證券代碼：601117 股票簡稱：中國化學公告編號：臨2019-045
中國化學工程股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中國化學工程股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)第四屆董事會第一次會議通知於2019年7月18日以電子郵件的方式發送至公司全體董事。本次會議於2019年7月24日在公司總部十層會議室召開。本次會議採取現場表決的方式召開，應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由公司董事長戴和根先生主持。
本次會議的召開符合有關法律、法規、規範性文件和公司《章程》、《董事會議事規則》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
1。 審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》；
經選舉，董事戴和根當選為公司第四屆董事會董事長。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2。審議通過《關於公司第四屆董事會專門委員會及其組成人員的議案》；
董事會提名委員會由戴和根、戶海印、劉傑3名董事組成，主任委員為劉傑。
董事會戰略委員會由戴和根、劉傑、蘭春傑3名董事組成，主任委員為戴和根。
董事會薪酬與考核委員會由戶海印、楊有紅、聶寧新3名董事組成，主任委員為戶海印。
董事會審計委員會(風險管理委員會)由楊有紅、蘭春傑、聶寧新3名董事組成，主任委員為楊有紅。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3。審議通過《關於聘任公司總經理的議案》；
同意聘任劉家強為公司總經理。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
4。審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》；
同意聘任李濤為公司董事會秘書。(簡歷附後)
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
5。審議通過《關於聘任公司副總經理、總會計師、總工程師的議案》；
同意聘任武憲功、劉德輝和韓兵為公司副總經理，聘任劉東進為公司總會計師，聘任賈美平為公司總工程師。(簡歷附後)
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
6。審議通過《關於投資天辰己二腈項目暨關聯交易的議案》；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案涉及與關聯方共同投資，戴和根、劉家強作為關聯董事迴避表決。議案的具體內容，請參見公司於上海證券交易所網站發布的專項公告。
7。審議通過《關於申請設立俄羅斯圖拉分公司的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
8。審議通過《關於申請設立伊拉克分公司的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附件：簡歷
中國化學工程股份有限公司
二〇一九年七月二十五日
附件：
武憲功，1965年10月出生，大學學歷，在職工程碩士，教授級高級工程師，中國國籍，無海外居留權，現任本公司副總經理。2016年9月至2018年6月任中國鐵建股份有限公司海外部總經理；2018年6月至2018年8月任中國化學工程集團有限公司黨委常委；2018年8月至今任中國化學工程集團有限公司黨委常委，中國化學工程股份有限公司黨委常委、副總經理。
劉德輝，1963年10月出生，研究生學歷，教授級高級工程師，中國國籍，無海外居留權，現任本公司副總經理。2010年12月至2018年7月任中國化學工程第四建設有限公司董事長，黨委書記；2018年7月至2018年8月任中國化學工程集團有限公司黨委常委；2018年8月至今任中國化學工程集團有限公司黨委常委，中國化學工程股份有限公司黨委常委、副總經理。
韓兵，1969年12月出生，大學學歷，工商管理碩士，教授級高級工程師，中國國籍，無海外居留權，現任本公司副總經理。2016年12月至2018年7月任華陸工程科技有限責任公司董事，總經理，黨委副書記；2018年7月至2018年8月任中國化學工程集團有限公司黨委常委；2018年8月至今任中國化學工程集團有限公司黨委常委，中國化學工程股份有限公司黨委常委、副總經理。
劉東進，1966年12月出生，大學學歷，會計學專業碩士，高級會計師，中國國籍，無海外居留權。2013年2月至2016年12月任中交二航局董事、總會計師、總法律顧問；2016年12月至2019年7月任中交二航局董事、總會計師、黨委常委、總法律顧問。
李濤，1963年7月出生，大學學歷，教授級高工，中國國籍，無海外居留權，現任本公司董事會秘書。2006年7月至2007年5月任中國化學工程集團公司企業管理部主任；2007年5月至2007年12月任中國化學工程集團公司技術部主任；2007年12月至2014年10月任中國化學工程重型機械化公司總經理、黨委書記；2014年10月至2017年3月任中國化學工程重型機械化公司總經理；2017年4月至今任中國化學工程股份有限公司董事會秘書。
賈美平，1965年3月出生，大學學歷，教授級高級工程師，中國國籍，無海外居留權，現任本公司總工程師。2008年9月至2015年4月任賽鼎工程有限公司副總經理；2015年4月至2017年3月任中國化學工程股份有限公司經營部(戰略市場部)主任；2017年4月至今任中國化學工程股份有限公司總工程師。
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