Plus Token大局已定

2020-12-01 九誠曰



鹽城中院判決書顯示，經會計事務所對PlusToken平臺用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子帳單進行鑑定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個，比特現金（BCH）11.75萬個，達世幣（DASH）9.6萬個，狗狗幣（DOGE）110.6億個，萊特幣（LTC）184.77萬個，以太坊（ETH）917.4萬個，柚子幣（EOS）5136.3萬個，瑞波幣（XRP）9.28億個。


據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣約為148億元。

並且，2019年6月28日後，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349個，比特現金1864個，達世幣1671.8個，狗狗幣3556.48萬個，萊特幣2.33萬個，以太坊8.29萬個，柚子幣（EOS）110.9萬個，瑞波幣876萬個。


值得注意的是，創始人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付某等人變現人民幣1.45億元。證據查明，其中1.27億元用於其本人及親友購買房產、瑪莎拉蒂等消費，部分贓款已退回。


除14人犯組織、領導傳銷活動罪外，根據原審法庭認定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被公安機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏相關數字貨幣，折合人民幣1.5億元，數額特別巨大。陸萬龍被偵查機關取保候審之後，將其中450個比特幣進行了兌換並轉移隱匿。最終造成456個比特幣、57.32萬個柚子幣和911個以太坊無法追回。

最終，法院一審陳波、丁贊清等共14人犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，並處罰金人民幣60萬元。扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。二審認為事實清楚、量刑準確，駁回上訴，維持原判。


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