰先生通過通訊方式進行了表決。會議由董事長吳浪先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經審議表決了如下議案：
1、審議《關於增補公司獨立董事候選人的議案》
神霧節能股份有限公司（以下簡稱「公司」）於近日收到獨立董事駱公志先生、鄧德強先生、張杰先生的書面辭職報告。駱公志、鄧德強、張杰三人因個人原因，申請辭去公司獨立董事以及專門委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定，駱公志、鄧德強、張杰三人的辭職將導致公司董事會獨立董事成員低於法定最低人數，駱公志、鄧德強、張杰三人的辭職將在增補的獨立董事就任時方可生效；在增補的獨立董事就任前，駱公志、鄧德強、張杰三人仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行其職責。
根據《公司法》和公司章程的相關規定，持有公司1%以上股份的股東神霧科技集團股份有限公司提名丁曉殊先生、錢傳海先生、翟浩先生為公司第九屆董事會獨立董事會候選人（簡歷詳見附件）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
提名委員會對增補獨立董事候選人進行了審核，同意提交董事會審議。獨立董事對增補獨立董事候選人發表了同意意見，詳細內容請見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於董事會相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交股東大會審議。
詳細內容請見公司刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司獨立董事辭職及增補獨立董事的公告》（公告編號：2020-106）。
三、備查文件
公司第九屆董事會第十七次臨時會議決議。
特此公告。
神霧節能股份有限公司董事會
2020年11月30日
附件：獨立董事候選人簡歷
丁曉殊
丁曉殊，男，1986年8月出生。2006年9月-2010年6月，南京師範大學，教育學專業，學士。2010年9月-2013年6月，南京師範大學，法律專業，碩士研究生。2013年6月-2017年6月，任北京中銀律師事務所專職律師；2017年6月至今任上海海華永泰（南京）律師事務所合伙人律師。
丁曉殊未持有公司股權，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為獨立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，亦不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《中華人民共和國公務員法》及《公司章程》等相關法律法規規定的獨立董事任職資格。目前丁曉殊已取得獨立董事資格證書。
錢傳海
錢傳海，男，1986年1月出生,註冊會計師、註冊資產評估師。2003年9月-2007年6月，西北農林科技大學，工商管理專業，學士。2007年9月-2010年6月，西安交通大學工商管理專業，碩士研究生。2010年10月-2012年7月，任普華永道中天會計師事務所審計員；2012年7月-2015年7月，任中國移動通信集團設計院陝西分院會計；2015年7月-2016年7月，北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計部經理；2016年7月至今，中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計部經理。
錢傳海未持有公司股權，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為獨立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，亦不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《中華人民共和國公務員法》及《公司章程》等相關法律法規規定的獨立董事任職資格。目前錢傳海尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓班，取得上市公司獨立董事任職資格。
翟浩
翟浩，男，1977年5月出生, 註冊會計師（非執業會員），兼職執業律師。1998年9月-2002年6月，河南大學，歷史學，學士；2002年9月-2004年6月，中國人民大學，法律碩士專業，碩士研究生；2007年3月-2009年6月，中央財經大學，會計碩士；2009年9月-2012年6月，華東政法大學，經濟法，博士研究生。2004年8月-2012年6月，任國家檢察官學院河南分院講師；2012年6月-2017年11月，任上海市第二中級人民法院主任科員；2016年3月至今，任上海對外經貿大學法律碩士兼職導師；2017年11月-2018年8月，任上海電機學院商學院講師；2018年9月至今，任上海立信會計金融學院金融法律與政策研究中心研究員；2019年5月至今，任上海邦信陽中建中匯律師事務所兼職律師； 2020年11月—至今株洲千金藥業股份有限公司外部監事。
翟浩未持有公司股權，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，不存在不得提名為獨立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，非失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《中華人民共和國公務員法》及《公司章程》等相關法律法規規定的獨立董事任職資格。目前翟浩尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓班，取得上市公司獨立董事任職資格。
證券代碼：000820 股票簡稱：*ST節能 公告編號：2020-106
神霧節能股份有限公司
關於公司獨立董事辭職及增補獨立董事的公告
神霧節能股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司獨立董事駱公志先生、鄧德強先生、張杰先生的書面辭職報告。駱公志先生、鄧德強先生、張杰先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事以及專門委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務，駱公志先生、鄧德強先生未持有公司股份，張杰先生持有公司1000股股票，該部分股票在公司申報其離任信息後，鎖定6個月，期滿後方可交易。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定，駱公志、鄧德強、張杰三人的辭職將導致公司董事會獨立董事成員低於法定最低人數，駱公志、鄧德強、張杰三人的辭職報告將在增補的獨立董事就任時方可生效；在增補的獨立董事就任前，駱公志、鄧德強、張杰三人仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行其職責。
為保障公司董事會正常運行，根據《公司法》和公司章程的相關規定，經持有公司1%以上股份的股東神霧科技集團股份有限公司提名，公司董事會提名委員會審查，公司於2020年11月30日召開了第九屆董事會第十七次臨時會議，審議通過了《關於增補公司獨立董事候選人的議案》，同意丁曉殊先生、錢傳海先生、翟浩先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。 根據《公司章程》，任期自公司相關股東大會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，連選可以連任。獨立董事已對該事項發表了獨立意見。
獨立董事候選人丁曉殊先生已取得獨立董事資格證書，錢傳海先生和翟浩先生尚未取得獨立董事資格證書，錢傳海先生和翟浩先生已書面承諾儘快參加深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓班，取得上市公司獨立董事任職資格。上述候選人任職資格尚需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交公司股東大會審議。
公司及公司董事會對駱公志先生、鄧德強先生、張杰先生任職獨立董事期間的勤勉工作及長期以來對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
附件：候選人簡歷