甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

來源：

證券時報

發布時間：

2008年07月11日 05:34

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	本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第四屆董事會第十九次會議於2008年7月10日以通訊方式召開。會議應到董事15人，實到14人，董事張璵麟未參加本次會議。會議召集和召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案： 　　一、審議通過了《關於與中國建材股份有限公司共同組建合資公司的議案》 　　公司擬與中國建材股份有限公司（以下簡稱"中國建材股份"）在正在建設的青海祁連山水泥有限公司（以下簡稱"青海祁連山"）、成縣祁連山水泥有限公司（暫定名，以工商登記為準，以下簡稱"成縣祁連山"）和擬建的白銀祁連山水泥有限公司（暫定名，以工商登記為準，以下簡稱"白銀祁連山"）、甘谷祁連山水泥有限公司（暫定名，以工商登記為準，以下簡稱"甘谷祁連山"）新型幹法水泥生產線項目中進行合作。青海祁連山已註冊設立，註冊資本為人民幣8600萬元，是本公司的全資子公司，主要承建公司青海日產3000噸新型幹法水泥生產線。目前，該生產線正在建設期，預計2009年3月底建成投產，公司擬將該公司49%的股權以原始投資4214萬元出讓給中國建材股份。成縣祁連山註冊資本為人民幣1.3億元,其中本公司出資6630萬元，佔註冊資本的51%；中國建材股份出資6370萬元，佔註冊資本的49%。白銀祁連山註冊資本為人民幣1億元, 其中本公司出資5100萬元,佔註冊資本的51%；中國建材股份出資4900萬元，佔註冊資本的49%。甘谷祁連山註冊資本為人民幣9000萬元, 其中本公司出資4590萬元,佔註冊本的51%；中國建材股份出資4410萬元,佔註冊資本的49%。在持股比例不變的情況下，雙方最終出資額以工商註冊為準。 　　成縣祁連山日產3000噸新型幹法水泥生產線已開工建設，計劃2009年9月底建成投產，白銀祁連山和甘谷祁連山2家公司新建項目正在開展前期工作，力爭年內開工建設。 　　以上4個項目中青海祁連山和成縣祁連山由我公司承擔的註冊資金部分先由自有資金和銀行貸款支付，待公司2008年非公開發行股票方案實施後利用募集資金償還。青海祁連山和成縣祁連山項目後續建設資金我公司承擔部分利用募集資金以增資擴股的方式注入。 　　與中國建材股份合作，公司將依託中央企業資金、技術、管理、人才、科研等方面的優勢，快速做大做強，鞏固西北水泥龍頭地位。 　　除在以上4個項目中合作的同時，公司今後的新建項目也計劃與中國建材股份合作，爭取儘快實現區域內水泥市場產能達到1500-2000萬噸的戰略目標。 　　該議案14票同意、0票反對、0票棄權。 　　該議案需提交股東大會審議批准。 　　二、審議《關於向青海祁連山水泥有限公司提供貸款擔保的議案》 　　青海祁連山有限公司在建的3000T/D新型幹法水泥生產線目前進展順利，土建主體工程全部完工，部分主機設備全面開始安裝。 　　為保證該生產線如期建成投產，青海祁連山水泥有限公司向以國家開發銀行青海分行為牽頭行的銀團方申請15300萬元項目貸款。該貸款我公司將提供連帶責任保證擔保，同時將持有永登祁連山水泥有限公司45%的股權(234,040,500.00股)質押給銀團方作為質押擔保。 　　該議案14票同意、0票反對、0票棄權。 　　該議案需提交股東大會審議批准。 　　特此公告。 　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會 　　二○○八年七月十日 　　證券代碼：600720    證券簡稱：祁連山    編號：2008-014 　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 　　對外擔保公告 　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 　　重要提示 　　●被擔保人名稱：青海祁連山水泥有限公司 　　●本次擔保數量：人民幣15300萬元 　　●本次擔保後公司對外擔保數量：人民幣22750萬元。 　　●本次擔保後公司控股子公司對大股東擔保數量：人民幣0萬元。 　　●本次擔保後公司控股子公司之間的擔保數量：人民幣0萬元。 　　●對外擔保逾期的累計數量：0萬元。 　　一、擔保情況概述 　　公司為公司全資子公司青海祁連山水泥有限公司在國家開發銀行青海分行借款15300萬元提供擔保。 　　根據有關規定，上述擔保應提交公司股東大會審議。 　　二、被擔保人基本情況 　　1、被擔保方名稱：青海祁連山水泥有限公司 　　公司經營範圍：主營水泥及水泥製品的銷售和服務； 　　2、註冊地址：青海省湟中縣上新莊鎮； 　　3、註冊資本：8600萬元； 　　4、法定代表人：楊皓； 　　5、截至2008年6月30日，該公司總資產為13536萬元，負債為4836萬元，淨資產為8700萬元。該項目正處於建設期。 　　6、與本公司關聯關係：該公司為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。 　　三、擔保協議的主要內容 　　1、擔保方式：連帶責任保證、股權質押擔保 　　2、擔保期限：9年 　　3、擔保金額：總計人民幣15300萬元 　　四、董事會意見 　　公司董事會認為：公司持有青海祁連山水泥有限公司100%的股權，該公司為本公司的全資子公司。該項目有較好市場前景，目前施工進展順利，為其提供擔保不存在風險。 　　獨立董事意見：為了加快青海項目建設進度，公司為其提供擔保，我們認為：青海祁連山水泥有限公司為公司的全資子公司，該項目市場前景良好，為其擔保不存在風險。同時我們已提醒公司，減少對外擔保總額，從總體上控制和降低對外擔保風險，嚴格控制和化解現存的對外擔保風險，並按照新《公司法》和《證券法》規範擔保行為，加強信息公開披露，切實維護全體股東利益，促進公司穩定發展。 　　五、備查文件 　　公司第四屆董事會第十九次會議決議。 　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 　　二00七年十二月二十五日