註冊空殼公司虛開增值稅發票 這夥人逃稅三千萬

2021-01-15 看看新聞Knews

安徽人孫某,雖說只有初中文化,可他在私企打工學財務,還自學考到了會計證,之後又做了一段時間的代帳會計。為了來錢快,他來到如皋,一下子註冊了好多公司,可事實上卻沒有任何實際業務。那麼,他註冊公司究竟是做什麼呢?孫某通過如皋人張某,在如皋向農戶租了五、六間房和一塊場地,之後他還買了些烘乾機、燃燒爐等舊設備,放在場地上做樣子。

如皋法院刑庭員額法官白羽翔表示,孫某在當地註冊了8家空殼公司,這些公司即沒有工人也沒有固定的設備,只有幾個舊機器擺在自己的公司內,應付稅務部門及其他部門的檢查。

孫某代帳時,接觸過農產品方面的業務,他就通過虛構農產品收購,以虛假的農產品收購小票,來抵扣進項稅。

如皋法院刑庭員額法官白羽翔說:「企業向農戶收秸稈和其他的東西,取得了一些農戶的個人信息,然後提供了一些虛假的農戶的進項票據,也交一部分稅,但是他們把稅點控制得很低,只交百分之一左右的稅來維持正常經營的假象,蒙蔽當地的稅務部門。」

孫某聯繫河南的票販子,一年間,對外虛開增值稅專用發票共計1400多份,獲利180萬。經查明,有1300多份票已被拿票的單位申報抵扣。

如皋法院刑庭員額法官白羽翔表示,孫某聯繫下遊的受票企業,為這些下遊企業開具虛假的增值稅發票,虛開的數額價稅合計達到一億元以上,偷逃的稅款也在1900萬以上。

孫某有個老鄉高某,看他倒票生意做得不錯,也想分一杯羹。他給了孫某和張某兩人9萬元的領路費,之後竟一口氣註冊了12家空客公司,通過類似的方法進行操作。期間,他還找了另外兩人幫他註冊公司和推銷業務。

法官白羽翔說:「虛開的數額價稅合計也在一億元左右,偷逃的稅款也在1000萬以上。」

之後,稅務部門查出了問題發票,牽出了孫某一夥,公安部門在安徽和廣州等地將涉案5人全部抓獲歸案。近日,如皋法院開庭審理了該案。法庭審理認為,應當以虛開增值稅專用發票罪追究孫某、高某等5名被告人刑事責任。

如皋法院刑庭員額法官白羽翔說:「我們判處被告人孫某有期徒刑12年,判處被告人高某有期徒刑10年,判處另外三名被告人從4年6個月到6年不等的有期徒刑,對上述的5名被告人均並處了罰金。」

(素材來源:南通新聞 實習編輯:陸熠)

相關焦點

  • 虛開增值稅發票 17家「空殼公司」栽了
    昨日上午,佛山公安召開新聞發布會,通報「4·15」虛開增值稅普通發票案的案情。佛山市公安局聯合佛山市國家稅務局,在深圳市公安局的支持和配合下,對該案開展收網抓捕行動,抓獲6人。經初步統計,現已初步查明的涉案發票共計1070份,涉案金額10069萬元,稅額302萬元,其他涉案發票還在進一步清點中。
  • 南安一男子註冊5家「空殼公司」,虛開增值稅專用發票牟利
    為謀取非法利益,犯罪嫌疑人洪某通過「借用」他人身份證、委託他人擔任法定代表人等方式,先後註冊成立了5家空殼公司,在無生產經營場地、無生產銷售貨物能力和沒有發生真實業務的情況下,以支付開票費為條件讓他人為自己、為他人虛開增值稅專用發票的方式從中牟利,票面額累計近億元!
  • 註冊空殼公司17家 虛開發票金額超億元
    空殼公司作案材料  註冊17家空殼公司,通過層層走帳掩人耳目虛開增值稅發票。  A  購買身份證註冊17家空殼公司  4月15日,國家稅務總局佛山市稅務局稽查局在工作中發現佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發票,於是移交給佛山市公安局經偵支隊偵辦。
  • 註冊5家「空殼公司」 虛開近億元發票 栽了
    泉州網11月29日訊 (記者黃耿煌 陳靈 通訊員蔣凱玲 洪華玲)日前,南安市公安局經偵大隊破獲一起虛開增值稅專用發票案,晉江的洪某通過「借用」他人身份證、委託他人擔任法定代表人等方式,成立5家空殼公司,沒有實際生產經營場地、沒有生產銷售貨物能力、沒有發生真實業務,開出近億元的發票金額
  • 註冊5家「空殼公司」虛開近億元發票 栽了
    來源:泉州網臺海網11月29日訊 據泉州網報導 日前,南安市公安局經偵大隊破獲一起虛開增值稅專用發票案,晉江的洪某通過「借用」他人身份證、委託他人擔任法定代表人等方式,成立5家空殼公司,沒有實際生產經營場地、沒有生產銷售貨物能力、沒有發生真實業務,開出近億元的發票金額。目前,洪某已被移送至南安市人民檢察院起訴。
  • 特大虛開增值稅發票案:160多家空殼公司套稅5億
    警方查獲了大量空白增值稅發票  警方通報特大虛開增值稅發票案 團夥利用空殼公司和下線公司進行發票交易  160多家空殼公司套取稅金5億元  開設160餘家空殼公司虛開增值稅發票偷稅漏稅昨日海澱警方通報,警方打掉一個虛開增值稅發票的犯罪團夥,24名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。這是近年來海澱警方破獲的一起涉及地域最廣、涉案金額最大和涉案人員最多的虛開增值稅發票的案件。  犯罪團夥通過空殼公司控制著400餘個「下線」公司,和全國1500餘家公司進行增值稅發票交易。
  • 宣判| 註冊空殼公司,虛開發票達4億多元,詹某林等20人獲刑
    宣判 | 註冊空殼公司,虛開發票達4億多元,詹某林等20人獲刑 2019-12-29 15:49 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 虛開增值稅專用發票金額逾170億!寶山警方破獲一起特大虛開增值稅...
    圖片說明:警方查獲的涉案物品  東方網記者李歡、通訊員蔡嬋靜10月15日報導:通過買入空殼公司註冊信息申領發票,再以收取一定開票費的方式對外虛開發票非法牟利。、股東、財務人員信息均不真實,也就是所謂的「空殼」公司,偵查員判斷這可能是一個購票團夥,涉嫌虛開增值稅發票。
  • 多地曝涉數億元增值稅發票大案 虛開發票從哪兒來?
    「賣發票比賣心臟支架還來錢」,多個環節層層牟利南京一家醫藥貿易公司原本從事心臟支架等醫療器械銷售,為逃稅曾購買假發票。久而久之,該公司實際控制人張某發現,賣發票無需任何成本,比賣心臟支架還來錢,於是乾脆轉做虛開增值稅發票的生意。2019年,張某被南京警方逮捕,涉嫌虛開增值稅專用發票62億餘元。
  • 北京刑事律師劉高鋒:談收購空殼公司虛開增值稅專用發票的行為
    北京刑事律師劉高鋒:談收購空殼公司虛開增值稅專用發票的行為網上隨意購買空殼公司,然後利用空殼公司虛開增值稅專用發票。這種方式中,行為人都是暴力虛開,就是根本不用虛擬任何經營行為,不偽造資金流、貨物流以及合同文件,更無須製作帳簿(帳冊)憑證。行為簡單粗暴,大肆領取、虛開,或者直接非法出售牟利,也就是根本不找任何藉口和理由,虛開後直接逃跑失聯、玩失蹤。近期,公安部發布嚴厲打擊非法販賣「兩卡」行為,對於惡意收購空殼公司暴力虛開增值稅專用發票的行為,也是重點被盯梢的對象。
  • 多地曝涉數億元增值稅發票大案,虛開的發票從哪兒而來?
    久而久之,該公司實際控制人張某發現,賣發票無需任何成本,比賣心臟支架還來錢,於是乾脆轉做虛開增值稅發票的生意。2019年,張某被南京警方逮捕,涉嫌虛開增值稅專用發票62億餘元。 2019年下半年以來,多地警方曝光類似案件,涉案金額驚人。
  • 「空殼公司」虛開發票賺錢 金額達6000餘萬元!
    「空殼公司」虛開發票賺錢金額達6000
  • 鹽城一男子註冊近10家公司虛開5億元增值稅發票
    2020年7月,鹽城稅務部門向鹽城市公安機關移交線索:王某以空殼公司為幌子,虛開增值稅發票5億餘元。了解情況後,警方迅速抽調精幹力量組成專案組開展調查。鹽城濱海警方在鹽城稅務部門的協助下,經過幾個月的調查取證,最終將王某等人虛開增值稅的違法犯罪行為查清。
  • 煙臺警方破獲特大虛開增值稅發票案
    誰成想,這天方夜譚般的「商業奇蹟」背後竟然盤踞著一個虛開增值稅發票的犯罪鏈條。這個犯罪團夥以分布全國12省份的60多家空殼公司為中轉站,通過黃金交易取得上百億增值稅發票,並將這些發票倒賣牟利。最終,煙臺開發區公安分局經偵大隊經過縝密偵查,撥開了黃金票的重重迷霧。
  • 面對債臺高築 男子註冊近10家公司虛開5億元增值稅發票
    2020年7月,鹽城稅務部門向鹽城市公安機關移交線索:王某以空殼公司為幌子,虛開增值稅發票5億餘元。  鹽城濱海警方在鹽城稅務部門的協助下,經過幾個月的調查取證,最終將王某等人虛開增值稅的違法犯罪行為查清。今年50多歲的王某是濱海一家企業的負責人,前幾年他擴大經營投資辦廠,結果資金周轉不靈,便拿高利貸維持運轉。
  • 虛開發票 叔侄開四家空殼公司 涉案5人已全部歸案
    核心提示:商河警方歷時一年多,成功破獲一起購買他人信息,成立「空殼」公司從事虛開增值稅專用發票案件,更有意思的是,表叔被抓後主動供述了侄子的違法行為。民警抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖看著表叔成立「空殼」公司掙了錢,親侄子也坐不住了,然而錢是掙了,叔侄倆卻進了班房。前不久,商河警方歷時一年多,成功破獲一起購買他人信息,成立「空殼」公司從事虛開增值稅專用發票案件,更有意思的是,表叔被抓後主動供述了侄子的違法行為。目前,案件5名犯罪嫌疑人已被商河警方抓獲。
  • 四公司負責人指使財務虛開增值稅發票,逃稅2.3億,獲刑無期
    2010年至2015年年間,闞某在擔任北京方恆商貿有限公司等三家公司的實際控制人期間,指使公司財務人員於某,在沒有實際貨物購銷的情況下向多家單位開具增值稅專用發票2562份,稅款合計人民幣2.3億餘元。其中,馬某、馬某某涉案稅款達1.1億餘元,李某涉案稅款合計1100萬餘元,王某等三人居中介紹,為多家公司逃稅共計2900萬餘元。
  • 非法採砂、合謀成立空殼公司虛開,負責人均獲刑
    重慶市涪陵區人民法院一審公開宣判一起特大非法採礦、虛開發票案。期間,曙光公司或其採砂船被重慶豐都海事處、豐都縣水務局、豐都縣漁政漁監船檢站多次行政處罰。2018年5月起,付某、吳某、謝某、秦某、黃某共謀,成立十餘家空殼公司為被告單位重慶品信建築材料有限公司(以下簡稱品信公司)、重慶江都建材有限公司(以下簡稱江都公司)開具增值稅普通發票,以虛增支出降低利潤的方式逃稅。
  • 虛開發票,「空殼」公司老總歸案
    2名涉嫌虛開增值稅發票在逃犯罪嫌疑人歸案虛開發票 「空殼」公司老總落網3月25日,在市公安局經偵支隊和河南省開封市尉氏縣經偵大隊民警耐心規勸和政策宣傳下,兩名涉嫌虛開增值稅專用發票在逃犯罪嫌疑人孫某軍、董某豪到尉氏縣公安局莊頭派出所投案自首。
  • 深圳空殼公司虛假經營,一年虛開專用發票2.8億
    隨著經濟社會不斷發展,近年來,有不法分子通過虛開增值稅發票的形式牟利,為嚴厲打擊虛開增值稅發票犯罪,有效遏制涉稅犯罪勢頭,深圳光明警方聯合市稅務局第二稽查局,於近期開展「颶風92號專案」專項行動,成功打掉一虛開增值稅專用發票團夥,抓獲涉案嫌疑人8名,現場繳獲大量銀行卡、U盾、公章及營業執照等作案工具。