即墨一市民被電信詐騙100餘萬元，牽出29人洗錢團夥

半島全媒體記者 華敬方 鮑福玉 通訊員 孫仁強

　　10日上午，青島市公安局即墨分局召開打擊電信網絡詐騙「斷卡」行動新聞發布會。記者在發布會上了解到，即墨警方於近日遠赴遼寧，成功搗毀一個29人的電信網絡詐騙團夥。「斷卡」行動開展以來，即墨警方搗毀收購販賣「兩卡」犯罪窩點15個，打擊犯罪嫌疑人190人，偵破電信詐騙案件500餘起，取得了打擊電信網絡詐騙「斷卡」行動的階段性戰果。

一起電信詐騙，牽出29人洗錢團夥

　　2020年10月上旬，即墨市民張某在網上投資購買外匯被詐騙100餘萬元，即墨警方組織專門的工作人員進行分析研究，發現受害者張某被騙的資金流向，很多都集中在遼寧省蓋州市，隨後通過進一步調查，最終確定了犯罪嫌疑人的聚集窩點。

　　即墨公安分局迅速成立工作組，組織30名警力於10月23日連夜出動趕赴遼寧省蓋州市，抵達後立即投入調查工作。在當地警方配合下經過近8小時連軸運轉，於當晚在蓋州市兩處窩點集中收網，成功抓獲犯罪嫌疑人呂某振（男，26歲）等12名犯罪嫌疑人，現場繳獲手機10餘部、筆記本電腦1臺、POS機4臺、銀行卡110餘張。

　　在隨後的審訊過程中，辦案民警發現仍有嫌疑人逍遙法外，即墨警方迅速組織40餘名警力，於11月17日再次奔赴遼寧省蓋州市，將犯罪團夥其他16人一舉抓獲。隨後經過順線追蹤，又於11月20日在浙江省瑞安市成功將該團夥組織者陳某華抓獲。至此，該犯罪團夥29名犯罪嫌疑人全部到案。

　　經審查，該犯罪團夥供述了其通過辦理使用銀行卡、POS機，幫助電信網絡詐騙犯罪團夥轉移贓款的犯罪事實。

　　據介紹，近年來，隨著網絡技術的普及，新型電信網絡詐騙犯罪不斷滋生，形式變化迅速，多為跨國作案，偵破難度大，抓獲成本高，給警方帶來巨大挑戰。而作為網絡詐騙贓款轉移的渠道，非法開辦販賣電話卡、銀行卡成為此類犯罪持續高發的重要根源。

警方揭秘：

他們這樣誘導受害者增加投資數額

　　據即墨分局北站派出所指導員姜遠強介紹，受害者張某在網上發現了一家投資理財網站，可以通過投資拿到高額利潤。

　　起初，張某抱著試試看的態度，投資了幾千元，果真得到了不菲的返利，隨後張某不斷加碼，最多的一筆投資，直接花掉90多萬元。一天張某突然發現這家投資理財網站無法登陸，才意識到自己上當受騙，於是選擇報警。

　　「被害人第一次報案時，還對他被騙的事實抱有幻想，認為是正常的投資，可是過去了三天後，仍然無法登陸該網站，才終於徹底意識到，自己的100多萬元打了水漂。」姜遠強告訴記者，大部分類似案件的被害者，都是從貪圖小利開始，從投資幾千元，到幾萬元，在這期間完全按照標準拿到利潤。犯罪分子利用受害者嘗到甜頭還想繼續賺錢的心理，不斷誘導受害者增加投資數額，在達到了一定數額後，突然切斷聯繫，受害者發現上當受騙時，早就為時已晚。

將自己銀行卡轉售他人參與洗錢，追究刑責

　　姜遠強告訴記者，本次抓獲的29人犯罪團夥中，絕大部分都是20出頭的年輕人，因為他們的閱歷不多，貪圖小利，被上遊的犯罪分子利用，通過個人身份證註冊大量銀行卡和手機卡，犯罪分子通過詐騙得到的資金，再經這些銀行卡，一級一級分流。「這些年輕人認為通過轉個帳就能拿提成，殊不知，他們的這種行為，已經參與到電信網絡詐騙的環節當中，等待他們的將是刑事處罰。」

　　即墨分局副局長張仁保告訴記者，自10月10日，公安部在全國範圍內組織開展「斷卡」專項行動以來，即墨警方以此為抓手，迅速出動，以銀行卡、電話卡為線索，多警種協作配合、多部門協同作戰，跨省追捕。行動開展以來，即墨警方搗毀收購販賣「兩卡」犯罪窩點15個，打擊犯罪嫌疑人190人，偵破電信詐騙案件500餘起，取得了打擊電信網絡詐騙「斷卡」行動的階段性戰果。

警方提醒：

　　「斷卡」行動與每一名市民息息相關，若有身份證遺失，電話卡、銀行卡異常等情況，應該及時查詢自己名下是否出現不知情的電話卡、銀行卡，並及時處理，一旦出現涉案卡，則卡主名下所有卡和業務都有可能被暫停，將對生活造成很大不便。出租、出售、出借或購買銀行卡或支付帳戶的，將可能面臨5年內暫停銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，也會在個人徵信上留有汙點，若涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的，將被追究刑事責任。