查封涉案房產72套，凍結資金9300多萬！金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動特大案件開庭審理

2020-10-13 柳州法治

10月12日，由北海市海城區檢察院提起公訴的金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動案在海城區法院開庭審理，檢察長梁廣平出庭支持公訴。

庭審現場

檢察長宣讀起訴書

公訴機關指控，「資本運作」是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的「人際網絡」的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（或14萬元）獲得加入資格，並按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。


2009年10月，被告人金某妍經他人發展出資加入「資本運作」傳銷組織（東北體系），隨後，被告人金某妍直接或間接發展了被告人金某花等多人加入其所在的傳銷體系。被告人馬某豔經他人發展加入資本運作傳銷組織。後被告人金某花從被告人金某妍的傳銷體系中剝離出來獨自管理自己傳銷體系及發展下線。上述被告人加入資本運作傳銷體系後，大肆積極發展各自傳銷下線，從中謀取暴利。至案發時，以被告人金某妍、金某花、馬某豔為首的「資本運作傳銷體系」（東北體系 ）已發展成為下線達120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。


金某花、金某妍等6名被告人直接或間接發展的下線人數已超過1000人，馬某豔等33名被告人直接或間接發展的下線人數已超過120人，鄭某宏等39名被告人直接或間接發展的下線人數均已達30人以上但未達120人。


上述各被告人均已晉升為層級在三級以上的老總級別，均開辦個人名下的銀行卡交給傳銷組織，用於傳銷體系的資金運作及所謂「老總工資」的發放等。


上述被告人先後被抓獲歸案。破案後，公安機關依法扣押涉案小汽車55輛，查封涉案房產72套，凍結涉案資金共計9300多萬元。

公訴人在指控犯罪

被告人

公訴機關認為，金某花等78名被告人組織、領導傳銷活動，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。


金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動案，是北海檢察系統至今為止一案提起公訴被告人最多的案件。


據悉，庭審將持續數日。


來源：北海海城檢察院

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