一個案子查封扣押涉案傳銷資金4.19億元 酒2238箱

2020-09-24 二三裡資訊濟南

2020年9月10日，濟南市中級人民法院對濟陽區人民檢察院提起公訴的「3.16特大組織、領導傳銷活動案件」作出二審裁定，駁回上訴，維持原判，以組織、領導傳銷活動罪判處被告人孫銘陽等16名被告人十二年六個月至二年二個月不等的有期徒刑，並處罰金。

辦完這個案子以後啥案子也難不倒了

伴隨著法院判決錘聲的敲響，這起涉案金額高達20.68億的特大組織領導傳銷案落下帷幕，這是濟陽區檢察院建院以來辦理的涉案金額最大、涉案人員最多、案情最複雜的一起案件，辦案檢察官說：「辦完這個案子，感覺以後遇到什麼案子都難不倒我們了。」

據介紹，被告人孫銘陽從2016年9月底開始創建中國合伙人服務聯盟，並逐漸吸納被告人才延安、郭呂建、張譽寶、劉玲利等15人加入，先後領導成立了河南惠樂益電子商務有限公司和貴州眾比特區塊鏈產業發展有限公司，以「大通航、大電商、大文化、大數據」等為旗號和「白雲通航救援卡、公司原始股、商城積分、天朝上品貴人酒、貴人通、樂寶」為道具，虛假宣傳、誇大宣傳，以潛在的高額回報為誘餌，以提供服務、推銷商品為名，要求參加者繳納一定數額的費用用以獲得資格和相應級別，按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬返利依據，開展傳銷活動，發展全國各地各級代理及會員394040個，涉案資金2068154200元。

大案來襲案子怎麼辦？

2018年6月，3·16特大組織領導傳銷活動案由公安機關移送到濟陽區人民檢察院，涉案金額20多億，被告人數多達16人，涉案傳銷人員高達30萬人，遍及全國各省市，數十本卷宗擺在辦案檢察官面前的時候，大家都有種無從下手的感覺，錯綜複雜的案情、千絲萬縷的證據鏈，從何辦起？案情不等人，經過院領導的仔細討論研究，由黨組成員張永健帶隊，抽調公訴業務能力強、水平高、辦案經驗豐富的精兵強將組成辦案組，著手案件的審查起訴工作。

由於此前沒有過辦理此類複雜案件的經驗，檢察官們與公安機關的辦案人員先後赴棗莊、天津等地「取經」，搜集了大量相關案件在審查、取證、庭審等方面的辦案經驗、注意事項等等，為案件的辦理做足了準備。

審查起訴工作困難重重

然而，在實際審查起訴的過程中，辦案檢察官們發現，案情的複雜程度遠遠超出了最初的設想。光是16名被告人的提審工作就困難重重，為了提高提審效率，辦案人員兵分三路，集全院之力突擊提審，儘管部分被告人能夠供述主要犯罪事實，但大部分被告人頑強抵抗，拒絕供認犯罪事實，檢察官們只能通過外圍證據構建和完善證據體系，大大增加了工作難度。為開展取證工作，辦案檢察官聯合公安遠赴貴州，開展聯合取證，案件經過退回補充偵查，卷宗從最初的幾十本，最後增加到150餘本。

濟陽區檢察院第二檢察部主任劉小青說，「這起案件從提前介入引導偵查，公安、檢察機關聯合取證，到退回補充偵查期間引導偵查，檢察機關在這中間做了大量的工作，在證據體系的構建上提出了很多意見建議，對案件的順利辦結髮揮了不可或缺的作用。」

三次庭審唇槍舌戰

為了保障庭審工作的順利開展，檢察官們提前做足了預案，幾位檢察官撰寫的審查報告、出庭預案等材料雖經反覆提煉整合精簡，仍足有千頁近百萬字。但這僅僅只是個開始，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日，在先後3次開庭累計30多天的時間內，公訴人與16名被告人和28名辯護人唇槍舌戰，通過發問、舉證、質證、答辯，一一駁斥對方的無理由辯解，可謂是「舌戰群儒」，場面十分激烈。這些出色表現的背後公訴人付出了前所未有的時間和精力，加班成了「家常便飯」，他們經常在當天的庭審結束之後加班討論研究到深夜，以完善預案備戰第二天的開庭，顧不上自己也經常忽略了家人。

朋友圈裡的庭審心路

「有一天加班到凌晨三點多，為不影響家人，就在單位將就休息一下。結果凌晨五點，孩子打電話說餓醒了，我心疼得不行，趕緊買了早飯送回家，又馬不停蹄地趕回來開庭。最後一次庭審結束，已是晚上十點多了，回家的路上我邊走邊哭，想想這段時間自己和同事們並肩作戰的艱辛，頓覺身心俱疲，眼淚裡有不易，有愧疚，更多的卻是榮幸和自豪，我們終究未負胸前的檢徽和肩頭的重任。」濟陽區檢察院第二檢察部主任劉小青回憶說。

最終，濟陽區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處被告人孫銘陽等人十二年六個月至二年二個月不等的有期徒刑，並處罰金總額8930萬元。凍結、查封、扣押在案的涉案傳銷資金4.19億元及孳息、各被告人、傳銷參與人使用傳銷資金購置的房產5套、車輛11輛、天朝上品貴人酒2238箱，全部予以沒收。

齊魯晚報·齊魯壹點記者 李培樂 通訊員 劉冠雲 張慧

來源：新浪山東

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